Bản đánh giá Sàn giao dịch của CryptoCompare được đưa ra nhằm mục đích nắm bắt những phát triển chính trong thị trường giao dịch tiền điện tử. Bản đánh giá tập trung vào các phân tích liên quan đến khối lượng giao dịch, bao gồm những phân tích liên quan đến giao dịch phái sinh tiền điện tử, phân khúc thị trường theo mô hình phí giao dịch, và các khối lượng crypto-sang-crypto và crypto-sang-fiat.
Tháng 7 năm 2019
Phân tích vĩ mô và phân khúc thị trường
Phân tích điểm chuẩn sàn giao dịch – Dựa trên phân loại điểm chuẩn sàn giao dịch của CryptoCompare, khối lượng giao dịch được xếp loại AA tăng 29% trong khi khối lượng có chất lượng thấp hơn vẫn chiếm ưu thế. Giao dịch loại xếp AA chiếm 5% (31 tỷ USD) tổng khối lượng trong tháng 7, trong khi các loại được xếp hạng A và B chiếm lần lượt 19% (119 tỷ USD) và 8% (47 tỷ USD). Khối lượng giao dịch vẫn bị chi phối bởi các sàn giao dịch có chất lượng thấp hơn, với các sàn giao dịch được xếp hạng DE chiếm 64% (316 tỷ USD). Để tổng kết, khối lượng từ các sàn giao dịch đáng tin cậy (AA-B) tăng 4,4% trong khi khối lượng từ các sàn giao dịch không tin cậy (CF) chỉ tăng 0,7 %. Khối lượng sàn giao dịch được tin cậy tổng hợp vẫn chỉ chiếm 32% tổng thị trường.
Phân tích dữ liệu giao dịch – Các sàn giao dịch không được tin cậy như LBank, Coinsbit và CoinBene có quy mô giao dịch trung bình lớn nhất so với các sàn giao dịch hàng đầu khác với mức trung bình lần lượt là 3.7, 1.6 và 1.1 BTC. Quy mô giao dịch trung bình của LBank (xếp hạng D) trong thị trường BTC/USDT của nó cao hơn khoảng 15 lần so với thị trường BTC/USD của Coinbase. Về số lượng giao dịch, LBank giao dịch trung bình 25.000 giao dịch mỗi ngày, trong khi Coinbase giao dịch hơn 100.000 giao dịch mỗi ngày trên thị trường BTC/USDT và BTC/USD tương ứng.
Loại phí chiếm ưu thế – Các sàn giao dịch có tính phí Taker chiếm 75% tổng khối lượng giao dịch trong tháng 7, trong khi các sàn giao dịch tính phí trans-fee mining (TFM) chiếm 23%. Các sàn giao dịch thu phí đã giao dịch tổng cộng 445 tỷ USD trong tháng 7 (tăng 0,4% kể từ tháng 6), trong khi các sàn thực hiện TFM giao dịch 137 tỷ USD (giảm 5% kể từ tháng 6).
Giao dịch phái sinh (Sản phẩm tổ chức) – Khối lượng sản phẩm phái sinh bitcoin được điều chỉnh vẫn bị chi phối bởi CME, với tổng khối lượng giao dịch tăng 4,23% kể từ tháng 6 ở mức 8,2 tỷ USD. Trong khi đó, sản phẩm ủy thác bitcoin (GBTC) của Grayscale, tiếp tục tăng về tổng khối lượng giao dịch với 1,98 tỷ USD được giao dịch trong tháng 7 (tăng 6,02% kể từ tháng 6).
Giao dịch phái sinh (BitMEX và BitFlyer) – Tổng khối lượng sản phẩm tương lai bitcoin của BitMEX dẫn đầu ở mức 68 tỷ USD, trong khi đó của BitFlyer đứng ở mức 31 tỷ USD vào tháng 7. Khối lượng của BitMEX tăng 5,51% kể từ tháng 6 trong khi khối lượng của bitFlyer Lighting’s giảm 6,92%. Mặc dù số lượng lớn Bitcoin của BitMEX đã được TokenAnalyst ghi nhận vào ngày 19 tháng 7 và các báo cáo gần đây liên quan đến một cuộc điều tra về sàn giao dịch của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ, hoạt động giao dịch đã tăng từ tháng Sáu.
Giao dịch Fiat – Khối lượng giao dịch từ các sàn giao dịch chỉ cung cấp các cặp tiền điện tử chiếm 84% (497 tỷ USD) tổng khối lượng giao dịch trong tháng 7, trong khi các giao dịch từ fiat sang tiền điện tử chiếm 16% (93 tỷ USD). Tỷ lệ này tương tự như hai tháng trước.
Khối lượng giao dịch từ Bitcoin sang Fiat – Vào tháng 7, 48% tất cả giao dịch Bitcoin sang fiat là bằng Đô la Mỹ. Khối lượng BTC sang USD tăng, từ 2,04 triệu BTC trong tháng 6 lên 2,11 triệu BTC trong tháng 7 (tăng 4%). Trong khi đó, giao dịch BTC sang JPY (Yên Nhật) chiếm 1,37 triệu BTC vào tháng 7 (tăng 25% kể từ tháng 6), trong khi giao dịch BTC vào EUR chiếm 438.000 BTC (tăng 1,78% kể từ tháng 6).
Khối lượng giao dịch từ Bitcoin sang Stablecoin – Trong tháng 7, giao dịch BTC sang USDT chiếm 67,6% tổng khối lượng (sang fiat hoặc stablecoin). Giao dịch từ BTC sang USDT đạt 9,25 triệu BTC (tăng 18% kể từ tháng 6).
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch Crypto-to-Crypto hàng đầu – Sàn LBank đứng đầu về giao dịch Crypto-to-Crypto trong tháng 7 ở mức 45 tỷ USD (tăng 42% kể từ tháng 6). Tiếp theo là OKEx và CoinBene với 43,9 tỷ USD (tăng 30%) và 39,3 tỷ USD (tăng 3,29%).
Khối lượng giao dịch từ Fiat sang Crypto hàng đầu – Bithumb là sàn giao dịch fiat hàng đầu theo tổng khối lượng trong tháng 7 ở mức 20,4 tỷ USD (tăng 46,4% kể từ tháng 6). Tiếp theo là Coinbase và Bitfinex lần lượt là 12,5 tỷ USD (giảm 2%) và 9,35 tỷ USD (giảm 15,2%).
Các sàn giao dịch khai thác phí giao dịch (TFM) – CoinBene là sàn giao dịch TFM hàng đầu tính theo tổng khối lượng trong tháng 7 ở mức 39,3 tỷ USD (tăng 3,29%), tiếp theo là Bitahox ở mức 35,1 tỷ USD (giảm 7,5%) và EXX ở mức 19,9 tỷ USD (tăng 26,1%) .
Các sàn giao dịch phi tập trung – IDEX là sàn DEX lớn nhất trong tháng 7, giao dịch tổng cộng 44,6 triệu USD (giảm 17%), tiếp theo là Switcheo và BitSapes giao dịch ở mức 16,5 triệu USD (giảm 43%) và 16,4 triệu USD (giảm 35%). Các sàn DEX chỉ chiếm một phần nhỏ trong khối lượng giao dịch giao ngay toàn cầu (0,01%), tổng khối lượng giao dịch hàng tháng là 86,9 triệu USD trong tháng Bảy.
- Sàn OTC của Kraken: Khối lượng giao dịch đã tăng 2.000% kể từ năm 2018
- EtherFlyer trở thành sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu về khối lượng giao dịch hàng ngày
Diệu Anh
Tạp chí Bitcoin | Dailyhodl
