Một trong những kẻ cầm đầu của Plus Token hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Trung Quốc

Updated: 23/05/2020 at 11:38

Theo truyền thông địa phương Weixin, Zhou – một trong những  lãnh đạo dự án Plus Token – hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Trung Quốc, cụ thể là các công tố viên tại Tòa án huyện Jianhu, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô.

Plus Token có thể được coi là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với thiệt hại ước tính khoảng 2,9 tỷ đô la.

Một trong những Ringleaders của Plus Token hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Trung Quốc

Một trong những kẻ cầm đầu của Plus Token hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Trung Quốc

Zhou thừa nhận đã quảng bá công khai ứng dụng ví PlusToken thông qua Wechat và nhiều ứng dụng khác. Ví PlusToken cải trang thành một ứng dụng quản lý tài chính tiền điện tử. Tuy nhiên, nó cho phép bọn tội phạm tuyển dụng thành viên bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao dựa trên số lượng nhà đầu tư khác mà họ có thể kéo vào.

Bằng cách công bố bốn tài khoản khác nhau bằng thẻ SIM, Zhou đã có thể dụ dỗ hơn 1,9 triệu người tham gia Plus Token.

Cảnh sát địa phương nói rằng họ đã nhận được báo cáo từ công chúng về vụ lừa đảo này vào đầu năm ngoái.

“Với danh nghĩa là cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nền tảng này tuyên bố sai rằng nó có chức năng khai thác tiền điện tử và yêu cầu các thành viên phải trả giá trị nhất định của tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, EOS, v.v., để có được thu nhập thụ động cao”.

Có khá nhiều dự án lừa đảo xuất hiện xung quanh chúng ta

Theo báo cáo của Odaily Planet Daily, Vanuatu, một quốc đảo ở Thái Bình Dương, đã dẫn độ sáu công dân Trung Quốc vào đất liền. Các nghi phạm đã được xác nhận bị bắt giữ trong quá trình điều tra liên tục về nền tảng tiền điện tử PlusToken, Theo Cục Công an Diêm Thành, đó là một sơ đồ kim tự tháp.

Cảnh sát Diêm Thành đã xác nhận rằng họ hợp tác với cảnh sát địa phương ở Vanuatu để dẫn độ sáu nghi phạm liên quan đến ví PlusToken. Các cá nhân đã bị chính quyền Vanuatu bắt giữ theo yêu cầu của cảnh sát Trung Quốc và sau đó được thả về Trung Quốc sau các cuộc đàm phán.

Vụ kiện chống lại nhân viên PlusToken liên quan đến việc điều tra ngày càng tăng, cả trong và ngoài Trung Quốc. Nhà chức trách đã tiến hành điều tra tại Hồ Nam, Bắc Kinh và Giang Tô để tìm kiếm những tên tội phạm bị cáo buộc.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau chưa đầy hai tuần đầu quý III, Ethereum (ETH) đã cho thấy hiệu suất vượt trội hơn cả Bitcoin (BTC). Tính từ mức mở cửa 2.468 USD, ETH đã tăng 18,63% – gấp đôi tỷ suất lợi nhuận của BTC trong cùng khoảng thời gian. Dù đà bứt phá... ...

Stellar (XLM) gần đây đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua. Nhờ đó, nó trở thành một trong những coin có hiệu suất tốt nhất trên thị trường. Mặc dù đà tăng được thúc đẩy bởi niềm tin ngày càng... ...

Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới 118.856 đô la vào ngày 11/7 và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại, nhờ vào sự hậu thuẫn ngày càng tăng từ các tổ chức tài chính. Trong khi đó, Ethereum (ETH) cũng đã chạm mốc 3.000 đô... ...

Trong một tuần quan trọng đối với thị trường crypto, giá Bitcoin đã lập kỷ lục mới, chạm mức cao nhất mọi thời đại, và không chỉ riêng BTC mà các altcoin khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt, Stellar (XLM) đã có một tuần đầy... ...

Mùa altcoin mới có thể sắp bắt đầu, sau khi xu hướng thống trị của Bitcoin bị phá vỡ và các tín hiệu RSI chạm đáy liên tục được xác nhận. Đáng chú ý, cấu trúc thị trường từ tháng 6/2025 có nhiều điểm tương đồng với các đáy chu... ...

Một số altcoin gần đây đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với Bitcoin khi đạt được những mức cao kỷ lục mới. Mức giảm 2% trong tỷ lệ thống trị của BTC là tín hiệu cho thấy một sự luân chuyển vốn nhỏ từ BTC sang các altcoin.... ...

Trong một diễn biến gây chấn động giới tiền điện tử, nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao (CZ) – đã bất ngờ chia sẻ lại dòng tweet từ Matt Wallace, người cáo buộc Coinbase chính là “nguồn ẩn danh” đứng sau các báo cáo tiêu cực nhằm vào dự... ...

Cuối tuần qua, thị trường crypto đã chứng kiến một sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin, khi đồng tiền này đột ngột tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới gần 119.000 USD. Đây là một cú hích mạnh mẽ, khiến nhiều trader Short phải bất ngờ,... ...

Bitcoin liên tiếp thiết lập các mức đỉnh kỷ lục trong tuần này, tuy nhiên theo một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực crypto, nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn còn do dự quay trở lại thị trường. Trong khi đó, nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin... ...

Giá 1inch (1INCH) tăng vọt mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thêm gần 19% trong 24 giờ qua. Sau vài tháng yên ắng từ tháng 3 đến tháng 6 và duy trì dao động trong vùng giá từ 0,15 đến 0,25 đô la, 1INCH đã bứt phá vào ngày... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode