Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 4% cá voi tội phạm đang tích trữ 25 tỷ đô la...

4% cá voi tội phạm đang tích trữ 25 tỷ đô la tiền điện tử, theo Chainalysis

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Dữ liệu của Chainalysis cho thấy 4.068 cá voi tội phạm (khoảng 4% tổng số cá voi) đang tích trữ hơn 25 tỷ đô la tiền điện tử.

Công ty phân tích blockchain định nghĩa cá voi tội phạm là bất kỳ ví cá nhân nào chứa tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la, có hơn 10% số tiền nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp gắn với hoạt động như lừa đảo, gian lận và phần mềm độc hại.

Dữ liệu được lấy từ phần “Số dư của tội phạm” thuộc “Báo cáo tội phạm tiền điện tử” nghiên cứu tình hình hoạt động tội phạm trên blockchain từ năm 2021 đến đầu năm 2022. Báo cáo được thực hiện trên phạm vi rộng và cũng bao gồm các chủ đề như ransomware, phần mềm độc hại, thị trường darknet và tội phạm có liên quan đến token không thể thay thế.

“Nhìn chung, Chainalysis đã xác định được 4.068 cá voi tội phạm đang nắm giữ hơn 25 tỷ đô la tiền điện tử. Cá voi tội phạm chiếm 3,7% tổng số cá voi crypto – tức là các ví cá nhân chứa hơn 1 triệu đô la tiền điện tử”.

Dữ liệu cho thấy 1.374 cá voi đã nhận được từ 10% đến 25% số dư từ các nguồn bất chính, trong khi 1.361 cá voi có từ 90% đến 100%. Có tổng cộng 1.333 cá voi tội phạm sở hữu số dư từ 25% đến 90% tiền bất hợp pháp.

Tỷ lệ số dư của cá voi nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp | Nguồn: Chainalysis

“Trong khi các khoản tiền đánh cắp chiếm ưu thế tổng số dư tội phạm, thị trường darknet là nguồn cung tiền bất hợp pháp lớn nhất được gửi cho cá voi tội phạm, thứ hai là các vụ lừa đảo và thứ ba là số tiền bị đánh cắp”.

Hoạt động giao dịch bất hợp pháp

Về hoạt động giao dịch bất hợp pháp, báo cáo tiết lộ các địa chỉ tội phạm đã nhận được hơn 14 tỷ đô la vào năm 2021, đánh dấu mức tăng khổng lồ 79% so với 7,8 triệu đô la vào năm 2020.

 tội phạm

Giá trị nhận được thông qua các loại tội phạm tiền điện tử | Nguồn: Chainalysis

Phần lớn nhất trong số 14 tỷ đô la đó vào năm ngoái là do lừa đảo, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 7,8 tỷ đô la. Đặc biệt, các đợt kéo thảm DeFi được đánh dấu là nguồn chính của nạn lừa đảo, thu về 2,8 tỷ đô la:

“Chúng ta nên lưu ý rằng khoảng 90% tổng giá trị bị mất do kéo thảm vào năm 2021 có thể là vì sàn giao dịch tập trung gian lận Thodex. CEO của sàn đã biến mất ngay sau khi nền tảng chặn khả năng rút tiền của người dùng”.

Các vụ trộm cắp cũng tăng 516% và chiếm 3,2 tỷ đô la trong số các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, với lĩnh vực DeFi một lần nữa là lĩnh vực đáng lo ngại.

Về mặt tích cực, Chainalysis chỉ ra tất cả khối lượng giao dịch bằng đô la Mỹ vào năm 2021 đạt tổng giá trị khoảng 15,8 nghìn tỷ đô la, với các địa chỉ bất hợp pháp chỉ chiếm 0,15% trong số đó, giảm so với 0,34% của năm trước.

“Tội phạm đang ngày càng thu hẹp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử cũng đang ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đã thấy nhiều ví dụ về điều này trong suốt năm 2021, từ việc CFTC nộp đơn tố cáo một số vụ lừa đảo đầu tư cho đến việc FBI loại bỏ chủng ransomware REvil lây lan nhanh hay OFAC xử phạt Suex và Chatex”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Standard Chartered dự kiến ​​XRP sẽ cán mốc $12,50 vào năm 2028, kỳ vọng...

Standard Chartered đã bắt đầu đưa tin về tài sản kỹ thuật số do Ripple tạo ra, dự báo đợt tăng giá kéo dài...

BONK: Nhà đầu tư thua lỗ nặng, liệu có cơ hội vực dậy?

Bitcoin (BTC) đã thiết lập đáy tại mốc 74.500 USD vào ngày 7/4 trước khi bật tăng 7%, chạm mốc 80.000 USD. Điều này...
pi

BANXA mua 30,5 triệu Pi Coin, báo hiệu sự thay đổi lớn

Gã khổng lồ thanh toán toàn cầu BANXA vừa thực hiện một bước đi táo bạo: mua hơn 30,5 triệu Pi Coin, trị giá...
DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử

DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử, gọi đơn vị...

Todd Blanche, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ và luật sư bào chữa cho Donald Trump trong năm 2024, đã ban hành một bản...
bitcoin

Adam Back: Bitcoin có thể cạnh tranh với vàng để phòng ngừa lạm phát...

Theo Adam Back - CEO Blockstream, Bitcoin có thể bắt đầu chiếm thị phần từ vàng trong thập kỷ tới với vai trò là...

Bitcoin hưởng lợi khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, vượt mốc 7,2?

Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng kiểm soát đối với đồng nhân dân tệ (CNY) vào thứ Ba, khiến đồng tiền này trượt...

Ripple thâu tóm công ty môi giới hàng đầu Hidden Road với giá 1,25...

Ripple thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đạt thỏa thuận mua lại Hidden Road, một công ty môi giới hàng đầu, với...

Tin vắn Crypto 08/04: Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000 - $74.000 đến Changpeng Zhao được bổ nhiệm làm Cố vấn...

Đánh Giá Sàn XS.com 2025: Liệu Có Thực Sự Đáng Tin Cậy?

Ngày nay, giao dịch trực tuyến đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không khó hiểu khi ngày...

Phản ứng thuế quan của Trung Quốc nghĩa là sẽ có nhiều dòng vốn...

Theo nhà sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, phản ứng của Trung Quốc đối với mức thuế thương mại toàn diện của Mỹ có thể...
crypto

Tin đồn giả hoãn thuế quan thúc đẩy thị trường crypto, sẵn sàng cho...

Theo các nhà quan sát, tin giả gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tạm hoãn thuế quan trong 90...
Cá voi đang bán tháo TRUMP

Cá voi đang bán tháo TRUMP – Bạn có nên làm theo không?

Trong bối cảnh giá TRUMP lao dốc, tâm lý hoảng loạn đã bao trùm các nhà đầu tư lớn. Điều này dẫn đến việc...

Giá PI giảm 13% – Pi Network có trụ vững trước sóng gió?

Pi Network, từng được ca ngợi vì cho phép người dùng đào coin trên điện thoại, nay đang phải đối mặt với áp lực...
btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...
Hoa Kỳ biết danh tính của người sáng lập Bitcoin

Luật sư tiền điện tử cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ che giấu danh...

Một luật sư chuyên về tiền điện tử tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nắm giữ chìa khóa giải đáp một...