Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bitconnect bị đóng băng tài khoản ở Mỹ, rất có thể bị...

Bitconnect bị đóng băng tài khoản ở Mỹ, rất có thể bị phạt nặng vì lừa đảo Ponzi

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Một lệnh đóng băng tạm thời đối với tài sản của Bitconnect vừa được Mỹ công bố sau khi có vụ kiện thứ 2 đối với công ty này vào thứ 2 vừa qua.

Bitconnect-bi-dong-bang-tai-khoan-ben-my

Thẩm phán quận Tây Kentucky đã yêu cầu các bên liên quan phải tiết lộ ví tiền thuật toán và địa chỉ tài khoản giao dịch, cũng như danh tính các cá nhân đã nhận chuyển tiền từ Bitconnect trong vòng 90 ngày qua. Các bị cáo có 10 ngày để tuân thủ lệnh này. Các tổ chức và cá nhân gồm BitConnect International PLC, BitConnect LTD, BitConnect Trading LTD và Ryan Maasen bị cấm chuyển nhượng các tài sản thuộc sở hữu của họ cho đến khi tòa cho phép.

Lệnh đóng băng này xuất phát từ vụ kiện thứ 2 nhằm vào Bitconnect sau khi tổ chức này đóng cửa hệ thống giao dịch và cho vay của họ, và bị tố cáo là mô hình ponzi lừa đảo.
Nguyên đơn Brian Page, cư ngụ tại Kentucky, đã nộp đơn kiện, đại diện cho tất cả nhà đầu tư của Bitconnect, cho biết rằng số Bitcoin và các tài sản crypto khác đã được chuyển thành Bitconnect Coin (BCC) khi tổ chức này tuyên bố đóng cửa sàn giao dịch. Ngay sau khi có tin, BCC giảm giá về mức 6 đô la từ mức hơn 300 đô la trước đó.

Tòa án cho rằng các nạn nhân không thể nào lấy lại tiền của họ nếu không đóng băng tài sản của Bitconnect, vì vậy lệnh đóng băng tài sản Bitconnect này là “vì lợi ích công chúng vì công chúng quan tâm đến việc ngăn ngừa lừa đảo người tiêu dùng và những vi phạm về chứng khoán khác”. Tòa án có thể tổ chức 1 buổi điều trần sau đó

Dựa vào tính chất vụ kiện và sự vi phạm của Bitconnect, tòa án lưu ý rằng các nguyên đơn “có khả năng thành công (thắng kiện) cao” và lệnh đóng băng tạm thời sẽ “giữ hiện trang và cho tòa án khả năng đưa ra phán quyết có ý nghĩa cho trường hợp này”

Xem thêm:

Sn_Nour

Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...