Cơ quan giám sát tài chính của Bỉ bổ sung 28 trang web vào danh sách đen Crypto Scam

Updated: 05/09/2018 at 15:00

Theo một cảnh báo lặp lại được đăng tải vào hôm qua, cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ (FSMA) đã thêm 28 trang web mới vào danh sách đen gian lận liên quan đến tiền mã hóa.

FSMA cho hay mặc dù đã có các cảnh báo rủi ro trước đây, cơ quan này vẫn tiếp tục nhận được khiếu nại từ người tiêu dùng bị lừa đảo tiền kỹ thuật số. Tại thời điểm này, “điều duy nhất những kẻ lừa đảo thực sự làm là lấy tiền của khách hàng và biến mất. Nó đơn giản như vậy thôi”.

Cơ quan này còn lưu ý rằng danh sách cập nhật không hẳn là toàn diện và được tập hợp chủ yếu từ kết quả báo cáo của các nạn nhân. Cảnh báo thu hút công chúng cung cấp thêm thông tin về bất kỳ thực thể, tổ chức nào khác có liên quan đến tiền mã hóa hoạt động bất hợp pháp tại Bỉ. Cơ quan trên cũng mời độc giả tham khảo những cảnh báo trước đó từ tháng 2/2018, bao gồm lời khai từ nạn nhân của một mô hình gian lận được mô tả là “đặc biệt chi tiết”.

Nỗ lực của FSMA nhằm mục đích cảnh báo các nhà đầu tư về các rủi ro liên quan đến gian lận tiền mã hóa đã được các nhà quản lý quốc gia và chuyên gia bảo mật tài chính khác ưu tiên.

Vào tháng 5, một nghiên cứu thực hiện bởi chính phủ Trung Quốc đã vạch ra những gì được coi là các tính năng chính của các hồ sơ tiền tệ kỹ thuật số gian lận.

Và tại Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch (SEC) đã tạo một trang web ICO giả với mục đích giáo dục tương tự. Trang web giả HoweyCoins.com này giả mạo dụ dỗ các nhà đầu tư với những cơ hội đầu tư “chỉ có trong mơ” – và chuyển hướng những người mua token đến phần giáo dục định hướng trên trang web của SEC.

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode