Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cựu scammers đang tung ra bản sao của Onecoin – Circle of...

Cựu scammers đang tung ra bản sao của Onecoin – Circle of Finance (Invicta)

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Sau khi rời OneCoin, Veselina Valkova và Habib Zahid đang chuẩn bị ra mắt bản sao của dự án Ponzi OneCoin. Dự án này được gọi là Circle of Finance (còn gọi là Invicta). Tuy nhiên, thông tin hiện tại về nó vẫn còn sơ sài. Hơn nữa, AZCoin News cũng phát hiện những khe hở pháp lý trên OneCoin từ công ty luật Schulenberg & Schenk vào tháng 5/2016.

Circle of Finance (Invicta) là gì?

Thông tin về Circle of Finance lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 11/2019. Công ty được kết hợp có chủ đích với một công ty khác có tên là TradeInvicta ở Estonia. Tuy nhiên, nó chỉ là một công ty ma. Heaven Invest thành lập TradeInvicta tại Estonia với số vốn 1800 Euro.

onecoin-scam

Chủ sở hữu của TradeInvicta là Veselina Valkova và Habib Zahid. Habib Zahid là một cựu trùm Ponzi OneCoin. Veselina Valkova là nhân vật nắm giữ nhiều vị trí hơn. Valkova làm việc cho Tập đoàn OneCoin nhưng không nắm quyền quản lý cấp cao.

onecoin-scam

Veselina Valkova

Hơn 12 giờ trước, một video đã được xuất bản trên kênh YouTube chính thức của Circle of Finance. Video chủ yếu bao gồm các cảnh quay chèn hình ảnh và những lời quảng cáo có cánh về cách kiếm thu nhập. Nội dung bao gồm giới thiệu Circle of Finance là chương trình ngoại hối, marketing mạng, thương mại điện tử, xử lý thanh toán, sàn giao dịch và chuyển tiền. Đó là tất cả những ý tưởng mà OneCoin đã thử, ngoại trừ sàn giao dịch và chuyển tiền. Lý do OneCoin không thiết lập sàn giao dịch là vì bị cảnh sát đàn áp.

Circle of Finance chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư OneCoin. Đối với lĩnh vực ngoại hối, dường như Circle of Finance đang sử dụng cùng một kế hoạch với OneCoin để thu hút đầu tư, gần như giống hệt với sơ đồ Ponzi tiền điện tử MLM.

Hình ảnh nhóm Circle of Finance được công bố vào ngày 20/1.

Tuy nhiên, có vẻ như Zahid và Valkova không đủ khả năng xoay sở để đưa Circle of Finance ra thị trường. Kể từ ngày 29/1, TradeInvicta ở Estonia đã ra đi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Zahid và Valkova sẽ không ra mắt Circle of Finance.

Ý kiến của Schulenberg & Schenk (2015) về Ponzi OneCoin

Phiên điều trần về tư vấn pháp lý của công ty luật Schulenberg & Schenk về OneCoin là vào tháng 5/2016. Hóa ra OneCoin đã gia nhập Schulenberg & Schenk để biện minh cho kế hoạch Ponzi của họ vào năm trước. Có lẽ vào khoảng trước tháng 5/2015, Schulenberg & Schenk được giao nhiệm vụ đưa ra ý kiến pháp lý về OneCoin.

OneCoin có thể đã phát hiện vi phạm cả hai phần của Đạo luật chống cạnh tranh không lành mạnh của Đức.

  • Các nhánh liên kết của OneCoin đã được trả tiền để tuyển dụng các chi nhánh mới.
  • Khoản bồi thường được OneCoin trả chủ yếu liên quan đến việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới. Đặc biệt, OneCoin không có nguồn doanh thu nào khác.

Thay vì thừa nhận hai sự thật này, Schulenberg & Schenk biện minh:

“Liên quan đến hệ thống phân phối OneCoin, không có rủi ro thu hẹp/thắt chặt thị trường hoặc tăng giá sản phẩm điển hình cho các mạng vì không có hoa hồng được chuyển trong các cấu trúc. Điều này dẫn đến việc tăng giá sản phẩm. IMA cũng không có ấn tượng sai lầm về việc đạt được thành công kinh tế nhanh chóng khi tham gia hệ thống phân phối OneCoin – mà không cần nỗ lực tương ứng”.

Và đặc biệt:

  • OneCoin không có sản phẩm.
  • Hoa hồng đã được thanh toán trực tuyến.
  • Thu hẹp/thắt chặt thị trường đã xảy ra (như trong bất kỳ sơ đồ kim tự tháp nào). Điều này thật tuyệt vời khi OneCoin đã ngừng thanh toán các yêu cầu rút tiền ROI vào tháng 10/2017.

Schulenberg & Schenk kết luận như sau:

“Đánh giá chung về các thành phần khác nhau của hệ thống phân phối OneCoin dẫn đến thực tế hệ thống phân phối OneCoin là một hệ thống hợp pháp chứ không phải là một hệ thống lũy tiến (sơ đồ kim tự tháp)”.

Schulenberg & Schenk đã được trả bao nhiêu cho các ý kiến pháp lý về OneCoin là một câu hỏi lớn. Sau khi vận hành, Schulenberg & Schenk được Ruja Ignatova giữ lại để đại diện cho mình và OneCoin tại Đức.

