Mỹ bắt giữ 2 người cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp cho những người sử dụng tiền điện tử

Updated: 01/05/2019 at 15:57

Theo Bloomberg, các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc một người đàn ông ở Arizona và một phụ nữ Israel cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp cho những người sử dụng tiền điện tử, tuyên bố họ che giấu bản chất thực sự của hàng trăm triệu đô la chảy vào và ra khỏi các ngân hàng trên thế giới.

Reginald Fowler, ở Chandler, Arizona, và Ravid Yosef ở Tel Aviv, bị buộc tội mua và bán tiền điện tử với các đối tác trên khắp thế giới và xuyên tạc các khoản thanh toán chuyển đến các ngân hàng nơi họ đã thiết lập tài khoản.

Hai người, những người được cho là đã không tuân thủ các quy trình tuân thủ đã được thiết lập như là KYC, đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo ngân hàng. Fowler phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung khi điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ông đã được lên kế hoạch cho một phiên tòa tại Phoenix vào thứ ba.

Vụ việc đang được xử lý bởi các công tố viên chống rửa tiền tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan. Thông tin luật sư cho các bị cáo không có sẵn ngay lập tức .

Theo các giấy tờ của tòa án trong vụ kiện, kế hoạch bị cáo buộc kéo dài chưa đầy một năm nhưng đã thu được khoản tiền lớn từ người dân và các thực thể ở xa như Hồng Kông, Đức, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tài chính và crypto bùng nổ sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8. Bitcoin (BTC) tăng vọt lên 115.200 USD (+2%), Ethereum (ETH) bứt phá lên 4.620 USD (+6,5%), trong khi chỉ số... ...

Tính đến tuần thứ ba của tháng 8, nhiều altcoin đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong khối lượng dự trữ trên sàn giao dịch. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tích lũy và nắm giữ ngoài sàn đang ngày càng gia tăng. Điều này càng đáng chú... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn do điều kiện thị trường hiện tại đầy biến động. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy sụt giảm mức độ quan tâm đối với DOGE, SHIB... ...

Sau đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thị trường crypto đang thận trọng tìm kiếm sự ổn định. Dù những nỗ lực phục hồi còn khá khiêm tốn, các cuộc thảo luận sôi động trên mạng xã hội đã làm nổi bật... ...

Trong bức tranh toàn cảnh về xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA), Ondo Finance (ONDO) đang nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu. Đặc biệt, dự án này tập trung vào mảng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – lĩnh vực được coi... ...

Trong suốt hơn một thập kỷ lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỗi phát biểu của ông không chỉ là tuyên bố chính sách, mà... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Theo truyền thông địa phương, cơ quan công tố Đài Loan vừa khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, thông qua một sàn giao dịch crypto có cửa hàng thực tế. Vụ việc liên quan đến sàn... ...

Khi thị trường chuẩn bị cho hội nghị thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), gần 5 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn trong hôm nay. Diễn biến này có thể mở ra giai đoạn biến động mạnh đối... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu sức ép trong tuần này, duy trì trạng thái tích lũy trên mốc hỗ trợ 111.980 USD sau khi mất hơn 3%. Đà điều chỉnh vẫn chưa dừng lại khi nhu cầu suy yếu cùng áp lực chốt lời gia tăng, trong khi các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode