200.000 đô la Bitcoin bị tịch thu trong một cuộc điều tra ma túy qua Dark Net

Updated: 19/06/2019 at 20:49

Chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu một khoản Bitcoin trị giá hơn 200.000 đô la sau khi bên sản xuất và buôn bán ma túy có cuộc gặp với các đặc vụ “ngầm” để đổi tiền kỹ thuật số lấy tiền mặt tại một khách sạn ở Norwood thuộc bang Massachusetts.

Vụ bắt giữ – xảy ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2019 – là một phần của cuộc điều tra rộng hơn về một tập đoàn ma túy có trụ sở tại Boston hoạt động thông qua Darknet có tên EastSideHigh.

Trong quá trình điều tra, một đặc vụ liên bang ngầm đã đặt hàng MDMA (thuốc lắc) từ các nhà cung cấp của EastSideHigh. Sau đó, đặc vụ này được cho là đã quan sát Bình Thanh Lê, 22 tuổi, gửi một phong bì chứa đơn đặt hàng của đại lý vào một chiếc hộp của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ ở Stoughton, một khu phố ở Boston.

Các đặc vụ đã nghĩ ra một cuộc họp với Bình Thanh Lê, bắt giữ anh sau khi anh ta chuyển bitcoin cho các đại lý. Không rõ liệu Bình Thanh Lê có hợp tác với các đặc vụ liên bang trong suốt quá trình điều tra hay không.

Những kẻ âm mưu cùng Lê, Steven McCall, 23 tuổi và Allante Pires, 22 tuổi, sau đó đã bị bắt vì tội âm chế tạo và phân phối các chất bị kiểm soát, bao gồm MDMA, Ketamine và Xanax.

Theo các tài liệu, Lê, McCall và Pires đã nhận được số lượng bán buôn các chất được kiểm soát trong thư. Ba người đàn ông sau đó đã xử lý và sản xuất những chất được kiểm soát đó tại một văn phòng mà họ thuê ở Stoughton. Theo lệnh khám xét của liên bang, nhiều phong bì chứa chất ma túy liên quan đến kế hoạch phân phối thuốc này đã bị chặn.

Các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi thực hiện lệnh khám xét tại văn phòng của họ. Khi vào cuộc, các đặc vụ đã tìm thấy và bắt giữ McCall, người đang đeo găng tay cao su và mặt nạ phòng độc, được cho là đang trong quá trình thực hiện các đơn đặt hàng ma túy.

Trong quá trình tìm kiếm, các đặc vụ đã tìm thấy một máy tính đang hiển thị trang web nhà cung cấp EastSideHigh, và nhiều gói hàng trong đó chứa MDMA và Ketamine, các vật liệu vận chuyển và đóng gói khác nhau, và một máy ép thuốc. Tổng cộng, các nhà chức trách đã thu giữ 20 kg MDMA, hơn 7 kg Ketamine, hơn 10.000 viên thuốc Xanax và hơn 100.000 đô la tiền mặt.

Cả ba người đàn ông đã bị truy tố hôm qua tại tòa án liên bang ở Boston với cáo buộc âm mưu sản xuất và phân phối các chất bị kiểm soát.

Diệu Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá SUI vừa phát đi tín hiệu bứt phá đầy thuyết phục khi thoát khỏi mô hình tam giác tích lũy kéo dài suốt nhiều tháng qua. Dựa trên dữ liệu on-chain và các phân tích kỹ thuật, đà tăng hiện tại đang mở ra triển vọng tiến đến vùng... ...

Một thị trường dự đoán trị giá 10.000 USD trên Polymarket về cuộc đua NASCAR Cup Series diễn ra vào Chủ nhật đã bất ngờ trở thành một trong những tranh cãi lớn nhất trong lịch sử của UMA, sau khi oracle của nền tảng từ chối một đề xuất... ...

Mặc dù IBIT – quỹ ETF Bitcoin của BlackRock – vẫn là cái tên dẫn đầu truyền thống trên thị trường ETF tiền điện tử, sản phẩm Ethereum của công ty này lại ghi nhận dòng tiền vào cao hơn trong tuần qua. Cụ thể, quỹ ETHA đã đứng thứ... ...

Vào thứ Sáu, công ty SharpLink Gaming công bố bổ nhiệm Joseph Chalom, cựu Giám đốc Chiến lược Tài sản số của BlackRock, làm đồng CEO. “Tôi gia nhập SharpLink vì thấy cơ hội lớn để định hình hạ tầng tài chính và DeFi tương lai,” – Chalom chia sẻ.... ...

Ether (ETH) đã bứt phá ngoạn mục, tăng tới 50% chỉ trong hai tuần, nhanh chóng thu hút lại sự quan tâm của giới đầu tư sau một giai đoạn giao dịch ảm đạm. Dù vậy, với mức giá hiện tại khoảng $3.730, ETH vẫn còn cách đỉnh lịch sử... ...

Galaxy Digital Inc. (GLXY), một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về tài sản kỹ thuật số và hạ tầng trung tâm dữ liệu, vừa công bố đã thực hiện thành công một trong những giao dịch Bitcoin có giá trị danh nghĩa lớn nhất trong lịch sử... ...

Thị trường crypto đã giảm hơn 5% trong tuần này, nhưng lĩnh vực Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi. Trong khi hầu hết các altcoin đang gặp khó khăn, vốn hóa thị trường RWA vẫn tương đối ổn định ở mức... ...

Ethena (ENA) đang gây chú ý khi đi ngược xu hướng chung của thị trường, tăng gần 20% trong 24 giờ qua. Điều đặc biệt là các tín hiệu tích cực đang đồng loạt xuất hiện, bao gồm hoạt động của cá voi gia tăng, lượng token rút khỏi sàn... ...

XRP đã ghi nhận mức đóng cửa ngày và tuần cao nhất trên $3,45 vào tuần trước, nhưng đã lao dốc gần 10% trong vài ngày qua. Mức giảm 10,33% vào thứ Tư đánh dấu đợt điều chỉnh mạnh nhất trong ngày kể từ ngày 6 tháng 4. Đợt thoái... ...

Việc Bitcoin (BTC) liên tục không thể trụ vững trên ngưỡng $120.000 trong những ngày gần đây đã khiến nhiều trader ngắn hạn tranh thủ chốt lời, kéo giá lao dốc xuống dưới mốc $115.000 vào ngày thứ Sáu. Theo báo cáo mới công bố của công ty phân tích... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode