Vào cuối năm 2019, tàn dư của chương trình Ponzi đa cấp Onecoin cuối cùng cũng đã sụp đổ. Tuy nhiên, người sáng lập Onecoin được mệnh danh là ‘crypto queen’ Ruja Ignatova vẫn đang chạy trốn và cơ quan thực thi pháp luật chưa kịp bắt cô. Hơn nữa, cảnh sát đang điều tra 2 nhà thờ ở New Zealand được cho là có liên kết đến hoạt động và người sáng lập Onecoin.
Sau khi hoạt động của Onecoin sụp đổ ở Cairns, các nhà đầu tư chấp nhận họ đã bị lừa
Năm 2014, Ruja Ignatova, Sebastian Greenwood và Konstantin Ignatov đã khởi động dự án có tên Onecoin và bị cáo buộc thu được 4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư một cách bất hợp pháp. Ignatova và nhóm của cô tuyên bố Onecoin là một loại tiền điện tử cũng như dự án hợp pháp và đã được bơm phồng nhiệt tình cho đến giữa năm 2019. Nhiều báo cáo đã tiết lộ rằng không có blockchain đằng sau Onecoin và sản phẩm chỉ đơn thuần là một Ponzi tiếp thị đa cấp (MLM). 
Từ trái sang phải: Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov và Sebastian Greenwood là 3 kẻ đầu sỏ vụ lừa đảo Ponzi Onecoin.
Một vài tuần trước, dự án Onecoin sụp đổ khi những kẻ cầm đầu bị bắt và các trang web liên quan bị đóng cửa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian nhất định, một số trang web Onecoin vẫn hoạt động nhưng hầu hết đã bị các máy chủ tên miền hoặc cơ quan thực thi pháp luật địa phương gỡ bỏ. Các trang web như onecoin.eu, oneworldfoundation.eu và oneacademy.eu hiển thị thông báo ‘server hold’ khi truy cập.
Tờ báo Cairns Post đưa tin chương trình MLM Ponzi Onecoin đã lây lan đến Úc.
Bây giờ, tại một số địa điểm nhất định trên thế giới, các dự án Onecoin cũng đang bị điều tra và cho thấy mức độ hoạt động của Ponzi khủng khiếp đến mức nào trong những năm qua. Theo các nguồn tin, Onecoin rất phổ biến ở Úc, New Zealand và có nhiều nhà đầu tư đến từ các thành phố khác nhau. Vào ngày 25/1, Cairns Post đưa tin về việc các nhà đầu tư từ bờ biển phía đông đã bắt đầu chấp nhận rằng họ đã mất tiền. Tờ báo còn tiết lộ chương trình này ảnh hưởng đến cư dân Cairns vào tháng 11 như thế nào nhưng tại thời điểm đó, các nhà đầu tư vẫn không tin. Các trang tin khác cũng khẳng định cư dân Cairns đã biết chấp nhận sự thật. Nhà đầu tư Onecoin sống tại Cairns viết:
“Tôi đã nhận ra rằng mạng Onelife không nói sự thật”.
Phát hiện nhà thờ có liên quan đến Onecoin, một cư dân Florida đã bị bắt giữ nhưng được tại ngoại và đang sống xa hoa tại gia
Hơn nữa, có vẻ như Onecoin Ponzi đã lan đến thị trấn Auckland, New Zealand và khu vực nhà thờ Samoan. Bộ Nội vụ New Zealand (DIA) cho biết hiện đang điều tra Worship Centre Samoa tại Auckland do nghi ngờ dính líu với Ponzi. Những kẻ cầm đầu Onecoin bị cáo buộc đã bán cho các thành viên cộng đồng nhà thờ Samoan cao cấp sản phẩm Onecoin trị giá “hàng chục ngàn đô la”.
Nhà thờ Samoan Independent Seventh Day Adventist Church (SISDAC).
Tin tức cũng tiết lộ rằng cả Samoan Independent Seventh Day Adventist Church (SISDAC) và Worship Center đã bị lợi dụng để tuyên truyền cho Onecoin. Theo mục sư Avele Tanielu của Worship Center tại Auckland, nhà thờ của ông không có mối quan hệ nào với hoạt động Onecoin. DIA đang điều tra cả 2 nhà thờ và hoạt động của Onecoin bị cấm ở Samoa. SISDAC đã nói với báo chí rằng họ đang hợp tác với chính quyền và đảm bảo nhà thờ không vi phạm bất kỳ luật rửa tiền nào.
Cựu luật sư Mark S. Scott của Locke Lord LLP bị buộc tội giúp Onecoin rửa 400 triệu đô la và bị ‘tóm cổ’ tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.
Ngoài các cuộc điều tra của nhà thờ và những manh mối tìm được ở Cairns, cựu luật sư Hoa Kỳ Mark Scott đã được cho phép gia hạn để chuẩn bị tự bảo vệ mình trước án tù. Scott bị buộc tội rửa tiền trị giá 400 triệu đô la Onecoin. Hiện tại, Scott được cho là đang bị quản thúc tại Florida và các luật sư của anh ta đang chuẩn bị cho một phiên tòa mới hoặc để anh ta được tha bổng. Ngoài ra, đội ngũ pháp lý của Scott nói rằng anh ta cần phải được điều trị y tế lâu dài và họ đang yêu cầu thêm thời gian để chuẩn bị cho những động thái mới. Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông và các công tố viên cho biết Scott gần đây đã được phát hiện ăn tối với các vệ sĩ và đang tận hưởng cuộc sống cao cấp ở Florida.
Tòa án quận phía nam New York cho phép nạn nhân được tống đạt văn bản đến ‘crypto queen’ bằng phương pháp thay thế
Trong khi hậu quả của Onecoin tiếp tục làm nạn nhân choáng váng thì có vẻ như hầu hết các hoạt động đang tạm dừng. Nữ hoàng tiền điện tử Ruja Ignatova đã mất tích hơn 1 năm và vẫn chưa bị buộc tội như Sebastian Greenwood và Konstantin Ignatov vào năm ngoái. Tại Hoa Kỳ, Thẩm phán Valerie Caproni đã ủy quyền cho các nạn nhân kiện Onecoin tống đạt văn bản đến cô bằng các biện pháp khác.
“Crypto queen” Ruja Ignatova đã chạy trốn được hơn 1 năm. Cô vẫn chưa liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật và nạn nhân đã không thể tìm thấy cô.
Những người kiện Ignatova đã cố gắng tống đạt trát hầu tòa cho cô thông qua tài khoản email onecoin.eu mà cô đã sử dụng từ năm 2016. Bây giờ, nhờ lệnh của tòa án Caproni, các nạn nhân Onecoin đã được phép truy tìm bằng cách khác. Điều này có nghĩa là các nguyên đơn có thể liên lạc với cô bằng thư hạng nhất đã đăng ký gửi đến trụ sở Dubai, nhắn tin cho các tài khoản truyền thông xã hội của cô và các phương tiện liên lạc khác. Caproni nhấn mạnh rằng các nguyên đơn phải thông báo cho tòa án bằng văn bản cho dù họ nhận được thư trả lại hay tin nhắn liên lạc.
- Anh : Cảnh sát London khép hồ sơ vụ án Onecoin 4 tỷ đô la
- Onecoin: Konstantin Ignatov đang khai ra những tình tiết mới trong vụ án Ponzi tỷ đô
Minh Anh
Tạp chí Bitcoin | News.Bitcoin
