Bitconnect bị đóng băng tài khoản ở Mỹ, rất có thể bị phạt nặng vì lừa đảo Ponzi

Updated: 02/02/2018 at 12:00

Một lệnh đóng băng tạm thời đối với tài sản của Bitconnect vừa được Mỹ công bố sau khi có vụ kiện thứ 2 đối với công ty này vào thứ 2 vừa qua.

Bitconnect-bi-dong-bang-tai-khoan-ben-my

Thẩm phán quận Tây Kentucky đã yêu cầu các bên liên quan phải tiết lộ ví tiền thuật toán và địa chỉ tài khoản giao dịch, cũng như danh tính các cá nhân đã nhận chuyển tiền từ Bitconnect trong vòng 90 ngày qua. Các bị cáo có 10 ngày để tuân thủ lệnh này. Các tổ chức và cá nhân gồm BitConnect International PLC, BitConnect LTD, BitConnect Trading LTD và Ryan Maasen bị cấm chuyển nhượng các tài sản thuộc sở hữu của họ cho đến khi tòa cho phép.

Lệnh đóng băng này xuất phát từ vụ kiện thứ 2 nhằm vào Bitconnect sau khi tổ chức này đóng cửa hệ thống giao dịch và cho vay của họ, và bị tố cáo là mô hình ponzi lừa đảo.
Nguyên đơn Brian Page, cư ngụ tại Kentucky, đã nộp đơn kiện, đại diện cho tất cả nhà đầu tư của Bitconnect, cho biết rằng số Bitcoin và các tài sản crypto khác đã được chuyển thành Bitconnect Coin (BCC) khi tổ chức này tuyên bố đóng cửa sàn giao dịch. Ngay sau khi có tin, BCC giảm giá về mức 6 đô la từ mức hơn 300 đô la trước đó.

Tòa án cho rằng các nạn nhân không thể nào lấy lại tiền của họ nếu không đóng băng tài sản của Bitconnect, vì vậy lệnh đóng băng tài sản Bitconnect này là “vì lợi ích công chúng vì công chúng quan tâm đến việc ngăn ngừa lừa đảo người tiêu dùng và những vi phạm về chứng khoán khác”. Tòa án có thể tổ chức 1 buổi điều trần sau đó

Dựa vào tính chất vụ kiện và sự vi phạm của Bitconnect, tòa án lưu ý rằng các nguyên đơn “có khả năng thành công (thắng kiện) cao” và lệnh đóng băng tạm thời sẽ “giữ hiện trang và cho tòa án khả năng đưa ra phán quyết có ý nghĩa cho trường hợp này”

Xem thêm:

Sn_Nour

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong những tuần qua, giá XLM bị mắc kẹt trong xu hướng sideways. Tuy nhiên, nó hiện đang trong trạng thái sẵn sàng để thoát khỏi xu hướng hiện tại. Tại thời điểm viết bài, giá XLM đã tăng hơn 11% trong vòng 24 giờ qua, xác nhận sự bứt... ...

Kể từ nửa sau năm 2024, một làn sóng mới đang âm thầm lan rộng trong giới doanh nghiệp: ngày càng nhiều công ty đại chúng bắt đầu tích lũy XRP như một phần trong chiến lược dự trữ ngoại hối. Nếu như trước đây Bitcoin và Ethereum là hai... ...

ETFs (Quỹ hoán đổi danh mục) có thể đã mở ra cánh cửa cho tiền điện tử gia nhập Phố Wall, nhưng chương trình 401(k) có khả năng tạo ra một cú hích lớn hơn. Với sự thay đổi chính sách cho phép đầu tư vào tiền điện tử trong... ...

Ethereum (ETH) đã quay trở lại mức 4.000 đô la vào thứ 6 — lần đầu tiên trong vòng 8 tháng — khi Bitcoin mất bớt thị phần vốn hóa trên thị trường crypto. ETH trong “vùng tái tích lũy” khi phe bò đẩy giá lên 4.000 đô la Dữ... ...

Ethereum (ETH) đang tiến gần mốc tâm lý 4.000 đô la. Vào cuối tháng 7, phe bò đã bị từ chối ở mức 3.941 đô la. Tại thời điểm viết bài, giá của altcoin hàng đầu chỉ còn cách mốc này vài đô la. ETH phải đối mặt với áp... ...

Nhà đầu tư thường xem dữ liệu dự trữ trên sàn giao dịch là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá nhu cầu nắm giữ dài hạn. Khi lượng dự trữ trên sàn giảm, nguồn cung có sẵn để mua trở nên khan hiếm, từ đó có... ...

Giá XRP đã tăng hơn 10% kể từ thứ 5, khi Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đồng ý hủy bỏ các kháng cáo pháp lý. Khối lượng hợp đồng tương lai XRP vượt Solana Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai XRP đã... ...

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Chuyên gia phân tích và giao dịch tiền điện tử Jason Pizzino tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng tăng khoảng 55% so với mức hiện tại. Trong một buổi hội thảo chiến lược gần đây, Pizzino đã chia sẻ với 355.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode