Đối với trường hợp gian lận mã hóa nổi tiếng liên quan đến một diễn viên, ngân hàng trung ương Thái Lan đã làm rõ rằng gian lận không liên quan đến giao dịch tiền mã hóa, mà là lạm dụng tiền thông thường. Gần đây, Thái Lan đã hợp pháp hoá bảy loại tiền mã hóa, bảy công ty mã hóa được ủy quyền và Ngân hàng Thái Lan có các công ty con của các ngân hàng thương mại được ‘bật đèn xanh’ tham gia vào các hoạt động mã hóa..
Ngân hàng Thái Lan thanh minh
Trường hợp gian lận cao cấp hiện tại liên quan đến hơn 5,564 BTC đã nhận được nhiều sự chú ý trong giới truyền thông Thái Lan. Nó liên quan đến một diễn viên và model xà bông nổi tiếng, Jiratpisit Jaravijit, còn được gọi là “Boom”.
Hãng thông tấn Thái Lan đưa tin hôm 20/8 rằng Thống đốc Ngân hàng Thái Lan (BOT), ông Veerathai Santiprabhob, đã làm rõ rằng vụ gian lận này không liên quan đến giao dịch tiền mã hóa. Theo như thông tin ông nhận được, chương trình này không phụ thuộc vào việc sử dụng tiền mã hóa. Ông nhấn mạnh rằng trong trường hợp này:
“Tiền tệ được sử dụng cho mục đích sai trái. Nó không phải là một gian lận xảy ra trong quá trình giao dịch tiền mã hóa”.
Ông Veerathai tiếp tục cảnh báo các nhà đầu tư rằng việc đầu tư mã hóa rất rủi ro do biến động giá cả, nhắc nhở rằng họ nên tìm hiểu những rủi ro và chỉ đầu tư những gì họ có thể đủ khả năng để đánh mất.
Tình tiết tiến triển mới của vụ án
Trường hợp này liên quan đến một bitcoiner Phần Lan và đối tác của ông bị lừa đảo đầu tư vào các khoản đầu tư gian lận bao gồm các token dragon coin, theo báo cáo trước đó của news.Bitcoin.com.
Theo truyền thông địa phương, đơn vị trấn áp tội phạm (Crime Suppression Division – CSD) của cảnh sát Thái Lan đã triệu tập 8 nghi phạm lừa đảo vào hôm thứ Năm. Họ gồm Boom, các thành viên trong gia đình, hai doanh nhân và một cựu chiến binh, Bangkok Post đã đưa tin chi tiết.
Tờ báo cũng cho biết rằng “một ‘cá voi’ trong Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET) và nhân viên tại ba ngân hàng Thái Lan bị nghi ngờ là đồng lõa” trong trường hợp gian lận này. Ba trong số các ngân hàng lớn nhất nước này – Ngân hàng Bangkok, Ngân hàng Thương mại Siam và Kasikornbank – đều nằm trong danh sach. “Tất cả các giao dịch được xử lý đều liên quan đến một phần của số tiền bị lừa đảo”, ấn phẩm ghi nhận và trích lời cảnh sát:
“Cảnh sát cho biết một số nhân viên của ngân hàng không báo cáo việc chuyển tiền từ 2 triệu baht [~ US $ 61,040] trở lên, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc ngân hàng. Nhân viên được yêu cầu phải thông báo cho Văn phòng chống rửa tiền (Amlo) khi tổng giá trị này đổi chủ”.
Thái Lan gần đây đã ban hành các quy định tiền mã hóa của riêng mình. Cơ quan điều chỉnh mã hóa chính của quốc gia, Ủy ban chứng khoán và Sàn giao dịch Thái Lan (SEC), đã ủy quyền cho 7 công ty mã hóa, 5trong số đó là các sàn giao dịch mã hóa, hoạt động hợp pháp tại quốc gia này. Cơ quan quản lý cũng đang xem xét các ứng dụng khác. Bảy loại tiền mã hóa có thể được giao dịch hợp pháp cùng đồng baht Thái Lan là BTC, ETH, BCH, ETC, LTC, XRP và XLM.
Ngoài ra, SEC đã tiết lộ rằng khoảng 50 dự án ICO đang tìm cách khởi động, năm cổng ICO có kế hoạch mở cửa cho doanh nghiệp và 20 sàn giao dịch mã hóa đã nộp đơn xin giấy phép. Trong khi đó, Ngân hàng Thái Lan có các công ty con của các ngân hàng thương mại được ‘bật đèn xanh’ tham gia vào các hoạt động mã hóa.
Theo Tapchibitcoin.vn
