Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Mỹ bắt giữ 2 người cung cấp dịch vụ tài chính bất...

Mỹ bắt giữ 2 người cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp cho những người sử dụng tiền điện tử

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Theo Bloomberg, các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc một người đàn ông ở Arizona và một phụ nữ Israel cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp cho những người sử dụng tiền điện tử, tuyên bố họ che giấu bản chất thực sự của hàng trăm triệu đô la chảy vào và ra khỏi các ngân hàng trên thế giới.

Reginald Fowler, ở Chandler, Arizona, và Ravid Yosef ở Tel Aviv, bị buộc tội mua và bán tiền điện tử với các đối tác trên khắp thế giới và xuyên tạc các khoản thanh toán chuyển đến các ngân hàng nơi họ đã thiết lập tài khoản.

Hai người, những người được cho là đã không tuân thủ các quy trình tuân thủ đã được thiết lập như là KYC, đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo ngân hàng. Fowler phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung khi điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ông đã được lên kế hoạch cho một phiên tòa tại Phoenix vào thứ ba.

Vụ việc đang được xử lý bởi các công tố viên chống rửa tiền tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan. Thông tin luật sư cho các bị cáo không có sẵn ngay lập tức .

Theo các giấy tờ của tòa án trong vụ kiện, kế hoạch bị cáo buộc kéo dài chưa đầy một năm nhưng đã thu được khoản tiền lớn từ người dân và các thực thể ở xa như Hồng Kông, Đức, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin vẫn khoẻ dù chứng khoán Mỹ mất 3,5 nghìn tỷ USD vì Trump...

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc ngày thứ hai liên tiếp, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang...
ngay-5-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì trên mốc $80.000, bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong hai ngày 3 và...

Grayscale nộp đơn lên SEC để niêm yết ETF Solana trên sàn NYSE

Công ty quản lý tài sản số Grayscale vừa chính thức đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
bitcoin

Tương quan giữa giá Bitcoin và nguồn cung tiền M2 báo hiệu quý 2...

Cung tiền M2 toàn cầu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 108,4 nghìn tỷ đô la, dấy lên những câu hỏi mới...

Tại sao Bitcoin có thể không vượt qua $90.000 trong quý này?

Bitcoin (BTC) đang tiến gần đến giai đoạn định giá thấp như được chỉ ra bởi số liệu nguồn cung thực tế trong 30...

Rủi ro lao dốc về $70.000 trong 10 ngày tới đang tăng lên –...

Các nhà phân tích cho biết giá Bitcoin có thể giảm xuống $70.000 trong 10 ngày tới vì một mô hình định giá BTC...

First Trust ra mắt ETF chiến lược Bitcoin

Công ty quản lý tài sản First Trust Advisors vừa chính thức giới thiệu hai quỹ hoán đổi danh mục (ETF) chiến lược liên...

Cá voi Solana xả SOL sau đợt mở khóa 200 triệu USD

Các cá voi Solana đã bán ra lượng token nắm giữ để chốt lời từ chiến lược staking bắt đầu từ 4 năm trước. Vào...

Top altcoin đáng chú ý trong tháng 4 này

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần đầy biến động. Giá cả liên tục tăng, giảm rồi phục hồi trước khi những tin...
avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...