Ignatova đã sử dụng Schulenberg & Schenk để đe dọa bất cứ ai ở Đức công bố thông tin tiêu cực về OneCoin. Hai năm sau khi đưa ra ý kiến ban đầu, cơ quan quản lý tài chính BaFin hàng đầu của Đức đã cấm OneCoin hoạt động vì lo ngại về gian lận chứng khoán.

Đầu năm 2019, chính quyền Mỹ bắt giữ em trai Konstantin của Ruja Ignatova. Các cáo buộc hình sự cũng đã được đệ trình chống lại Ruja.

Vào giữa năm 2016, luật sư Andre Schenk của Schulenberg & Schenk đã xuất hiện trong một video trên YouTube để bào chữa cho OneCoin. Mặc dù Schulenberg & Schenk tham gia trắng trợn vào chương trình Ponzi MLM với tư cách là khách hàng nhưng Schenk tuyên bố là chuyên hoạt động về MLM. Tuy nhiên, video đã bị xóa khỏi YouTube.

Đầu tháng này, Schulenberg & Schenk đã đổi tên thành SBS Legal.

Thùy Trang

    Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 14/04: Bitcoin cần vượt ngưỡng tâm lý $85.000 để mở đường...

Từ nhận định Bitcoin cần vượt ngưỡng tâm lý $85.000 để mở đường cho một đợt tăng giá tiềm năng đến New York cân...

Dữ liệu người dùng crypto bị rao bán ồ ạt trên dark web, nhiều...

Tháng 4 ghi nhận làn sóng rò rỉ dữ liệu người dùng từ các công ty tiền điện tử lớn như Ledger, Gemini và...
bitcoin

NYDIG: Thị trường crypto tương đối ổn định bất chấp sự hỗn loạn về...

Theo một nhà phân tích từ New York Digital Investment Group (NYDIG), thị trường crypto nhìn chung vẫn khá ổn định giữa lúc thị...
sui-tang

SUI ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục 30 tỷ USD – Đà...

Tổng khối lượng giao dịch SUI trên các nền tảng tổng hợp đã chạm mốc 30 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm ngày...

Mantra (OM) có phải là Terra tiếp theo không?

Giá Mantra (OM) đã giảm hơn 90% trong vụ sụp đổ gây sốc vào ngày hôm nay, từ $6,30 xuống mức đáy là $0,37,...

Pi Coin tăng hai chữ số sau khi tích hợp với Chainlink

Mạng oracle phi tập trung hàng đầu Chainlink (LINK) vừa chính thức tích hợp Pi Network vào hệ sinh thái Data Streams, cho phép...

Lượng vốn vào ETF vàng đạt cao nhất trong ba năm khi PAXG, XAUT...

Các loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi vàng như Paxos Gold (PAXG) và Tether Gold (XAUT) đã tăng lần lượt 24,15% và...

EOS: Liệu $0,72 có phải là mục tiêu tiếp theo sau đợt tăng giá...

EOS (EOS) nhấp nháy tín hiệu tích cực vào cuối tuần. Vào ngày 12 tháng 4, EOS đã tăng 13,68% từ $0,619 lên $0,704....

Fartcoin bùng nổ mạnh mẽ – Mốc $1,50 chỉ còn… một làn gió nhẹ

Giữa lúc thị trường tài chính toàn cầu rung lắc dữ dội trong tháng 4/2025, Fartcoin (FARTCOIN) – một trong những tiền điện tử...
Bitcoin

Metaplanet tăng kho bạc Bitcoin lên hơn 380 triệu đô la

Metaplanet Inc., một công ty niêm yết công khai tại Nhật Bản, vừa thông báo đã mua thêm 319 Bitcoin vào bảng cân đối...

4 nhà sáng lập crypto được Trump ân xá và 3 cái tên có...

Tổng thống Donald Trump đã tạo dấu mốc lịch sử khi ban hành lệnh ân xá cho công ty BitMEX, sàn giao dịch tiền...
mantra om

Tại sao giá Mantra (OM) sụp đổ?

Thế giới crypto đã chấn động khi Mantra (OM) lao dốc hơn 90% chỉ trong chưa đầy một giờ, thổi bay hơn 6 tỷ...
Robert Kiyosaki khuyến khích mua Bitcoin để bảo vệ tài sản

Robert Kiyosaki cảnh báo đồng đô la Mỹ đang bị xóa sổ, khuyến khích...

Robert Kiyosaki, tác giả nổi tiếng của cuốn sách "Rich Dad Poor Dad," một lần nữa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về sự...

3 đợt mở khoá token trong tuần thứ ba của tháng 4/2025

Việc mở khóa token tiếp tục định hình thị trường crypto, tác động đến tâm lý và tính thanh khoản chung. Tuần này, ba...

Cá voi CryptoPunk nhận tội trốn thuế 13 triệu USD, đối mặt 6 năm...

Waylon Wilcox, 45 tuổi, cư dân tại Dillsburg, bang Pennsylvania, đã nhận tội khai báo gian dối thu nhập với Sở Thuế vụ Hoa...
top-dong-coin

TOP những đồng coin tăng mạnh nhất và giảm mạnh nhất trong tuần qua

Tuần qua, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự biến động dữ dội khi căng thẳng thương mại tại Mỹ leo thang,...