Sau gần 3 năm theo đuổi vụ Ponzi OneCoin, cảnh sát thành phố London tuyên bố ngừng điều tra vụ lừa đảo hàng triệu bảng và gửi thư thông báo đến các nhà đầu tư ở Anh.
Cảnh sát ngừng tra hỏi vụ lừa đảo OneCoin 4 tỷ đô la
Theo Tổng cục tội phạm kinh tế Kieron Vaughan, cảnh sát London đã dừng điều tra vì những lý do sau:
- OneCoin và những kẻ phạm tội không hoạt động trên lãnh thổ của Vương quốc Anh.
- Cảnh sát không thể xác định bằng chứng mà nạn nhân đưa ra chống lại các bị cáo OneCoin người nước ngoài tại tòa án Vương quốc Anh.
- Các nạn nhân không thể chứng minh những kẻ lừa đảo ở Anh liên quan đến OneCoin đã phạm tội hình sự.
- OneCoin không có trụ sở tại Vương quốc Anh để bồi thường cho các nạn nhân.
Vào cuối năm 2016, giới chức trách tại thành phố London đã bắt đầu điều tra vụ án OneCoin – một vài tháng trước khi hoạt động kinh doanh của Ponzi sụp đổ vào đầu năm 2017. Đây cũng là thời điểm mà các sự kiện được tổ chức thường xuyên ở Anh. Do đó, thật dễ dàng để bắt giữ các nhà quảng bá chứng khoán chưa đăng ký.
Tuy nhiên, khi điều tra chuyên sâu về OneCoin, cảnh sát London bắt đầu đi vào bế tắc. Không phải vì OneCoin không là dự án Ponzi, mà bởi vì giải quyết ở Hoa Kỳ dễ dàng hơn. Vaughan cho biết:
“Chúng tôi đã hỗ trợ Chính phủ Hoa Kỳ điều tra OneCoin và sẽ tiếp tục làm như vậy”.
Bên cạnh đó, cảnh sát London cũng thừa nhận rằng các nhà quảng bá OneCoin ở Anh đã trốn sang Dubai và các nơi khác trước khi họ có thể cùng hành động. Nhà quảng bá hàng đầu Moyn và Monir Islam ở Vương quốc Anh rời khỏi quốc gia này ngay sau khi OneCoin sụp đổ. Nhà quảng bá OneCoin nổi tiếng khác Muhammad Zafar cũng ở Vương quốc Anh vẫn đang quảng cáo cho các vụ lừa đảo spinoff OneCoin tại đây.
Có vẻ như chính phủ Anh đặc biệt là Cảnh sát London đã hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ cộng đồng khỏi một trong những kế hoạch Ponzi MLM lớn nhất mọi thời đại của OneCoin.
Điều đặc biệt đáng buồn là cuộc điều tra đang diễn ra ở Hoa Kỳ đã bắt đầu ngăn chặn vụ lừa đảo OneCoin khi con số thiệt hại lên đến 4 tỷ đô la. Trong khi đó, thông điệp gửi đến các nạn nhân của các vụ lừa đảo khi thiệt hại thấp hơn 4 tỷ đô la là rõ ràng. Như vậy, nộp đơn khiếu nại với chính quyền Anh là lãng phí thời gian và công sức.
Cryptoqueen biến mất, để lại bao đau thương và mất mát
Theo các tài liệu tư pháp của Hoa Kỳ, dự án Ponzi đã kiếm được lợi nhuận 2.2 tỷ đô la từ năm 2014 đến 2016. Các nạn nhân bao gồm 60% các nhà đầu tư ở Trung Quốc, 18% ở châu Âu và 15% ở Úc.
Nhà báo người Anh Jamie Bartlett cho biết đã điều tra bà trùm Ruja Ignatova trong những năm này. Bartlett tiết lộ số tiền đầu tư OneCoin vào Hy Lạp trong nửa đầu năm 2016 đã tăng lên 211,970 Euro.
Dữ liệu bị rò rỉ mà nhà báo người Anh Jamie Bartlett gửi đến Kathimerini cho thấy số tiền đã được đầu tư vào OneCoin từ Hy Lạp trong 6 tháng đầu năm 2016
Trong khi đó, vào ngày 25/10/2017, người tạo ra OneCoin Ruja Ignatova đã thu hút hàng ngàn nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận nhanh hơn và cao hơn Bitcoin đã biến mất (kẻ giết chết Bitcoin). Cô bắt chuyến bay Ryanair từ Sofia đến Athens và đã mất tích kể từ đó. FBI vẫn đang tìm kiếm người phụ nữ từng giới thiệu mình là Cryptoqueen (Nữ hoàng crypto).
Theo nhà chức trách Hoa Kỳ, dự án Ponzi này là một chương trình kim tự tháp trị giá hàng tỷ đô la và Ignatova đã bị truy nã ở Hoa Kỳ vì tội lừa đảo, rửa tiền. Em trai cô là Konstantin Ignatov cho biết đã ký một thỏa thuận bào chữa cho các tội ác tương tự vào tháng trước và có thể được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Luật sư và cộng sự người Mỹ Mark Scott được cho là bị kết án vài tuần trước tại New York vì đã rửa 400 triệu đô la từ vụ lừa đảo bị cáo buộc.
- Onecoin: Tổng kết một năm chương trình đa cấp Ponzi trị giá 4 tỷ đô la tốn nhiều giấy mực nhất năm 2019
- Onecoin: Konstantin Ignatov đang khai ra những tình tiết mới trong vụ án Ponzi tỷ đô
Thùy Trang
Theo AZCoin News
