4% cá voi tội phạm đang tích trữ 25 tỷ đô la tiền điện tử, theo Chainalysis

Updated: 18/02/2022 at 7:44

Dữ liệu của Chainalysis cho thấy 4.068 cá voi tội phạm (khoảng 4% tổng số cá voi) đang tích trữ hơn 25 tỷ đô la tiền điện tử.

Công ty phân tích blockchain định nghĩa cá voi tội phạm là bất kỳ ví cá nhân nào chứa tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la, có hơn 10% số tiền nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp gắn với hoạt động như lừa đảo, gian lận và phần mềm độc hại.

Dữ liệu được lấy từ phần “Số dư của tội phạm” thuộc “Báo cáo tội phạm tiền điện tử” nghiên cứu tình hình hoạt động tội phạm trên blockchain từ năm 2021 đến đầu năm 2022. Báo cáo được thực hiện trên phạm vi rộng và cũng bao gồm các chủ đề như ransomware, phần mềm độc hại, thị trường darknet và tội phạm có liên quan đến token không thể thay thế.

“Nhìn chung, Chainalysis đã xác định được 4.068 cá voi tội phạm đang nắm giữ hơn 25 tỷ đô la tiền điện tử. Cá voi tội phạm chiếm 3,7% tổng số cá voi crypto – tức là các ví cá nhân chứa hơn 1 triệu đô la tiền điện tử”.

Dữ liệu cho thấy 1.374 cá voi đã nhận được từ 10% đến 25% số dư từ các nguồn bất chính, trong khi 1.361 cá voi có từ 90% đến 100%. Có tổng cộng 1.333 cá voi tội phạm sở hữu số dư từ 25% đến 90% tiền bất hợp pháp.

Tỷ lệ số dư của cá voi nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp | Nguồn: Chainalysis

“Trong khi các khoản tiền đánh cắp chiếm ưu thế tổng số dư tội phạm, thị trường darknet là nguồn cung tiền bất hợp pháp lớn nhất được gửi cho cá voi tội phạm, thứ hai là các vụ lừa đảo và thứ ba là số tiền bị đánh cắp”.

Hoạt động giao dịch bất hợp pháp

Về hoạt động giao dịch bất hợp pháp, báo cáo tiết lộ các địa chỉ tội phạm đã nhận được hơn 14 tỷ đô la vào năm 2021, đánh dấu mức tăng khổng lồ 79% so với 7,8 triệu đô la vào năm 2020.

 tội phạm

Giá trị nhận được thông qua các loại tội phạm tiền điện tử | Nguồn: Chainalysis

Phần lớn nhất trong số 14 tỷ đô la đó vào năm ngoái là do lừa đảo, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 7,8 tỷ đô la. Đặc biệt, các đợt kéo thảm DeFi được đánh dấu là nguồn chính của nạn lừa đảo, thu về 2,8 tỷ đô la:

“Chúng ta nên lưu ý rằng khoảng 90% tổng giá trị bị mất do kéo thảm vào năm 2021 có thể là vì sàn giao dịch tập trung gian lận Thodex. CEO của sàn đã biến mất ngay sau khi nền tảng chặn khả năng rút tiền của người dùng”.

Các vụ trộm cắp cũng tăng 516% và chiếm 3,2 tỷ đô la trong số các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, với lĩnh vực DeFi một lần nữa là lĩnh vực đáng lo ngại.

Về mặt tích cực, Chainalysis chỉ ra tất cả khối lượng giao dịch bằng đô la Mỹ vào năm 2021 đạt tổng giá trị khoảng 15,8 nghìn tỷ đô la, với các địa chỉ bất hợp pháp chỉ chiếm 0,15% trong số đó, giảm so với 0,34% của năm trước.

“Tội phạm đang ngày càng thu hẹp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử cũng đang ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đã thấy nhiều ví dụ về điều này trong suốt năm 2021, từ việc CFTC nộp đơn tố cáo một số vụ lừa đảo đầu tư cho đến việc FBI loại bỏ chủng ransomware REvil lây lan nhanh hay OFAC xử phạt Suex và Chatex”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode