Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cảnh sát Ấn Độ phát hiện manh mối quan trọng trong vụ...

Cảnh sát Ấn Độ phát hiện manh mối quan trọng trong vụ lừa đảo Ponzi 300 triệu đô tên GainBitcoin

Cuộc điều tra của cảnh sát về vụ scam kiểu Ponzi lên đến 300 triệu đô la tên GainBitcoin đang tiến triển nhanh chóng. Các nhà chức trách tuyên bố họ đã thu được “manh mối quan trọng” về phương thức rửa tiền của tổ chức lừa đảo này.

“Những manh mối quan trọng”

Cảnh sát bang Gujarat, Ấn Độ đang tích cực thăm dò vụ scam hàng triệu đô nói trên. Họ cho biết cuộc thẩm vấn kẻ tình nghi Amit Bharadwaj đã gợi mở vài manh mối về hoạt động quy mô lớn của tổ chức GainBitcoin trong nhiều năm.

Bharadwaj bị thẩm vấn bởi lực lượng phòng chống tội phạm của năm thành phố Ấn Độ khác nhau nhưng không thu được kết quả gì. Tuy nhiên, một đội điều tra đặc biệt ở Pune đã thành công lấy lời khai của hắn. Họ ghi nhận thông tin hết sức giá trị từ Bharadwaj và bảy người khác đóng vai trò “đại lý” của GainBitcoin, trong đó có một diễn giả từng tổ chức các hội thảo đầu tư để gài bẫy nhà đầu tư.

Vụ scam bị khởi tố sau khi cảnh sát công bố hai bản Báo cáo Thông tin Ban đầu (FIR) chống lại GainBitcoin vào tháng 4 năm 2018, sau đó là một bản báo cáo khác công bố từ một thành phố khác. Vụ scam sau đó được xem là vụ án nghiêm trọng ‘nhiều thành phố’.

Vào tháng 5 năm 2018, một nạn nhân sống tại Pune đã tố cáo GainBitcoin. Sau đó cảnh sát địa phương đã giam giữ Bharadwaj để thẩm vấn.

Bharadwaj đã tiết lộ cách y đưa số tiền bất hợp pháp kia vào Trung Quốc, Hồng Kông, Dubai và phương thức y qua mặt được hải quan Ấn Độ.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết:

“Chúng tôi đã trình báo các manh mối về hoạt động rửa tiền lên Cơ quan Chống tội phạm Kinh tế. Cuộc thăm dò cho thấy Bhardwaj và các tay sai của ông ta đã thiết lập một hệ thống MLM phức tạp bằng cách dụ dỗ các nhà đầu tư chuyển Bitcoin cho ông ta với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn. Số tiền này sau đó được chuyển hướng đến các thị trường quốc tế lớn hơn cũng như các phương thức hút tiền khác”.

Các báo cáo ước tính số tiền lừa đảo lên đến 50 tỷ Rupee, ảnh hưởng đến hơn 8.000 người dùng Ấn Độ.

Hứa hẹn lợi nhuận cho nhà đầu tư

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2018, cảnh sát Ấn Độ đã đột kích một hệ thống đào coin Ethereum có liên quan đến các kế hoạch MLM của GainBitcoin, hệ thống này đã ôm về gần 1 tỷ INR (15 triệu USD) từ các nhà đầu tư.

Cảnh sát cũng đã đột phá một mỏ đào rộng 4.000 thước ở Dehradun, thu giữ 100 giàn máy đào Ethereum cùng với 500 card đồ họa và máy chủ.

Trước đó, một nạn nhân đã báo cáo chi tiết trường hợp của mình với cảnh sát. Vào tháng 7 năm 2017, nạn nhân này đã đầu tư 0,1 BTC sau khi nghe hai người thuộc GainBitcoin hứa xuất chi 12% hàng tháng, trả bằng Bitcoin trong hợp đồng 18 tháng. Họ yêu cầu nạn nhân mời gọi thêm nhà đầu tư khác để nhận thêm 12% mỗi tháng.

Tuy nhiên, GainBitcoin chưa bao giờ trả tiền cổ tức cho các nạn nhân, sau đó mất liên lạc và ban điều hành tổ chức ôm tiền bỏ trốn đến Dubai.

Theo TapchiBitcoin.vn/CCN.

“Ông trùm” của mô hình Ponzi trị giá 150 triệu đô la ở Ấn Độ đã chấp nhận bồi thường cho khách hàng

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...