Một kẻ bán thuốc giả, thuốc phiện, ma túy và các loại hàng cấm khác đã bị tịch thu 4 triệu đô la, bao gồm Bitcoin và lượng lớn tiền Zimbabwe tại ngân hàng của Zimbabwe sau khi bán ma túy cho một cảnh sát chìm thông qua email được mã hóa.
Richard Castro, ở Windermere (Florida), đã phạm tội với một số âm mưu để sở hữu và phân phối ba chất cấm được kiểm soát là carfentanil, phenyl fentanyl và fentanyl.
Các tội danh bị buộc tội có mức án là 10 năm tù cho tới chung thân.
Ông ta cũng đã phạm tội rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù.
Theo các điều khoản trong thỏa thuận bào chữa của mình, Fidel Castro đã đồng ý cho tịch thu 4,15 triệu đô la, bao gồm các khoản tiền hoặc tiền tệ trong bảy địa chỉ ví Bitcoin khác nhau.
Đại lý ma túy dự trữ tiền tệ Zimbabwe?
Fidel Castro và đồng phạm đã mua bán ma túy bằng cách sử dụng các biệt danh “Chemsusa,” “Chems_usa,” và “Chemical_usa.”
Trên Dream Market, một thị trường dark web, Fidel khoe rằng ông ta đã hoàn thành hơn 3.200 giao dịch trên các thị trường dark web khác, bao gồm hơn 1.800 trên AlphaBay.
Các loại thuốc đã được Fidelidel bán để đổi lấy Bitcoin và sau đó được rửa bằng nhiều cách, bao gồm cả việc rót hàng triệu đô la qua ví Bitcoin của mình và mua một lượng lớn tiền mặt Zimbabwe, cũng như các vật có giá trị khác.
Ông thừa nhận trong nhiều năm qua đã sử dụng dark web để phân phối số lượng lớn các loại thuốc phiện cao cấp.
Sau đó, ông Castro nghĩ rằng mình có thể ẩn danh trên internet và sử dụng nickname nặc danh để buôn bán ma túy.
Vào tháng 6 năm ngoái, Fidel nói với khách hàng rằng ông sẽ chuyển công việc của mình ra khỏi các chợ dark web và thay vào đó sẽ chấp nhận các yêu cầu mua thuốc phiện qua email được mã hóa.
Để cung cấp cho khách hàng địa chỉ email của mình, Fidel yêu cầu khách hàng trả phí.
Thật không may cho ông ta, một cảnh sát chìm đã bí mật trả khoản phí này, có được địa chỉ email được mã hóa và đặt hàng với Castro, và ông bị bắt ngay sau đó.
Fidel Castro sẽ hầu tòa vào ngày 25 tháng 10 tại một tòa án của Hoa Kỳ.
- Phân tích kỹ thuật 30/07: BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, BNB, EOS, BSV, XLM, ADA
- Swift vs Ripple: Tầm quan trọng của tốc độ trong thanh toán xuyên biên giới
Thạch Sanh
Tạp Chí Bitcoin | The Next Web
