4% cá voi tội phạm đang tích trữ 25 tỷ đô la tiền điện tử, theo Chainalysis

Updated: 18/02/2022 at 7:44

Dữ liệu của Chainalysis cho thấy 4.068 cá voi tội phạm (khoảng 4% tổng số cá voi) đang tích trữ hơn 25 tỷ đô la tiền điện tử.

Công ty phân tích blockchain định nghĩa cá voi tội phạm là bất kỳ ví cá nhân nào chứa tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la, có hơn 10% số tiền nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp gắn với hoạt động như lừa đảo, gian lận và phần mềm độc hại.

Dữ liệu được lấy từ phần “Số dư của tội phạm” thuộc “Báo cáo tội phạm tiền điện tử” nghiên cứu tình hình hoạt động tội phạm trên blockchain từ năm 2021 đến đầu năm 2022. Báo cáo được thực hiện trên phạm vi rộng và cũng bao gồm các chủ đề như ransomware, phần mềm độc hại, thị trường darknet và tội phạm có liên quan đến token không thể thay thế.

“Nhìn chung, Chainalysis đã xác định được 4.068 cá voi tội phạm đang nắm giữ hơn 25 tỷ đô la tiền điện tử. Cá voi tội phạm chiếm 3,7% tổng số cá voi crypto – tức là các ví cá nhân chứa hơn 1 triệu đô la tiền điện tử”.

Dữ liệu cho thấy 1.374 cá voi đã nhận được từ 10% đến 25% số dư từ các nguồn bất chính, trong khi 1.361 cá voi có từ 90% đến 100%. Có tổng cộng 1.333 cá voi tội phạm sở hữu số dư từ 25% đến 90% tiền bất hợp pháp.

Tỷ lệ số dư của cá voi nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp | Nguồn: Chainalysis

“Trong khi các khoản tiền đánh cắp chiếm ưu thế tổng số dư tội phạm, thị trường darknet là nguồn cung tiền bất hợp pháp lớn nhất được gửi cho cá voi tội phạm, thứ hai là các vụ lừa đảo và thứ ba là số tiền bị đánh cắp”.

Hoạt động giao dịch bất hợp pháp

Về hoạt động giao dịch bất hợp pháp, báo cáo tiết lộ các địa chỉ tội phạm đã nhận được hơn 14 tỷ đô la vào năm 2021, đánh dấu mức tăng khổng lồ 79% so với 7,8 triệu đô la vào năm 2020.

 tội phạm

Giá trị nhận được thông qua các loại tội phạm tiền điện tử | Nguồn: Chainalysis

Phần lớn nhất trong số 14 tỷ đô la đó vào năm ngoái là do lừa đảo, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 7,8 tỷ đô la. Đặc biệt, các đợt kéo thảm DeFi được đánh dấu là nguồn chính của nạn lừa đảo, thu về 2,8 tỷ đô la:

“Chúng ta nên lưu ý rằng khoảng 90% tổng giá trị bị mất do kéo thảm vào năm 2021 có thể là vì sàn giao dịch tập trung gian lận Thodex. CEO của sàn đã biến mất ngay sau khi nền tảng chặn khả năng rút tiền của người dùng”.

Các vụ trộm cắp cũng tăng 516% và chiếm 3,2 tỷ đô la trong số các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, với lĩnh vực DeFi một lần nữa là lĩnh vực đáng lo ngại.

Về mặt tích cực, Chainalysis chỉ ra tất cả khối lượng giao dịch bằng đô la Mỹ vào năm 2021 đạt tổng giá trị khoảng 15,8 nghìn tỷ đô la, với các địa chỉ bất hợp pháp chỉ chiếm 0,15% trong số đó, giảm so với 0,34% của năm trước.

“Tội phạm đang ngày càng thu hẹp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử cũng đang ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đã thấy nhiều ví dụ về điều này trong suốt năm 2021, từ việc CFTC nộp đơn tố cáo một số vụ lừa đảo đầu tư cho đến việc FBI loại bỏ chủng ransomware REvil lây lan nhanh hay OFAC xử phạt Suex và Chatex”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode