Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Các đầu sỏ vụ scam tỷ đô Wotoken bị đem ra xét...

Các đầu sỏ vụ scam tỷ đô Wotoken bị đem ra xét xử tại Trung Quốc

Chỉ bắt đầu từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, Wotoken đã thu hút được hơn 715.000 thành viên và thu về gần 1 tỷ đô la tiền điện tử tính vào thời điểm bị bắt giữ với 501 mối quan hệ đa cấp.

Mô hình Ponzi Wotoken lớn thứ hai Trung Quốc bị đem ra xét xử. Hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà đầu tư Việt Nam

Ảnh chụp phiên xét xử Wotoken tại Trung Quốc.

Wotoken là một trong những mô hình Ponzi được liên kết trực tiếp với PlusToken – PlusToken là mô hình lừa đảo kiểu Ponzi lớn nhất Trung Quốc với con số lên đến 3 tỷ đô la. Nó được cho là đã tác động đến quỹ đạo giá của Bitcoin nhiều lần trong năm 2019.

Mô hình Ponzi tỷ đô thứ hai tại Trung Quốc

Vào ngày 14/5, Qianba, cơ quan truyền thông Trung Quốc, đã đưa tin vụ án “Ponzi khổng lồ” wotoken đã được mở ra xét xử tại Tòa án Nhân dân của Quận Binhai, Thành phố Diêm Thành. Sáu bị cáo Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying (trước đây gọi là Wang Xiaoping), Tian Yongbo, Li Guomin, và Tang Xiaohua bị đưa ra xét xử về tội tổ chức và lãnh đạo các hoạt động mô hình lừa đảo.

Những tên này đã tuyên bố tạo ra lợi nhuận cho người dùng thông qua việc sử dụng các bot giao dịch thuật toán, cung cấp hoa hồng giới thiệu cho các chi nhánh. Tuy nhiên, như với hầu hết các Ponzi khác, phần mềm giao dịch độc quyền được quảng cáo không hề tồn tại.

Theo đánh giá của trung tâm thẩm định, 715.249 nhà đầu tư đã tham gia, Wotoken đã thu lợi bất chính được 46.000 BTC, hơn 2 triệu ETH, 292.000 LTC, 56.000 BCH và 684,00 EOS – trị giá gần 1 tỷ đô la tại thời điểm bị bắt giữ.

Sáu bị cáo đã phải đối mặt với phiên tòa vì điều hành Wotoken, trong đó có một cá nhân có quan hệ với PlusToken, mô hình Ponzi khét tiếng.

Tất cả sáu bị cáo đều nhận tội, với tòa án đề nghị mức án tù từ sáu tháng đến 11 năm.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...