Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin 3 cách mà trader Bitcoin có thể phát hiện và tránh thao...

3 cách mà trader Bitcoin có thể phát hiện và tránh thao túng trong thị trường tiền điện tử

Không giống như thị trường tài chính truyền thống, phần lớn sàn giao dịch tiền điện tử đều không được kiểm soát và hầu như các trader đã quen thuộc với việc thị trường tiền điện tử bị thao túng.

Mặc dù vậy, nhiều trader vẫn cảm thấy như có rất ít cơ hội để né tránh được sự thao túng này. Các chiến lược như đơn đặt hàng giả mạo và lệnh ẩn là các chiến thuật đen tối phổ biến mà cá voi và người tạo lập thị trường sử dụng để làm ảnh hưởng đến giá tiền điện tử.

Mặc dù họ đang sử dụng trò chơi mèo vờn chuột trên thị trường, nhưng có những chiến lược mà các trade nhỏ lẻ có thể sử dụng để phá vỡ chúng. Chúng ta hãy xem ba chiến lược mà cá voi sử dụng và làm thế nào một trader có thể tránh bị chúng lừa dối.

Lệnh ẩn

Các lệnh ẩn được sử dụng để tránh tạo ra các giá thầu lớn trên sổ đặt hàng của sàn giao dịch. Họ cho phép bổ sung tự động (iceberg) sau mỗi lần điền, để tránh bị nổi trên các sổ đặt hàng.

3-cach-trader-bitcoin

Nguồn: OKEX

Chiến lược này trái ngược với việc tạo ra một bức tường mua/bán, nơi mà cá voi làm giá thị trường bằng cách đặt các đơn đặt hàng lớn nhưng không có ý định thực hiện chúng. Các đơn đặt hàng ẩn thường liên quan đến việc bán một số lượng lớn tiền điện tử và chúng có sẵn cho bất kỳ ai muốn sử dụng tại hầu hết các sàn giao dịch.

Hầu hết các bức tường mua và bán đều không được thực hiện, chúng xuất hiện để mang đến tâm lý hoang mang hoặc hưng phấn cho các trader nhưng thường bị hủy ngay khi thị trường đạt đến mức chúng được đặt. Rất ít cá voi sẽ tự báo cáo thao tác của họ trước khi thực hiện nó.

Một cách đơn giản để tránh bị lừa bởi một đơn đặt hàng ẩn là không theo dõi sổ đặt hàng như một con chim ưng. Càng ít người tin vào bề dày của sổ đặt hàng, thì càng tốt. Hầu hết các sàn giao dịch đều cho phép các trader giảm thiểu sổ lệnh từ chế độ xem màn hình giao dịch.

Một số trader coi sổ đặt hàng là một phần thiết yếu trong thói quen giao dịch của họ và tạo ra các công cụ theo dõi tinh vi hơn. Điều đáng chú ý là các nhà tạo lập thị trường và các trader thuật toán cũng biết cách thao túng những điều đó.

Wash trading bằng cách sử dụng nhiều sàn giao dịch

Cá voi đôi khi đánh lừa cộng đồng bằng cách đặt các giao dịch lớn trên các sàn giao dịch được giám sát chặt chẽ và đồng thời thực hiện các thao tác ngược lại trên một sàn giao dịch nhỏ hơn. Các trader chuyên nghiệp cũng có thể làm điều này để kiếm lợi từ chênh lệch funding rate, wash trading, nhưng đôi khi họ chỉ muốn che giấu dòng chảy thực sự của họ.

Các nhà tạo lập thị trường thường được trả tiền để mang dòng chảy đến các đồng coin nhỏ và họ được hưởng lợi từ việc tăng khối lượng của họ trên các sàn giao dịch quan trọng hơn để đổi lấy phí giao dịch thấp hơn. Mặc dù chiến lược này là hợp pháp, nó làm tăng khối lượng giao dịch nhưng thường được sử dụng để đánh lừa các trader vào dòng mua và bán không tồn tại.

Do đó, các trader có thể bỏ qua các giao dịch cá nhân lớn và tập trung vào xu hướng giá nhiều hơn để tránh bị lừa bởi chiến thuật này.

Cưỡng bức thanh lý

Nghe có vẻ điên rồ khi một cá voi đẩy giá để thanh lý lệnh của họ. Điều này đặc biệt đúng khi thị trường đang ở trạng thái quá mức, một kịch bản có thể được đo lường bằng sự mất cân đối đáng kể trong funding rate. Để hưởng lợi từ chiến thuật này họ chỉ cần mở một vị trí đối diện có kích thước tương tự.

Việc buộc thanh lý sẽ dẫn đến một dòng chảy của đơn đặt hàng tương tự. Giả dụ rằng, cá vọi bị thanh lý vị trí long thì hầu hết những người long sẽ phải chịu tổn thất và họ sẽ kiếm được lợi nhuận từ các vị trí short trước đó.

Một ví dụ hoàn hảo cho việc này là lúc giá Bitcoin tăng lên trên $ 10.000 vào ngày mùng 1 tháng 6, sau đó cá voi đã ép thanh lý lệnh long của họ khiến giá Bitcoin giảm mạnh 14% xuống còn $ 8.600 trên sàn BitMEX chỉ trong 15 phút.

Mặc dù không có cách nào để dự đoán động thái này của họ nhưng có một chỉ số quan trọng mà các trader có thể theo dõi để tránh đứng về phía đối nghịch với những động thái như vậy.

