Các đầu sỏ vụ scam tỷ đô Wotoken bị đem ra xét xử tại Trung Quốc

Updated: 17/05/2020 at 8:58

Chỉ bắt đầu từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, Wotoken đã thu hút được hơn 715.000 thành viên và thu về gần 1 tỷ đô la tiền điện tử tính vào thời điểm bị bắt giữ với 501 mối quan hệ đa cấp.

Mô hình Ponzi Wotoken lớn thứ hai Trung Quốc bị đem ra xét xử. Hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà đầu tư Việt Nam

Ảnh chụp phiên xét xử Wotoken tại Trung Quốc.

Wotoken là một trong những mô hình Ponzi được liên kết trực tiếp với PlusToken – PlusToken là mô hình lừa đảo kiểu Ponzi lớn nhất Trung Quốc với con số lên đến 3 tỷ đô la. Nó được cho là đã tác động đến quỹ đạo giá của Bitcoin nhiều lần trong năm 2019.

Mô hình Ponzi tỷ đô thứ hai tại Trung Quốc

Vào ngày 14/5, Qianba, cơ quan truyền thông Trung Quốc, đã đưa tin vụ án “Ponzi khổng lồ” wotoken đã được mở ra xét xử tại Tòa án Nhân dân của Quận Binhai, Thành phố Diêm Thành. Sáu bị cáo Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying (trước đây gọi là Wang Xiaoping), Tian Yongbo, Li Guomin, và Tang Xiaohua bị đưa ra xét xử về tội tổ chức và lãnh đạo các hoạt động mô hình lừa đảo.

Những tên này đã tuyên bố tạo ra lợi nhuận cho người dùng thông qua việc sử dụng các bot giao dịch thuật toán, cung cấp hoa hồng giới thiệu cho các chi nhánh. Tuy nhiên, như với hầu hết các Ponzi khác, phần mềm giao dịch độc quyền được quảng cáo không hề tồn tại.

Theo đánh giá của trung tâm thẩm định, 715.249 nhà đầu tư đã tham gia, Wotoken đã thu lợi bất chính được 46.000 BTC, hơn 2 triệu ETH, 292.000 LTC, 56.000 BCH và 684,00 EOS – trị giá gần 1 tỷ đô la tại thời điểm bị bắt giữ.

Sáu bị cáo đã phải đối mặt với phiên tòa vì điều hành Wotoken, trong đó có một cá nhân có quan hệ với PlusToken, mô hình Ponzi khét tiếng.

Tất cả sáu bị cáo đều nhận tội, với tòa án đề nghị mức án tù từ sáu tháng đến 11 năm.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode