Đầu tư chưa bao giờ dễ dàng hơn khi các số liệu on-chain của crypto cho phép những người tham gia thị trường xác định ai là bên giao dịch còn lại. Mặc dù điều này có thể có trong thị trường tiền điện tử nhưng IntoTheBlock cho rằng dữ liệu này sẽ trao quyền cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Sức mạnh số liệu on-chain của crypto
Trái với niềm tin phổ biến, một trong những lợi thế lớn nhất của thị trường tiền điện tử là tính minh bạch. Thông qua các phân tích on-chain, bất kỳ ai cũng có thể xác định có bao nhiêu nhà đầu tư trong một tài sản nhất định khi họ mua và cơ sở chi phí của họ là gì. Những bộ dữ liệu quan trọng rất cần thiết để xác định tài sản kỹ thuật số nào cần đầu tư.
IntoTheBlock sử dụng mô hình thống kê và học máy để cung cấp cái nhìn về khả năng mang lại lợi nhuận của tài sản tiền điện tử và “tăng vốn”. Ví dụ, Bitcoin là một trường hợp tuyệt vời về phân cấp, khiến nó trở phương tiện đầu tư lý tưởng.
Tiền điện tử hàng đầu chỉ có một “Cá voi” nắm giữ 1,4% nguồn cung lưu hành. Địa chỉ này sở hữu khoảng 255.100 BTC và thuộc về sàn giao dịch Huobi có trụ sở tại Singapore. 98,6% trong tổng số Bitcoin đang lưu hành được phân phối giữa các nhà đầu tư (10,1%) và nhà đầu tư bán lẻ (88,5%).
Tỷ lệ tập trung của Bitcoin | Nguồn: IntoTheBlock
Không chỉ Bitcoin được phân cấp, mà số lượng holder trong mạng đang ở mức cao nhất mọi thời đại theo IntoTheBlock.
Mô hình “Quyền sở hữu theo thời gian nắm giữ” ước tính rằng gần 30 triệu địa chỉ có số dư Bitcoin. Hiện tại, gần 63% các địa chỉ đó đang nắm giữ 10,8 triệu BTC trong hơn một năm, tăng 23,7% kể từ năm ngoái.
IntoTheBlock nói thêm:
“Để cung cấp cho bạn thông tin chính xác hơn về việc này, chúng ta có thể thấy rằng Bitcoin không di chuyển trong hơn 5 năm đã tăng từ 3,6 triệu BTC vào tháng 4/2019 lên 3,95 triệu BTC vào tháng 4 năm nay”.
Holder Bitcoin | Nguồn: IntoTheBlock
Các tài sản khác như MKR không cung cấp mức phân cấp tương tự như Bitcoin và hầu hết các nhà đầu tư sẽ chỉ nhận lại đau thương nếu họ bán token ngày hôm nay.
Trên thực tế, mô hình “Dòng tiền ra/vào trên toàn cầu” của IntoTheBlock cho thấy 89% địa chỉ nắm giữ MKR đang mất tiền trong khi chỉ có 3% địa chỉ là “còn tiền”.
Dòng tiền ra/vào trên toàn cầu của MKR | Nguồn: IntoTheBlock
Số liệu on-chain cũng tiết lộ trong số 57.520 địa chỉ đang nắm giữ MKR, chỉ 13 trong số đó kiểm soát gần 65% nguồn cung lưu hành. Và có một địa chỉ chiếm gần 25% nguồn cung lưu thông.
Theo IntoTheBlock, nếu bất kỳ ai mua MKR thì tức là có một địa chỉ chính dump token để kiếm lợi nhuận.
Cá voi và nhà đầu tư MRK | Nguồn: IntoTheBlock
Khả năng xác định mức độ tập trung của một tài sản, mức độ holder có thể thao túng giá hoặc nhà đầu tư tự tin như thế nào chỉ có thể với loại tài sản mới này. Mặc dù không đủ dữ liệu để xem xét liệu một loại crypto cụ thể có cung cấp cơ hội đầu tư tốt hay không nhưng phân tích giúp cho quyết định dễ dàng hơn.