3-cach-trader-bitcoin

Nguồn: Skew

So sánh phí bảo hiểm trên các hợp đồng dài hạn với hợp đồng tương lai vĩnh cữu sẽ cung cấp một chiến lược hữu ích trong việc đánh giá các vị thế của trader chuyên nghiệp. Một thị trường trung tính sẽ hiển thị một đường cong tăng dần, có mức phí bảo hiểm từ $ 50 đến $ 150 tương đương 0,5% – 1,5% tùy thuộc vào thời gian đáo hạn.

Một tín hiệu như đường cong chuyển đi ngang hoặc đảo ngược là tín hiệu cá voi đang nghiêng về phía giảm giá. Mặt khác, khi phí bảo hiểm trên 1% đối với các hợp đồng hết hạn trong vòng ba tháng sẽ là một tín hiệu tăng giá.

Kết luận

Như đã nêu ở trên, các trader chuyên nghiệp thường tạo vị thế trong một thời gian dài để tránh bị phát hiện. Họ sẽ bắt đầu các vị trí ngược lại khi họ có ý định sử dụng các bức tường mua và bán để hưởng lợi từ FUD và FOMO.

Thật không may, không có một chỉ số nào có thể giám sát được 100% các chiến thuật thao túng, đặc biệt là trong một thị trường có phí gần như bằng không đối với các trader lớn.

Khi thị trường tiếp tục phát triển nhưng vẫn nằm ngoài tầm với của các cơ quan quản lý tài chính, các chiến lược giả mạo và thao túng có thể được sử dụng rộng rãi hơn.

Do đó, để tránh được những tổn thất lớn thì các trader nhỏ lẻ nên có cái nhìn dài hạn hơn về hành động giá thay vì xem biểu đồ có khung thời gian thấp, và không nên đạt toàn bộ số vốn của mình trong một vị trí giao dịch.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

XRP và Coinbase lại tiếp tục gặp rắc rối, bị Oregon nhắm tới trong...

Các cơ quan quản lý của Oregon đã gia tăng áp lực pháp lý lên Coinbase, cáo buộc nền tảng này cho phép giao...
hbar-tang

Hedera (HBAR) bật tăng 8% khi các chỉ báo kỹ thuật phát tín hiệu...

Hedera (HBAR) đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi bật tăng hơn 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nâng tổng mức...
Binance thắp lên hy vọng cho cộng đồng Pi Network

Binance thắp lên hy vọng cho cộng đồng Pi Network sau khi cập nhật...

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, đã làm dấy lên những đồn đoán mới...
Top 5 đồng coin nhà đầu tư dài hạn nên mua ngay trong tháng 5-2025

Top 5 đồng coin nhà đầu tư dài hạn nên mua ngay trong tháng...

Thị trường tiền điện tử trong những ngày qua đang biến động dữ dội với những cây nến đỏ kéo dài, gây ra sự...

Tân Chủ tịch SEC Paul Atkins: Blockchain mang lại lợi ích to lớn

Trong một trong những lần xuất hiện đầu tiên sau khi chính thức nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...

Top 3 Altcoin cần chú ý trước Bữa tối của Trump

Một số altcoin đang nóng lên khi những đồn đoán xoay quanh TRUMP và Bữa tối độc quyền được công bố gần đây cùng...

Đánh giá khả năng Bitcoin bứt phá $100.000 khi cá voi gom hàng trở...

Bitcoin (BTC) đã tăng gần 12% trong tuần qua, tái khẳng định xu hướng tăng sau khi phá vỡ các ngưỡng kỹ thuật then...

Stellar (XLM) thoát khỏi đà giảm kéo dài 5 tháng – Liệu đây có...

Stellar (XLM) đã thành công thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, Trong xu hướng giảm này,...
ca-voi-altcoin

Cá voi đã mua những altcoin này trong tuần cuối cùng của tháng 4/2025

Thị trường tiền điện tử đã có một tuần sôi động khi tổng vốn hóa tăng vọt 10%, đánh dấu sự hồi sinh rõ...

Pi Network (PI) đang chờ đợi breakout khi tâm lý giao dịch được cải...

Pi Network (PI) đã chứng kiến ​​mức tăng khiêm tốn 5% trong tuần qua, mặc dù đã giảm hơn 17% trong 30 ngày qua....
DeFi Development Corp nộp biểu mẫu S-3 lên SEC để huy động 1 tỷ đô la để mua Solana

DeFi Development Corp nộp biểu mẫu S-3 lên SEC để huy động 1 tỷ...

DeFi Development Corp., một công ty tập trung vào lĩnh vực blockchain và tài chính phi tập trung có trụ sở tại Florida, đã...
ngay-26-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 26 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực kéo giá vượt qua ngưỡng $95.000, nhưng con đường phía trước có thể sẽ không dễ dàng...

Brazil chính thức giao dịch ETF XRP đầu tiên trên thế giới

Một cột mốc mới vừa được thiết lập khi ETF XRP đầu tiên trên thế giới – với mã giao dịch XRPH11 – chính...

Bitwise nộp đơn xin thành lập ETF NEAR đầu tiên tại Mỹ

Bitwise vừa chính thức nộp đơn xin thành lập quỹ ETF dựa trên NEAR Protocol (NEAR) – đây là hồ sơ đầu tiên liên quan...
Semler Scientific mua thêm 10 triệu đô la BTC

Semler Scientific mua thêm 10 triệu đô la BTC, tăng lượng nắm giữ lên...

Semler Scientific, công ty công nghệ y tế hàng đầu, thông báo đã đầu tư 10 triệu USD để mua thêm 111 Bitcoin với...

Binance Alpha là gì? Binance Alpha Points là gì? – Cơ chế tính điểm...

Mới đây, Binance đã cho ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha, đóng vai trò như bộ lọc chọn lọc các dự...