Cựu scammers đang tung ra bản sao của Onecoin – Circle of Finance (Invicta)

Updated: 02/02/2020 at 7:00

Sau khi rời OneCoin, Veselina Valkova và Habib Zahid đang chuẩn bị ra mắt bản sao của dự án Ponzi OneCoin. Dự án này được gọi là Circle of Finance (còn gọi là Invicta). Tuy nhiên, thông tin hiện tại về nó vẫn còn sơ sài. Hơn nữa, AZCoin News cũng phát hiện những khe hở pháp lý trên OneCoin từ công ty luật Schulenberg & Schenk vào tháng 5/2016.

Circle of Finance (Invicta) là gì?

Thông tin về Circle of Finance lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 11/2019. Công ty được kết hợp có chủ đích với một công ty khác có tên là TradeInvicta ở Estonia. Tuy nhiên, nó chỉ là một công ty ma. Heaven Invest thành lập TradeInvicta tại Estonia với số vốn 1800 Euro.

onecoin-scam

Chủ sở hữu của TradeInvicta là Veselina Valkova và Habib Zahid. Habib Zahid là một cựu trùm Ponzi OneCoin. Veselina Valkova là nhân vật nắm giữ nhiều vị trí hơn. Valkova làm việc cho Tập đoàn OneCoin nhưng không nắm quyền quản lý cấp cao.

onecoin-scam

Veselina Valkova

Hơn 12 giờ trước, một video đã được xuất bản trên kênh YouTube chính thức của Circle of Finance. Video chủ yếu bao gồm các cảnh quay chèn hình ảnh và những lời quảng cáo có cánh về cách kiếm thu nhập. Nội dung bao gồm giới thiệu Circle of Finance là chương trình ngoại hối, marketing mạng, thương mại điện tử, xử lý thanh toán, sàn giao dịch và chuyển tiền. Đó là tất cả những ý tưởng mà OneCoin đã thử, ngoại trừ sàn giao dịch và chuyển tiền. Lý do OneCoin không thiết lập sàn giao dịch là vì bị cảnh sát đàn áp.

Circle of Finance chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư OneCoin. Đối với lĩnh vực ngoại hối, dường như Circle of Finance đang sử dụng cùng một kế hoạch với OneCoin để thu hút đầu tư, gần như giống hệt với sơ đồ Ponzi tiền điện tử MLM.

Hình ảnh nhóm Circle of Finance được công bố vào ngày 20/1.

Tuy nhiên, có vẻ như Zahid và Valkova không đủ khả năng xoay sở để đưa Circle of Finance ra thị trường. Kể từ ngày 29/1, TradeInvicta ở Estonia đã ra đi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Zahid và Valkova sẽ không ra mắt Circle of Finance.

Ý kiến của Schulenberg & Schenk (2015) về Ponzi OneCoin

Phiên điều trần về tư vấn pháp lý của công ty luật Schulenberg & Schenk về OneCoin là vào tháng 5/2016. Hóa ra OneCoin đã gia nhập Schulenberg & Schenk để biện minh cho kế hoạch Ponzi của họ vào năm trước. Có lẽ vào khoảng trước tháng 5/2015, Schulenberg & Schenk được giao nhiệm vụ đưa ra ý kiến pháp lý về OneCoin.

OneCoin có thể đã phát hiện vi phạm cả hai phần của Đạo luật chống cạnh tranh không lành mạnh của Đức.

  • Các nhánh liên kết của OneCoin đã được trả tiền để tuyển dụng các chi nhánh mới.
  • Khoản bồi thường được OneCoin trả chủ yếu liên quan đến việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới. Đặc biệt, OneCoin không có nguồn doanh thu nào khác.

Thay vì thừa nhận hai sự thật này, Schulenberg & Schenk biện minh:

“Liên quan đến hệ thống phân phối OneCoin, không có rủi ro thu hẹp/thắt chặt thị trường hoặc tăng giá sản phẩm điển hình cho các mạng vì không có hoa hồng được chuyển trong các cấu trúc. Điều này dẫn đến việc tăng giá sản phẩm. IMA cũng không có ấn tượng sai lầm về việc đạt được thành công kinh tế nhanh chóng khi tham gia hệ thống phân phối OneCoin – mà không cần nỗ lực tương ứng”.

Và đặc biệt:

  • OneCoin không có sản phẩm.
  • Hoa hồng đã được thanh toán trực tuyến.
  • Thu hẹp/thắt chặt thị trường đã xảy ra (như trong bất kỳ sơ đồ kim tự tháp nào). Điều này thật tuyệt vời khi OneCoin đã ngừng thanh toán các yêu cầu rút tiền ROI vào tháng 10/2017.

