Trong vài tháng qua, các phương tiện truyền thông đã nhiều lần đưa tin sàn giao dịch Huobi có trụ sở tại Singapore đã xử lý một lượng lớn tiền liên quan đến PlusToken. Công ty dữ liệu thị trường tiền điện tử Coin Metrics gần đây đã trình bày một số dữ liệu on-chain để hỗ trợ những nghiên cứu đó.
Dữ liệu xác nhận Huobi đã được những kẻ lừa đảo Plustoken sử dụng
PlusToken là một trong những chương trình Ponzi vĩ đại nhất trong lịch sử hơn 10 năm của thị trường tiền điện tử. Chương trình này hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó hoạt động như một ví kỹ thuật số và cơ hội đầu tư tiền điện tử mang lại lợi nhuận hàng tháng cao để đổi lấy tiền gửi bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Cuối cùng, những kẻ lừa đảo đã bỏ trốn với số tiền trị giá khoảng 3 tỷ đô la.
Vào cuối tháng 8, công ty phân tích blockchain Elementus cho biết Huobi đã xử lý gần một nửa số lần rút tiền của PlusToken. Các sàn giao dịch khác nhận được dòng vốn lớn từ các địa chỉ liên quan đến PlusToken là Upbit, ZB.com, OKE và Gate.io.
Hôm qua, Coin Metrics đã đưa ra ước tính về nguồn cung BTC của Huobi từ năm ngoái. Cường độ trùng khớp với việc PlusToken bán tháo. Cụ thể, nguồn cung Bitcoin của Huobi bắt đầu tăng vào giữa năm 2019 và tăng mạnh vào cuối năm.
Reports going back to August claim that Huobi has processed a large amount of PlusToken withdrawals, and on-chain data appears to back that up.
Read more in this week’s issue of SOTN:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d
— CoinMetrics.io (@coinmetrics) December 10, 2019
“Các báo cáo từ tháng 8 trở đi tuyên bố rằng Huobi đã xử lý lượng lớn số lần rút tiền của PlusToken và dữ liệu on-chain xuất hiện để sao lưu”.
Nghiên cứu này được trình bày như một phần thuộc bài nghiên cứu của Coin Metrics có tiêu đề là “Trạng thái mạng: Vấn đề 29”, thảo luận về quản trị on-chain.
Vụ lừa đảo không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng Bitcoin
Trong khi dữ liệu của Coin Metrics cho thấy Bitcoin là cầu nối giữa Huobi và PlusToken thì trò lừa đảo cũng có ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nắm giữ altcoin, bao gồm Ethereum, EOS và XRP.
Trên thực tế, Elementus ước tính rằng chương trình Ponzi đã tìm cách lừa gạt khoảng 800,000 người nắm giữ Ethereum, hầu hết là người châu Á với tổng số thiệt hại lên đến 10 triệu ETH. Đây là một con số đáng kinh ngạc, vì 10 triệu ETH chiếm khoảng 10% toàn bộ nguồn cung Ethereum. Điều này khiến cho vụ lừa đảo PlusToken có lẽ là phi vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.
Huobi cũng được sử dụng để rút ETH. Elementus nói rằng hầu hết các khoản thanh toán ETH đã chuyển sang sàn giao dịch, một nửa trong số đó sẽ chuyển đến Huobi.
- Nhà phân tích: Scam Plus Token trị giá hàng tỷ đô la có thể là nguyên nhân khiến Bitcoin giảm xuống còn 6,600 đô la
- PlusToken là gì ? Đây là cách PlusToken đã lừa đảo 3 tỷ đô la Bitcoin và làm thị trường chao đảo
Thùy Trang
Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist
