Cựu thành viên Hội đồng Lập pháp và Đảng Nhân dân Ấn Độ Nalin Kotadiya vừa bị bắt giữ vì cáo buộc tham gia vào vụ bắt cóc tống tiền doanh nhân bất động sản Shailesh Bhatt.
Lời buộc tội
Kotadiya bị cho là đồng phạm sau khi cơ quan điều tra thẩm vấn cựu cảnh sát Kirit Paladiya vào tháng 5. Ông ta đã lẩn trốn từ đó cho đến khi bị bắt giữ vào Chủ nhật 09/09 vừa qua. Vụ bắt giữ được mong đợi sẽ giúp vụ án truy tố Kotadiya về tội danh bắt cóc tống tiền bằng số Bitcoin trị giá 9,95 crore Rupee tại thành phố Surat nhanh chóng đi đến kết luận.
Tòa án phát lệnh truy nã Kotadiya sau khi cựu thành viên Hội đồng Lập pháp này không xuất hiện theo lệnh triệu tập thẩm vấn. Lệnh triệu tập này xuất phát từ đơn tố cáo của CID liên quan đến hành vi phạm tội nói trên.
Tuy nhiên, Kotadiya khẳng định ông vô tội và đã bị gài bẫy. Vụ bắt cóc “tống Bitcoin” này bao gồm nạn nhân là doanh nhân Shailesh Bhatt cùng với người cộng sự của ông và cháu trai của Kotadiya tên Kirit Paladiya, mục đích là đòi tiền chuộc bằng Bitcoin vào ngày 11/02/2018. Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy toàn bộ vụ án đã được Paladiya dàn dựng và câu kết với viên cảnh sát tên Jagdish Patel cùng với những người khác nhằm tống tiền Bhatt và sau đó chia chác chiến lợi phẩm.
Xem thêm SEC tạm thời đình chỉ các giao dịch Bitcoin và Ether ETN
Một vấn đề thường gặp
Vụ việc như trên là một trong những “vết nhơ” thường thấy trong không gian Bitcoin và tiền tệ mã hóa nói chung. Các hệ thống thanh toán ngang cấp bị tội phạm lợi dụng trong nhiều trường hợp gây án trong hệ sinh thái. Đã xảy ra vài vụ tấn công mà hacker đòi tiền chuộc bằng Bitcoin hoặc altcoin trên các website và nền tảng cao cấp.
Tuy nhiên, việc theo dõi tội phạm tài chính xâm phạm tiền mã hóa trong hệ sinh thái trông khá phức tạp nhưng không phải là không thể. Điều này giải thích lý do tại sao các cơ quan quản lý thường yêu cầu các sàn giao dịch tuân thủ quy trình KYC với khách hàng của họ. KYC phần lớn sẽ làm giảm mức độ ẩn danh trong hoạt động xử lý tiền mã hóa. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của nó đến các đặc điểm phi tập trung của những hệ thống thanh toán kỹ thuật số là một góc độ sẽ làm nảy sinh tranh cãi trong ngành.
Buộc tội ngược
Dù bị truy tố nhưng Kotadiya cũng đã cáo buộc ngược lại nạn nhân Sailesh Bhatt rằng ông ta có liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền đầu tiên vào ngày 01/02/1018, nạn nhân là hai nhà đầu tư tiền mã hóa với số tiền chuộc là 2.300 coin mã hóa.
Vụ bắt giữ nói trên chỉ là bước ngoặt mới nhất trong vụ án chấn động đang diễn ra tại Ấn Độ. Nó cũng có thể chỉ là bước khởi đầu trong công cuộc phá án của cảnh sát Ấn Độ với một loạt vấn đề đan xen.
Theo TapChiBitcoin.vn/CCN.
Xem thêm: Đối tượng nào mới có đủ khả năng đặt dấu chấm hết cho Bitcoin?
