Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng: Vì sao...

Vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng: Vì sao lại quá dễ dàng?

Vụ việc hàng ngàn nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản bởi Ifan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng trước những mô hình mạo danh là góp vốn, chia sẻ lợi nhuận, nhưng trên thực tế là lợi dụng sơ hở của pháp luật Việt Nam để trục lợi.

IFAN lua dao 15000 ty dong
Biểu tình tố cáo chiếm đoạt lừa đảo “hơn 15 nghìn tỷ đồng” từ tiền ảo tại TP. HCM vào ngày 8/4

Sáng hôm qua (8/4), rất đông người dân đã kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech để biểu tình kèm theo băng rôn, khẩu ngữ và hình ảnh nhằm tố cáo bị công ty chiếm đoạt lừa đảo “hơn 15 nghìn tỷ đồng” từ tiền ảo. Nhóm biểu tình khẩn cầu các cơ quan chức năng vào cuộc chỉ đạo điều tra vụ việc mà theo họ là “vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử Việt Nam”.

Đây cũng là diễn biến mới nhất của vụ ‘lừa đảo tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng’ được ghi nhận trong thời gian qua. Theo lời tố cáo từ người dân, Modern Tech, Ifan, Pincoin là dự án huy động vốn được sáng lập bởi 7 người mang quốc tịch Việt Nam, nhưng lại “mang danh” nước ngoài (Singapore đối với Ifan và Ấn Độ đối với Pincoin), và đã lừa đảo rất nhiều tiền từ các nhà đầu tư đa số là người Việt Nam.

Theo lời chia sẻ của những người trong cuộc, Ifan, Pincoin ủy quyền cho công ty Modern Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Đơn vị này trong thời gian qua đã tổ chức nhiều sự kiện tại Hà Nội và TP. HCM để huy động vốn, kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo Ifan kèm theo lời cam kết sẽ chia sẻ lợi nhuận 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu “lôi kéo” thêm nhà đầu tư vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền từ người mới tham gia.

Sau khi thu được số tiền lớn từ nhà đầu tư, Ifan bất ngờ tuyên bố thay đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi sang các đồng tiền ảo Ifan có “giá quy định” là 5 USD/đồng. Thế nhưng từ thời điểm cách đây ít lâu, giá trị của đồng tiền này giảm xuống chỉ còn 0,01 USD/đồng, khiến nhiều nhà đầu tư cho biết chỉ “thu về “một đống coin rác” với giá trị cực thấp, hay thậm chí không lấy lại được tiền”.

Tại sao lại có thể tổ chức lừa đảo dựa trên ICO một cách dễ dàng như vậy?

ICO (viết tắt của “Initial Coin Offering”) về cơ bản là một phương tiện không được kiểm soát bằng cách huy động vốn cho một liên doanh đồng tiền ảo mới. Trong đợt mở bán ICO, nhà đầu tư sẽ dùng tiền của mình để mua các xu tiền ảo tương tự như mua cổ phiếu của một công ty được bán cho các nhà đầu tư trong giao dịch đấu thầu công khai lần đầu (IPO). Lúc này giá bán ICO rất rẻ.

Sau đó, các xu tiền ảo sẽ được quy đổi tùy vào số tiền nhà đầu tư bỏ ra mua. Đa số những người tham gia thì đều hy vọng mình đã mua với giá tốt nhất và chờ đợi để bán với mức x5, thậm chí x10. Tuy nhiên khi nhà đầu tư đã rót hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng vào những hình thức như thế này, thì sau đó kết quả không phải lúc nào cũng như mong đợi.

Theo tìm hiểu của PV, chiến dịch thu hút nhà đầu tư cho các hoạt động ICO của Ifan từ lâu cũng đã được những người “đầu sỏ” thực hiện rất công phu và bài bản, gắn với hình ảnh của người nổi tiếng, được giới thiệu như “người đại diện” cho dự án, như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lệ Quyên, Sơn Tùng M-TP,…

Tuy nhiên, sự việc này cuối cùng bị “lật tẩy” là mạo danh để chiếm lòng tin của nhà đầu tư. Đích thân ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng cho biết trong một thông báo trên fanpage rằng anh bị nhóm coin đa cấp MLM (hay iFan) mượn danh để quảng cáo, thu hút người vào hệ thống.

IFAN lua dao 15000 ty dong
Đàm Vĩnh Hưng đăng tải trên Facebook cá nhân xác nhận thông tin mình tham gia ICO iFan là hoàn toàn sai sự thật. Ảnh: Facebook Đàm Vĩnh Hưng.

Ghi nhận sơ bộ cho thấy đây là hoạt động lừa đảo có mô hình đa cấp, lợi dụng sơ hở của luật pháp Việt Nam trong quản lý tiền ảo để phát hành ICO (giống như IPO đối với loại hình cổ phiếu) và tránh sự giám sát từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, thống kê cho thấy Ifan đã dụ dỗ hơn 32 nghìn nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15 nghìn tỷ đồng tiền vốn. Tuy nhiên, tất cả các chủ đầu tư sau đó cho biết không nhận được lợi nhuận thực tế nào. Hàng ngàn người lâm vào cảnh “nhà tan cửa nát” sau khi đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng vào dự án.

Từ cách đây khoảng 3 tháng, trên các trang mạng lớn như Facebook, bắt đầu xuất hiện các nhóm như Lion Group – iFan – Pincoin (hội lừa đảo); chiến dịch đưa Lion – iFan – Pincoin đền tội trước công lý, Tiêu Diệt iFan… với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tham gia nhằm để “tố giác” hoạt động lừa đảo, “gom tiền” từ các nhà đầu tư và sau đó “bặt vô âm tín”.

