FX Trading Corp được ra mắt vào cuối năm 2018 và là một loại mô hình Ponzi điển hình của MLM, nơi họ hứa với các nhà đầu tư của mình một khoản hoàn vốn 500% cho khoản đầu tư lên tới 50.000 đô la. Các lời hứa hoàn trả được dựa trên chênh lệch giá tiền điện tử. FX Trading Corp đã đề cập rằng họ có trụ sở tại Hàn Quốc, tuy nhiên, mục tiêu chính của họ là Brazil.
Bây giờ sau một năm được ra mắt, công ty cuối cùng đã sụp đổ và tin tức đã nổ ra sau khi nó thông báo cho các nhà đầu tư của mình về sự sụp đổ đó. Điều thú vị là chính quyền Brazil đã đưa ra cảnh báo gian lận đầu tư đối với FX Corp vào tháng trước. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, công ty đáp lại lời cảnh báo rằng, nền tảng của họ không phải là tổ chức bảo mật và nó cung cấp cơ hội đầu tư cho “nền tảng trọng tài” tự động.
Tuy nhiên, FX Trading Corp không thể thực sự đánh lừa tất cả mọi người mãi và cuối cùng cũng đã phải chịu áp lực từ các nhà quản lý trên thị trường sơ cấp. Họ cuối cùng đã ngừng mô hình Ponzi. Mặc dù mô hình Ponzi của họ bị các nhà quản lý bỏ qua, công ty đã từ chối thừa nhận rằng họ đang lừa dối mọi người với yêu sách của mình và đổ lỗi cho sàn giao dịch về sự sụp đổ đó.
Bức thư gửi các nhà đầu tư gửi ngày 29 tháng 6,
“Các sàn giao dịch mà chúng tôi làm việc (cùng) không thể mang lại cho chúng tôi lợi nhuận cần thiết do khối lượng tài chính đáng kể mà chúng tôi đang vận hành.
Trong hơn hai tháng, chúng tôi có một số hạn chế với các sàn giao dịch, và chúng tôi đã vượt mặt các đường dây bảo mật quan trọng để có thể tiếp tục hoạt động, điều này rất nguy hiểm”.
Các cuộc đàn áp về quy định là lý do thực sự đằng sau sự sụp đổ
Cũng giống với hầu hết các mô hình Ponzi khác, FX Trading Corp cũng đưa ra những lý do vô lý cho việc đóng cửa thay vì nêu rõ sự thật. Tuy nhiên, sự sụp đổ thực tế đã được “kích hoạt” do áp lực ngày càng tăng và một số vụ đàn áp từ các cơ quan quản lý ở Brazil. Công ty ngày càng khó khăn hơn trong việc rửa tiền bên ngoài Brazil do các chính sách nghiêm ngặt và sự đàn áp của chính quyền.
Bất kỳ nhà điều hành mô hình Ponzi nào cũng nhận thức được các rủi ro và biết rằng nó sẽ không tồn tại lâu, vì vậy khi áp lực điều tiết và đàn áp tăng lên, các mô hình Ponzi này chỉ có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục làm theo lệnh của người kiểm soát và tiếp tục lừa đảo hoặc bỏ chạy cùng với số tiền của mọi người và FX Trading Corp đã chọn vế sau.
Để giảm bớt áp lực ngày càng tăng từ chính quyền cũng như số lượng khiếu nại, công ty hứa sẽ trả lại khoản đầu tư ban đầu của những người chưa kiếm được nhiều hơn số tiền họ đầu tư. Phía MLM của doanh nghiệp gần như đóng cửa và nó được dự kiến rằng các quỹ cuối cùng sẽ cạn kiệt và họ sẽ đóng cửa chính thức vào ngày 7 tháng 7.
- SEC tạm dừng kế hoạch Ponzi tiền ảo Argyle Coin được bảo lãnh bằng kim cương
- CFTC Hoa Kỳ chống lại một dự án Ponzi lừa đảo Bitcoin trị giá $ 147 triệu
