Chỉ bắt đầu từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, Wotoken đã thu hút được hơn 715.000 thành viên và thu về gần 1 tỷ đô la tiền điện tử tính vào thời điểm bị bắt giữ với 501 mối quan hệ đa cấp.
Ảnh chụp phiên xét xử Wotoken tại Trung Quốc.
Wotoken là một trong những mô hình Ponzi được liên kết trực tiếp với PlusToken – PlusToken là mô hình lừa đảo kiểu Ponzi lớn nhất Trung Quốc với con số lên đến 3 tỷ đô la. Nó được cho là đã tác động đến quỹ đạo giá của Bitcoin nhiều lần trong năm 2019.
Mô hình Ponzi tỷ đô thứ hai tại Trung Quốc
Vào ngày 14/5, Qianba, cơ quan truyền thông Trung Quốc, đã đưa tin vụ án “Ponzi khổng lồ” wotoken đã được mở ra xét xử tại Tòa án Nhân dân của Quận Binhai, Thành phố Diêm Thành. Sáu bị cáo Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying (trước đây gọi là Wang Xiaoping), Tian Yongbo, Li Guomin, và Tang Xiaohua bị đưa ra xét xử về tội tổ chức và lãnh đạo các hoạt động mô hình lừa đảo.
Những tên này đã tuyên bố tạo ra lợi nhuận cho người dùng thông qua việc sử dụng các bot giao dịch thuật toán, cung cấp hoa hồng giới thiệu cho các chi nhánh. Tuy nhiên, như với hầu hết các Ponzi khác, phần mềm giao dịch độc quyền được quảng cáo không hề tồn tại.
Theo đánh giá của trung tâm thẩm định, 715.249 nhà đầu tư đã tham gia, Wotoken đã thu lợi bất chính được 46.000 BTC, hơn 2 triệu ETH, 292.000 LTC, 56.000 BCH và 684,00 EOS – trị giá gần 1 tỷ đô la tại thời điểm bị bắt giữ.
Sáu bị cáo đã phải đối mặt với phiên tòa vì điều hành Wotoken, trong đó có một cá nhân có quan hệ với PlusToken, mô hình Ponzi khét tiếng.
Tất cả sáu bị cáo đều nhận tội, với tòa án đề nghị mức án tù từ sáu tháng đến 11 năm.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- WoToken là gì và WoToken có phải là dự án lừa đảo?
- Scammer Plustoken di chuyển BTC bị đánh cắp một lần nữa, giá sẽ dump?