Trong một bài viết được đăng tải trên fanpage có tên “Tiêu diệt Tuấn cam”, nhóm này cho biết đã thu thập được hơn 300 đơn từ khắp nơi gửi về, những đơn này được tập hợp và gửi về tòa soạn các báo, và đến nay đã có kết quả.

IFAN lua dao 15000 ty dong
Hàng trăm, hàng ngàn người tham gia các hội nhóm trên Facebook để tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ifan.

Trước iFan, Pincoin,… giới đầu tư từng chứng kiến sự sụp đổ của Bitconnect – được biết tới như vụ lừa đảo lớn nhất trong thị trường tiền ảo khiến hàng trăm ngàn chủ tài khoản “mất trắng”, trong đó có nhiều nạn nhân là người Việt Nam. Bitconnect bị Ủy ban chứng khoán Mỹ điều tra và phát hiện thấy tổ chức này đã phạm tội gian lận trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các chương trình cho vay và lấy lãi.​

Vụ việc hàng ngàn nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản bởi Ifan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng trước những mô hình mạo danh là góp vốn, chia sẻ lợi nhuận, nhưng trên thực tế là lợi dụng sơ hở của pháp luật Việt Nam để trục lợi.

Từ ngày 1/1/2018, việc hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là cơ sở để các nhà đầu tư tin vào việc có thể khởi kiện iFan, Pincoin và những công ty liên quan ra trước pháp luật. Tuy nhiên, với một số tiền bị đánh cắp lớn như vậy, thì khả năng bồi thường lại cho những “nạn nhân” là rất thấp.

Sn_Nour

Theo Tapchibitcoin.vn/Dantri

MỚI CẬP NHẬT

blockchain

Vitalik Buterin: Blockchain là biện pháp hiệu quả để chống lại các chế độ...

Các chế độ độc tài trong thế kỷ 21 đang sở hữu những lợi thế tiềm tàng. Lập luận này xuất phát từ ý...

Token Blast ra mắt với vốn hóa 3 tỷ đô la khi 17% nguồn...

Blockchain layer 2 Blast đã phân phối 17% nguồn cung token gốc cho những người đã tích lũy point bằng cách stake ETH vào đầu...
Bitcoin dam bao tai san AI

Pompliano: Bitcoin sẽ bảo vệ khối tài sản đồ sộ do AI tạo ra

Theo nhà đầu tư mạo hiểm Anthony Pompliano (Pomp), Bitcoin sẽ là tài sản hàng đầu được lựa chọn để đảm bảo lợi nhuận...
binance

Binance cấm 297 tài khoản – Tại sao vậy?

Theo thám tử tiền điện tử Wu Blockchain, Binance đã thông báo cấm khoảng 297 tài khoản sau sự kiện Megadrop IEO. Nguyên nhân...
Pepe Unchained vẫn tiếp tục tăng

[QC] Thị trường meme coin tiếp tục giảm giá, nhưng Pepe Unchained vẫn tiếp...

 Thị trường meme coin liên tục ghi nhận mức giảm đáng kể trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, bất chấp đà giảm giá này,...

Đức tụt xuống vị trí thứ năm về lượng Bitcoin nắm giữ của chính...

Chính phủ Đức gần đây đã bán một lượng Bitcoin đáng kể, chuyển 750 BTC trị giá khoảng 46,35 triệu USD đến các địa...

Tin vắn Crypto 26/6: Biểu đồ cầu vồng dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt...

Từ dự đoán giá Bitcoin đạt ba chữ số đến Fantom airdrop tổng 190 triệu token S cho người dùng của Fantom Opera, dưới...
Top Bitcoin Layer 2

Thách thức và triển vọng tương lai của các giải pháp mở rộng quy...

Các mạng Bitcoin Layer-2 là các giao thức phụ được xây dựng trên nền tảng blockchain của Bitcoin để tăng cường khả năng mở...
Bitcoin

Giá Bitcoin phải kết thúc tháng 6 trên 56.500 đô la để bảo vệ...

Một cảnh báo giá mới cho biết Bitcoin có nguy cơ mất đi xu hướng tăng tổng thể nếu kết thúc tháng 6 dưới...
Bitcoin

Cá voi Bitcoin trả gần như toàn bộ phí máy bay trị giá 500.000...

Theo CIO Alistair Milne của Altana Digital Currency Fund, Julian Assange - nhà sáng lập WikiLeaks đã nhận được sự hỗ trợ tài chính...
memecoin token

Ngày càng nhiều người nổi tiếng bị hack tài khoản để quảng cáo các...

Tài khoản X của ban nhạc Metallica dường như đã bị hack vào cuối ngày thứ 3 và được sử dụng để quảng cáo...

Bitcoin đang đối mặt với đáy cục bộ sau đợt điều chỉnh mạnh, phát...

Trong ba tuần qua, Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh khoảng 15%, giảm từ mức đỉnh 70.000 USD xuống còn khoảng 60.000...

Đây là những quỹ ETF tiền điện tử đã “làm được điều gần như...

Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg tiết lộ rằng một số quỹ ETF tiền điện tử đã “làm được điều gần như không...

[QC] Cá mập ồ ạt đầu tư Pepe Unchained, huy động $500k trong đợt...

Pepe Unchained ($PEPU) - phiên bản Pepe mạnh mẽ và nhanh hơn - vừa ra mắt và đã nhanh chóng huy động được...

Việc sử dụng đồng Rupee kỹ thuật số (CBDC) của Ấn Độ giảm mạnh...

Đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Ấn Độ (CBDC), còn được gọi là đồng rupee kỹ thuật số, đã chứng...

VanEck có kế hoạch ban đầu miễn phí cho Ethereum ETF giao ngay –...

VanEck có kế hoạch ban đầu miễn phí cho quỹ Ethereum ETF giao ngay tiềm năng của công ty để duy trì tính cạnh...