Schulenberg & Schenk kết luận như sau:

“Đánh giá chung về các thành phần khác nhau của hệ thống phân phối OneCoin dẫn đến thực tế hệ thống phân phối OneCoin là một hệ thống hợp pháp chứ không phải là một hệ thống lũy tiến (sơ đồ kim tự tháp)”.

Schulenberg & Schenk đã được trả bao nhiêu cho các ý kiến pháp lý về OneCoin là một câu hỏi lớn. Sau khi vận hành, Schulenberg & Schenk được Ruja Ignatova giữ lại để đại diện cho mình và OneCoin tại Đức.

Ignatova đã sử dụng Schulenberg & Schenk để đe dọa bất cứ ai ở Đức công bố thông tin tiêu cực về OneCoin. Hai năm sau khi đưa ra ý kiến ban đầu, cơ quan quản lý tài chính BaFin hàng đầu của Đức đã cấm OneCoin hoạt động vì lo ngại về gian lận chứng khoán.

Đầu năm 2019, chính quyền Mỹ bắt giữ em trai Konstantin của Ruja Ignatova. Các cáo buộc hình sự cũng đã được đệ trình chống lại Ruja.

Vào giữa năm 2016, luật sư Andre Schenk của Schulenberg & Schenk đã xuất hiện trong một video trên YouTube để bào chữa cho OneCoin. Mặc dù Schulenberg & Schenk tham gia trắng trợn vào chương trình Ponzi MLM với tư cách là khách hàng nhưng Schenk tuyên bố là chuyên hoạt động về MLM. Tuy nhiên, video đã bị xóa khỏi YouTube.

Đầu tháng này, Schulenberg & Schenk đã đổi tên thành SBS Legal.

Thùy Trang

    Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong 5 phiên giao dịch gần đây, giá XLM hầu như không có biến động quá mạnh mẽ, chỉ dao động trong biên độ hẹp. Diễn biến này diễn ra khi Stellar chuẩn bị bước vào cột mốc quan trọng: đợt reset và phát hành bản ổn định của Protocol... ...

Khi đồng đô la Mỹ suy yếu, vai trò của Euro trong nền kinh tế tiền điện tử đang nổi lên như một cơ hội quan trọng. Sự gia tăng áp dụng các stablecoin gắn với euro phản ánh mong muốn của các nhà đầu tư châu Âu trong việc... ...

Ethereum (ETH) đang tiến sát mức cao nhất mọi thời đại khi chỉ còn cách 3,9%, trong bối cảnh làn sóng tăng giá lan tỏa mạnh mẽ khắp thị trường altcoin. Theo Glassnode, tổng giá trị đòn bẩy trên các altcoin hàng đầu đã chạm mức kỷ lục 47 tỷ... ...

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định thành lập hai Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng, mỗi nơi có định hướng và chức năng riêng biệt. Với Đà Nẵng, trung tâm này sẽ vận hành cơ chế thử nghiệm... ...

Dogecoin (DOGE) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng này, vượt lên trên các ngưỡng kháng cự trước đó. Đà tăng không chỉ nhờ vào điều kiện thị trường thuận lợi mà còn đến từ động thái của các holder lớn. Nếu xu hướng này tiếp tục, DOGE hoàn... ...

Chainlink (LINK) đang thể hiện sức mạnh ấn tượng gần đây. LINK khởi đầu tháng 8 với nến tuần “khủng” tăng 35,34%, bỏ xa mức 21% của Ethereum (ETH). Tính từ đầu tháng, LINK đã tăng 42%, gần gấp đôi mức tăng của ETH. Điểm đáng chú ý nhất nằm... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang hoạt động thuận lợi dưới sự lãnh đạo thân thiện với tiền điện tử của tân Chủ tịch Paul Atkins. Động thái mới nhất của cơ quan này là chấp nhận hồ sơ cho Invesco Galaxy Spot Solana ETF... ...

Những nhà đầu tư trung thành nhất của Cardano đang đi ngược xu hướng chốt lời thông thường, kiên trì gia tăng lượng ADA nắm giữ ngay cả khi giá và các chỉ báo nhiệt của thị trường đều tăng cao. Dữ liệu từ Alpharactal cho thấy, nhóm nhà đầu... ...

Số lượng giao dịch Ethereum đang tăng lên trong bối cảnh ETH đang tiến gần đến mốc $5.000. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng đang làm giảm doanh thu mạng lưới và ảnh hưởng đến mức độ quan tâm của người dùng. Theo Nansen, số lượng giao... ...

Thị trường tiền điện tử đã ghi nhận mức tăng 2,31% trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng vốn hóa thị trường lên 4,11 nghìn tỷ USD. Khối lượng giao dịch hàng ngày cũng tăng mạnh 30,31%, đạt 237,92 tỷ USD, theo thông tin từ CoinMarketCap. Việc công bố dữ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode