Nhà quảng cáo Bitconnect kiêm đồng sáng lập Regal Coin (REC) bị bắt ở Ấn Độ vì tội lừa đảo coin đa cấp

Updated: 04/06/2019 at 18:14

Một nhà quảng cáo của BitConnect lừa đảo tiền điện tử hiện đang bị bắt vì bị buộc tội vì một vụ lừa đảo tiền điện tử được tuyên bố khác.

Tờ The Times của Ấn Độ đưa tin hôm thứ Hai rằng cảnh sát ở thành phố Ahmedabad, Gujarat, Ấn Độ, đã nhận được khiếu nại rằng nhà quảng bá Bitconnect, Divyesh Darji, đã mời mọc các nhà đầu tư đầu tư vào một token có tên là Regal Coin, với lãi suất hứa hẹn 5.000%.

Các cuộc điều tra của Cục điều tra hình sự (CID) của Cảnh sát Gujarat cho thấy Darji đã thành lập một dự án có tên Regal Coin vào tháng 9 năm 2017. Kế hoạch đầu tư hứa rằng cứ 2 đô la đưa vào, các nhà đầu tư sẽ kiếm được 100 đô la.

Darji cũng hứa với các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm lại khoản đầu tư gốc trong 99 ngày và kiếm lãi từ khoản đầu tư của mình thông qua lợi nhuận giao dịch bằng robot cùng với 11,6% tiền thưởng giới thiệu cứ sau 11 ngày, CID cho biết.

Cảnh sát đã phát hiện ra vụ lừa đảo sau khi một nạn nhân bị cáo buộc, tên là Vishal Savalia, đã báo cáo với chính quyền rằng ông đã mất 1,75 triệu rupee Ấn Độ (25.260 đô la) trong Regal Coin. Savalia tuyên bố anh ấy đã đầu tư thông qua con gái của Darji là Dimki và trợ lý Ramdayal Purohit.

Regal Coin được báo cáo hoạt động thông qua một ứng dụng, mà Savalia đã tải xuống trên điện thoại di động của mình.

Ngoài Savalia, hai nhà đầu tư khác đã gửi đơn khiếu nại chống lại Darji, nói rằng họ đã đầu tư 1,05 triệu rupee (15.000 đô la) và 1,75 triệu rupee (25.260 đô la) vào Regal Coin.

Các nạn nhân cho biết, vào thời kỳ đỉnh cao, giá trị của Regal Coin đã lên tới 100 USD. Regal Coin cuối cùng đã đóng cửa sau khi bị cáo buộc lấy đi gần 45 triệu rupee (650.000 đô la) từ các nhà đầu tư.

Trong khi trợ lý Purohit đã bị bắt giữ, con gái Dimki của anh ta, và một phụ tá khác, Mehul Pacchigar, vẫn chưa bị bắt. Cả ba nghi phạm đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật tiền gửi bảo vệ nhà đầu tư Gujarat và Đạo luật cấm dự án luân chuyển tiền thưởng, tờ The Times cho biết.

Darji trước đó đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái về vai trò của mình tại Bitconnect, nơi đã phá sản vào tháng 1 năm 2018 sau các hành động thực thi pháp luật của chính quyền Hoa Kỳ.

The Times đưa tin, trước đây Darji đã bị bắt tại sân bay Delhi vào ngày 18 tháng 8 năm 2018, anh ta đã được thả sau khi được Tòa án Gujarat cho tại ngoại vào tháng trước.

SN_Nour

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong bối cảnh giá Bitcoin đang chật vật tìm chỗ đứng và định hướng, các altcoin dường như buộc phải dựa vào các tín hiệu bên ngoài. Những tín hiệu này có thể thay đổi hướng đi hiện tại của các token và thậm chí có khả năng giúp chúng... ...

Tuần này trong thế giới crypto thật sự là một chuyến tàu lượn cảm xúc. Bitcoin đã vượt mốc 123.000 đô la nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất, nhưng lo ngại lạm phát nhanh chóng kéo giá quay lại khoảng 117.000 đô la, đồng thời kéo các altcoin giảm... ...

Một khảo sát mới từ Bank of America (BofA) cho thấy các nhà đầu tư tổ chức hầu như vẫn chưa thực sự tham gia vào thị trường tiền điện tử, bất chấp mức độ phổ biến ngày càng tăng trong tài chính truyền thống. Khảo sát tháng 8 của... ...

Các hồ sơ mới gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy, Phố Wall đã đẩy mạnh đầu tư vào Bitcoin trong quý II, không chỉ thông qua các quỹ ETF Bitcoin giao ngay mà còn qua cổ phiếu Mỹ gắn chặt với giá... ...

Bitcoin có thể đang tiến tới tuần cuối cùng của chu kỳ “khám phá giá tăng” hiện tại, khi vẫn loay hoay dưới ngưỡng 120.000 USD. Theo báo cáo mới công bố hôm Chủ nhật từ nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital, thời gian dành cho BTC để thiết... ...

Ngân hàng trung ương kích thích tăng trưởng thông qua việc giảm lãi suất và tạo ra các điều kiện tài chính đặc biệt, từ đó làm tăng nguồn cung tiền trong nền kinh tế. Động thái này mang lại lợi ích cho các tài sản rủi ro như cổ... ...

Thị trường tài sản token hóa đang âm thầm đạt đến một dấu mốc mới, khi tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Sự tăng trưởng này cho thấy hạ tầng của Ethereum ngày càng trở thành lớp thanh toán được ưu... ...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, đã gợi ý về một giao dịch mua Bitcoin (BTC) sắp diễn ra của công ty, khi giá Bitcoin hiện đang dao động dưới mức cao nhất mọi thời đại là hơn 124.000 USD đạt được vào thứ Năm. Giao dịch mua Bitcoin gần... ...

Vào năm 2140, tất cả 21 triệu Bitcoin trên thế giới sẽ được khai thác, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tiền điện tử. Khi đó, phần lớn thu nhập của các thợ đào sẽ biến mất, và việc duy trì an ninh mạng lưới sẽ... ...

Theo dữ liệu từ Glassnode, đợt tăng giá của XRP lên trên 3 đô la đã đưa gần 94% nguồn cung lưu hành vào trạng thái có lời. Tính đến chủ nhật, tỷ lệ nguồn cung XRP có lời đạt 93,92%, cho thấy mức lợi nhuận mạnh mẽ của nhà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode