200.000 đô la Bitcoin bị tịch thu trong một cuộc điều tra ma túy qua Dark Net

Updated: 19/06/2019 at 8:49 chiều

Chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu một khoản Bitcoin trị giá hơn 200.000 đô la sau khi bên sản xuất và buôn bán ma túy có cuộc gặp với các đặc vụ “ngầm” để đổi tiền kỹ thuật số lấy tiền mặt tại một khách sạn ở Norwood thuộc bang Massachusetts.

Vụ bắt giữ – xảy ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2019 – là một phần của cuộc điều tra rộng hơn về một tập đoàn ma túy có trụ sở tại Boston hoạt động thông qua Darknet có tên EastSideHigh.

Trong quá trình điều tra, một đặc vụ liên bang ngầm đã đặt hàng MDMA (thuốc lắc) từ các nhà cung cấp của EastSideHigh. Sau đó, đặc vụ này được cho là đã quan sát Bình Thanh Lê, 22 tuổi, gửi một phong bì chứa đơn đặt hàng của đại lý vào một chiếc hộp của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ ở Stoughton, một khu phố ở Boston.

Các đặc vụ đã nghĩ ra một cuộc họp với Bình Thanh Lê, bắt giữ anh sau khi anh ta chuyển bitcoin cho các đại lý. Không rõ liệu Bình Thanh Lê có hợp tác với các đặc vụ liên bang trong suốt quá trình điều tra hay không.

Những kẻ âm mưu cùng Lê, Steven McCall, 23 tuổi và Allante Pires, 22 tuổi, sau đó đã bị bắt vì tội âm chế tạo và phân phối các chất bị kiểm soát, bao gồm MDMA, Ketamine và Xanax.

Theo các tài liệu, Lê, McCall và Pires đã nhận được số lượng bán buôn các chất được kiểm soát trong thư. Ba người đàn ông sau đó đã xử lý và sản xuất những chất được kiểm soát đó tại một văn phòng mà họ thuê ở Stoughton. Theo lệnh khám xét của liên bang, nhiều phong bì chứa chất ma túy liên quan đến kế hoạch phân phối thuốc này đã bị chặn.

Các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi thực hiện lệnh khám xét tại văn phòng của họ. Khi vào cuộc, các đặc vụ đã tìm thấy và bắt giữ McCall, người đang đeo găng tay cao su và mặt nạ phòng độc, được cho là đang trong quá trình thực hiện các đơn đặt hàng ma túy.

Trong quá trình tìm kiếm, các đặc vụ đã tìm thấy một máy tính đang hiển thị trang web nhà cung cấp EastSideHigh, và nhiều gói hàng trong đó chứa MDMA và Ketamine, các vật liệu vận chuyển và đóng gói khác nhau, và một máy ép thuốc. Tổng cộng, các nhà chức trách đã thu giữ 20 kg MDMA, hơn 7 kg Ketamine, hơn 10.000 viên thuốc Xanax và hơn 100.000 đô la tiền mặt.

Cả ba người đàn ông đã bị truy tố hôm qua tại tòa án liên bang ở Boston với cáo buộc âm mưu sản xuất và phân phối các chất bị kiểm soát.

Diệu Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ngân hàng số Bunq có trụ sở tại Amsterdam – đơn vị lớn thứ hai tại châu Âu trong lĩnh vực ngân hàng số – đã chính thức bước chân vào thị trường tiền điện tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ nhà đầu tư cá nhân toàn... ...

Theo Fidelity Digital Assets, triển vọng trung hạn của Bitcoin đã giảm xuống vùng “lạc quan”, khi công ty đầu tư này lưu ý rằng BTC đang có xu hướng “thấp hơn giá trị thực”. Để chứng minh, công ty đã trích dẫn số liệu ‘Bitcoin Yardstick’, đo vốn hóa... ...

Những đợt tăng giá mạnh của Bitcoin (BTC) thường xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về lạm phát hoặc khi các dữ liệu kinh tế vượt xa kỳ vọng. Tuy nhiên, những tín hiệu rõ ràng báo trước một đợt tăng mạnh lại hiếm khi xuất... ...

Trong tuần qua, Ethereum (ETH) đã tăng hơn 10% khi thị trường cho thấy dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật quan trọng tiết lộ một bức tranh phức tạp, với sự kết hợp giữa xu hướng suy yếu và sự lạc quan thận trọng từ... ...

Công ty truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mang tên Trump Media & Technology Group, đang tích cực khám phá một dự án mới liên quan đến tiền điện tử, theo thông tin từ một lá thư gửi cổ đông vào thứ Ba (29/4). “Là một phần của... ...

Ngân hàng Trung ương Ý đã đưa ra cảnh báo về Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác như những yếu tố rủi ro mới nổi trong Báo cáo Ổn định Tài chính tháng 4/2025, nhấn mạnh mối lo ngại không chỉ đối với nhà đầu tư mà... ...

Chúng ta đã đi qua 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, và đây là thời điểm lý tưởng để đánh giá xem ngành crypto đã hưởng lợi – hay chịu thiệt hại – như thế nào dưới sự lãnh đạo của ông.... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã quyết định tạm hoãn việc phê duyệt hai quỹ ETF tiền điện tử được đề xuất, bao gồm Dogecoin và XRP, theo các tài liệu mới nhất. Cơ quan quản lý này đã thông báo trì hoãn thời hạn... ...

Trong bối cảnh công nghệ tài chính không ngừng phát triển, stablecoin – loại tiền điện tử được neo giá vào các tài sản ổn định như đồng USD – đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các ông lớn trong ngành thanh toán như Visa, Mastercard và... ...

Holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang quay trở lại thị trường khi dòng vốn đầu cơ đổ vào. Trong một chuỗi bài đăng trên nền tảng X ngày 29/4, công ty phân tích on-chain Glassnode báo cáo về diễn biến gia tăng mạnh mẽ của “vốn nóng” trong thị trường... ...

Xem thêm bài viết