Các đầu sỏ vụ scam tỷ đô Wotoken bị đem ra xét xử tại Trung Quốc

Updated: 17/05/2020 at 8:58

Chỉ bắt đầu từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, Wotoken đã thu hút được hơn 715.000 thành viên và thu về gần 1 tỷ đô la tiền điện tử tính vào thời điểm bị bắt giữ với 501 mối quan hệ đa cấp.

Mô hình Ponzi Wotoken lớn thứ hai Trung Quốc bị đem ra xét xử. Hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà đầu tư Việt Nam

Ảnh chụp phiên xét xử Wotoken tại Trung Quốc.

Wotoken là một trong những mô hình Ponzi được liên kết trực tiếp với PlusToken – PlusToken là mô hình lừa đảo kiểu Ponzi lớn nhất Trung Quốc với con số lên đến 3 tỷ đô la. Nó được cho là đã tác động đến quỹ đạo giá của Bitcoin nhiều lần trong năm 2019.

Mô hình Ponzi tỷ đô thứ hai tại Trung Quốc

Vào ngày 14/5, Qianba, cơ quan truyền thông Trung Quốc, đã đưa tin vụ án “Ponzi khổng lồ” wotoken đã được mở ra xét xử tại Tòa án Nhân dân của Quận Binhai, Thành phố Diêm Thành. Sáu bị cáo Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying (trước đây gọi là Wang Xiaoping), Tian Yongbo, Li Guomin, và Tang Xiaohua bị đưa ra xét xử về tội tổ chức và lãnh đạo các hoạt động mô hình lừa đảo.

Những tên này đã tuyên bố tạo ra lợi nhuận cho người dùng thông qua việc sử dụng các bot giao dịch thuật toán, cung cấp hoa hồng giới thiệu cho các chi nhánh. Tuy nhiên, như với hầu hết các Ponzi khác, phần mềm giao dịch độc quyền được quảng cáo không hề tồn tại.

Theo đánh giá của trung tâm thẩm định, 715.249 nhà đầu tư đã tham gia, Wotoken đã thu lợi bất chính được 46.000 BTC, hơn 2 triệu ETH, 292.000 LTC, 56.000 BCH và 684,00 EOS – trị giá gần 1 tỷ đô la tại thời điểm bị bắt giữ.

Sáu bị cáo đã phải đối mặt với phiên tòa vì điều hành Wotoken, trong đó có một cá nhân có quan hệ với PlusToken, mô hình Ponzi khét tiếng.

Tất cả sáu bị cáo đều nhận tội, với tòa án đề nghị mức án tù từ sáu tháng đến 11 năm.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode