200.000 đô la Bitcoin bị tịch thu trong một cuộc điều tra ma túy qua Dark Net

Updated: 19/06/2019 at 20:49

Chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu một khoản Bitcoin trị giá hơn 200.000 đô la sau khi bên sản xuất và buôn bán ma túy có cuộc gặp với các đặc vụ “ngầm” để đổi tiền kỹ thuật số lấy tiền mặt tại một khách sạn ở Norwood thuộc bang Massachusetts.

Vụ bắt giữ – xảy ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2019 – là một phần của cuộc điều tra rộng hơn về một tập đoàn ma túy có trụ sở tại Boston hoạt động thông qua Darknet có tên EastSideHigh.

Trong quá trình điều tra, một đặc vụ liên bang ngầm đã đặt hàng MDMA (thuốc lắc) từ các nhà cung cấp của EastSideHigh. Sau đó, đặc vụ này được cho là đã quan sát Bình Thanh Lê, 22 tuổi, gửi một phong bì chứa đơn đặt hàng của đại lý vào một chiếc hộp của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ ở Stoughton, một khu phố ở Boston.

Các đặc vụ đã nghĩ ra một cuộc họp với Bình Thanh Lê, bắt giữ anh sau khi anh ta chuyển bitcoin cho các đại lý. Không rõ liệu Bình Thanh Lê có hợp tác với các đặc vụ liên bang trong suốt quá trình điều tra hay không.

Những kẻ âm mưu cùng Lê, Steven McCall, 23 tuổi và Allante Pires, 22 tuổi, sau đó đã bị bắt vì tội âm chế tạo và phân phối các chất bị kiểm soát, bao gồm MDMA, Ketamine và Xanax.

Theo các tài liệu, Lê, McCall và Pires đã nhận được số lượng bán buôn các chất được kiểm soát trong thư. Ba người đàn ông sau đó đã xử lý và sản xuất những chất được kiểm soát đó tại một văn phòng mà họ thuê ở Stoughton. Theo lệnh khám xét của liên bang, nhiều phong bì chứa chất ma túy liên quan đến kế hoạch phân phối thuốc này đã bị chặn.

Các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi thực hiện lệnh khám xét tại văn phòng của họ. Khi vào cuộc, các đặc vụ đã tìm thấy và bắt giữ McCall, người đang đeo găng tay cao su và mặt nạ phòng độc, được cho là đang trong quá trình thực hiện các đơn đặt hàng ma túy.

Trong quá trình tìm kiếm, các đặc vụ đã tìm thấy một máy tính đang hiển thị trang web nhà cung cấp EastSideHigh, và nhiều gói hàng trong đó chứa MDMA và Ketamine, các vật liệu vận chuyển và đóng gói khác nhau, và một máy ép thuốc. Tổng cộng, các nhà chức trách đã thu giữ 20 kg MDMA, hơn 7 kg Ketamine, hơn 10.000 viên thuốc Xanax và hơn 100.000 đô la tiền mặt.

Cả ba người đàn ông đã bị truy tố hôm qua tại tòa án liên bang ở Boston với cáo buộc âm mưu sản xuất và phân phối các chất bị kiểm soát.

Diệu Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Chênh lệch giá Bitcoin trên Coinbase (Coinbase Premium) – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu từ các tổ chức Mỹ – đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Diễn biến này làm dấy lên suy đoán các “tay chơi lớn” đang tiếp tục tích lũy. Coinbase... ...

Pi Coin gần đây đã chứng kiến một đợt lao dốc mạnh, kéo giá xuống sát mức đáy kỷ lục trong lịch sử. Xu hướng giảm sâu diễn ra trong bối cảnh đồng altcoin này dường như đang tách khỏi diễn biến chung của thị trường, bất chấp việc Bitcoin... ...

Trong khi các thị trường tài chính toàn cầu vẫn phải vật lộn với sự không chắc chắn và biến động, Bitcoin – đồng tiền điện tử dẫn đầu – dường như đang sẵn sàng mở ra một chương mới đầy triển vọng. Các chuyên gia và nhà phân tích... ...

Sau nhiều năm chờ đợi, Hoa Kỳ đang trên đà phê duyệt quỹ Solana ETF giao ngay đầu tiên trong lịch sử và lần này có một điểm đặc biệt: ETF sẽ bao gồm cả phần thưởng staking. Đây không chỉ là một sản phẩm tài chính dành cho các... ...

Injective (INJ) ghi nhận mức tăng 11,7% vào thứ Năm, tiếp nối đà tăng 11,5% trong ngày hôm trước sau khi Testnet của Injective Protocol chính thức hoạt động. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thông tin về cổ phiếu token hóa đang được chú ý mạnh mẽ,... ...

Sức hấp dẫn của Solana (SOL) đối với các tổ chức tài chính đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khi dữ liệu gần đây cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong cả quỹ ETF staking và thị trường hợp đồng tương lai Solana CME. Điều này không... ...

Một tổ chức mới có tên Ethereum Community Foundation (ECF) vừa được thành lập bởi Zak Cole, lập trình viên cốt lõi của Ethereum, với sứ mệnh chính là đưa giá Ethereum (ETH) chạm mốc 10.000 USD. Phát biểu tại hội nghị Ethereum Community Conference lần thứ 8 diễn ra... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode