Các đầu sỏ vụ scam tỷ đô Wotoken bị đem ra xét xử tại Trung Quốc

Updated: 17/05/2020 at 8:58

Chỉ bắt đầu từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, Wotoken đã thu hút được hơn 715.000 thành viên và thu về gần 1 tỷ đô la tiền điện tử tính vào thời điểm bị bắt giữ với 501 mối quan hệ đa cấp.

Mô hình Ponzi Wotoken lớn thứ hai Trung Quốc bị đem ra xét xử. Hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà đầu tư Việt Nam

Ảnh chụp phiên xét xử Wotoken tại Trung Quốc.

Wotoken là một trong những mô hình Ponzi được liên kết trực tiếp với PlusToken – PlusToken là mô hình lừa đảo kiểu Ponzi lớn nhất Trung Quốc với con số lên đến 3 tỷ đô la. Nó được cho là đã tác động đến quỹ đạo giá của Bitcoin nhiều lần trong năm 2019.

Mô hình Ponzi tỷ đô thứ hai tại Trung Quốc

Vào ngày 14/5, Qianba, cơ quan truyền thông Trung Quốc, đã đưa tin vụ án “Ponzi khổng lồ” wotoken đã được mở ra xét xử tại Tòa án Nhân dân của Quận Binhai, Thành phố Diêm Thành. Sáu bị cáo Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying (trước đây gọi là Wang Xiaoping), Tian Yongbo, Li Guomin, và Tang Xiaohua bị đưa ra xét xử về tội tổ chức và lãnh đạo các hoạt động mô hình lừa đảo.

Những tên này đã tuyên bố tạo ra lợi nhuận cho người dùng thông qua việc sử dụng các bot giao dịch thuật toán, cung cấp hoa hồng giới thiệu cho các chi nhánh. Tuy nhiên, như với hầu hết các Ponzi khác, phần mềm giao dịch độc quyền được quảng cáo không hề tồn tại.

Theo đánh giá của trung tâm thẩm định, 715.249 nhà đầu tư đã tham gia, Wotoken đã thu lợi bất chính được 46.000 BTC, hơn 2 triệu ETH, 292.000 LTC, 56.000 BCH và 684,00 EOS – trị giá gần 1 tỷ đô la tại thời điểm bị bắt giữ.

Sáu bị cáo đã phải đối mặt với phiên tòa vì điều hành Wotoken, trong đó có một cá nhân có quan hệ với PlusToken, mô hình Ponzi khét tiếng.

Tất cả sáu bị cáo đều nhận tội, với tòa án đề nghị mức án tù từ sáu tháng đến 11 năm.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Cardano (ADA) giữ vững đà tăng gần mốc 0,8 đô la vào thứ Sáu, sau cú bật ấn tượng 5% trong 24 giờ qua. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi làn sóng quan tâm gia tăng từ giới giao dịch, thể hiện qua mức tăng 12% của tổng... ...

Trong thế giới crypto đầy biến động, các tín hiệu kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng giá. Và mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên biểu đồ dài hạn của Dogecoin... ...

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Sau một thời gian im ắng, thị trường altcoin đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi hàng loạt đồng tiền lớn bắt đầu lấy lại đà tăng. Ethereum đang tiến sát mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD – điều chưa từng thấy kể từ năm... ...

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode