Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Mark Scott về tội rửa tiền cho OneCoin

Updated: 26/03/2020 at 10:50

Chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được các bằng chứng được đưa ra chống lại các cáo buộc rửa tiền OneCoin và cựu luật sư Mark Scott.

Mark Scott onecoin

Trong một bản thông báo bằng văn bản được đệ trình vào ngày 24 tháng 3, chính phủ đã phản hồi về kháng cáo của Scott, trong đó anh ta nói rằng công tố đã cung cấp không đủ bằng chứng cho thấy các khoản tiền mà anh ta xử lý có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp trong quá trình tố tụng tháng 11 – nơi bồi thẩm đoàn đã phán quyết bị cáo có tội.

Scott trước đó bị phát hiện đã thu lợi cho cá nhân mình 50 triệu đô la để rửa 400 triệu đô la lợi nhuận của OneCoin. Anh ta đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện với tòa án vào tháng trước.

Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Scott

Chính phủ khẳng định, “hoàn toàn hợp lý khi bồi thẩm đoàn kết luận rằng bị cáo biết bản thân đang xử lý số tiền thu được từ một hoạt động bất hợp pháp”.

“Các quỹ đầu tư hợp pháp có giao dịch liên quan đến tiền thu được từ các hoạt động hợp pháp không giả mạo tài liệu và tạo hồ sơ sai theo định kỳ”.

Bằng chứng tố tụng của Công tố viên bao gồm lời khai của 17 nhân chứng bao gồm nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin, nhân viên từ các ngân hàng Hoa Kỳ được cho là bị Scott lừa dối, cơ quan chính phủ và Konstantin Ignatov, một trong những ông trùm của chương trình OneCoin.

Scott nói rằng các lời khai của các nhân chứng đã được dựa trên “tin đồn và những lời nói bóng gió” và “không đủ khả năng để đưa ra phán quyết” đối với cả hai tội danh và yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết ‘trắng án’ cho cả hai tội danh.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

TRON (TRX) tiếp tục tăng giá trong khi phần lớn thị trường crypto đang chịu áp lực điều chỉnh. Kể từ ngày 15/7, TRX đã tăng 8,85%, trong khi Bitcoin (BTC) giảm 3,5%. Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 15,38% trong cùng giai đoạn. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock,... ...

Solana (SOL) đã giảm mạnh 15,38% trong vòng một tuần, từ mức 206 USD xuống đáy cục bộ 156 USD. Đợt điều chỉnh sâu này đã đẩy SOL vào mô hình kênh giảm, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tiêu cực đang gia tăng. Trong khi... ...

Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum tại Mỹ đã khởi đầu tháng 8 với đà sụt giảm mạnh, đảo ngược hoàn toàn xu hướng tăng kỷ lục trong tháng 7. Tổng cộng, các quỹ này bị rút ròng gần 1 tỷ USD khi giá tài sản cơ sở đồng loạt... ...

Mức độ quan tâm đến XRP đang giảm sút, với các chỉ báo on-chain quan trọng cho thấy đà suy yếu trong ngắn hạn. Trong bối cảnh tâm lý thị trường chung trở nên kém lạc quan, những dữ liệu này cho thấy khả năng giá XRP sẽ tiếp tục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode