Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cảnh sát Ấn Độ phát hiện manh mối quan trọng trong vụ...

Cảnh sát Ấn Độ phát hiện manh mối quan trọng trong vụ lừa đảo Ponzi 300 triệu đô tên GainBitcoin

Cuộc điều tra của cảnh sát về vụ scam kiểu Ponzi lên đến 300 triệu đô la tên GainBitcoin đang tiến triển nhanh chóng. Các nhà chức trách tuyên bố họ đã thu được “manh mối quan trọng” về phương thức rửa tiền của tổ chức lừa đảo này.

“Những manh mối quan trọng”

Cảnh sát bang Gujarat, Ấn Độ đang tích cực thăm dò vụ scam hàng triệu đô nói trên. Họ cho biết cuộc thẩm vấn kẻ tình nghi Amit Bharadwaj đã gợi mở vài manh mối về hoạt động quy mô lớn của tổ chức GainBitcoin trong nhiều năm.

Bharadwaj bị thẩm vấn bởi lực lượng phòng chống tội phạm của năm thành phố Ấn Độ khác nhau nhưng không thu được kết quả gì. Tuy nhiên, một đội điều tra đặc biệt ở Pune đã thành công lấy lời khai của hắn. Họ ghi nhận thông tin hết sức giá trị từ Bharadwaj và bảy người khác đóng vai trò “đại lý” của GainBitcoin, trong đó có một diễn giả từng tổ chức các hội thảo đầu tư để gài bẫy nhà đầu tư.

Vụ scam bị khởi tố sau khi cảnh sát công bố hai bản Báo cáo Thông tin Ban đầu (FIR) chống lại GainBitcoin vào tháng 4 năm 2018, sau đó là một bản báo cáo khác công bố từ một thành phố khác. Vụ scam sau đó được xem là vụ án nghiêm trọng ‘nhiều thành phố’.

Vào tháng 5 năm 2018, một nạn nhân sống tại Pune đã tố cáo GainBitcoin. Sau đó cảnh sát địa phương đã giam giữ Bharadwaj để thẩm vấn.

Bharadwaj đã tiết lộ cách y đưa số tiền bất hợp pháp kia vào Trung Quốc, Hồng Kông, Dubai và phương thức y qua mặt được hải quan Ấn Độ.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết:

“Chúng tôi đã trình báo các manh mối về hoạt động rửa tiền lên Cơ quan Chống tội phạm Kinh tế. Cuộc thăm dò cho thấy Bhardwaj và các tay sai của ông ta đã thiết lập một hệ thống MLM phức tạp bằng cách dụ dỗ các nhà đầu tư chuyển Bitcoin cho ông ta với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn. Số tiền này sau đó được chuyển hướng đến các thị trường quốc tế lớn hơn cũng như các phương thức hút tiền khác”.

Các báo cáo ước tính số tiền lừa đảo lên đến 50 tỷ Rupee, ảnh hưởng đến hơn 8.000 người dùng Ấn Độ.

Hứa hẹn lợi nhuận cho nhà đầu tư

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2018, cảnh sát Ấn Độ đã đột kích một hệ thống đào coin Ethereum có liên quan đến các kế hoạch MLM của GainBitcoin, hệ thống này đã ôm về gần 1 tỷ INR (15 triệu USD) từ các nhà đầu tư.

Cảnh sát cũng đã đột phá một mỏ đào rộng 4.000 thước ở Dehradun, thu giữ 100 giàn máy đào Ethereum cùng với 500 card đồ họa và máy chủ.

Trước đó, một nạn nhân đã báo cáo chi tiết trường hợp của mình với cảnh sát. Vào tháng 7 năm 2017, nạn nhân này đã đầu tư 0,1 BTC sau khi nghe hai người thuộc GainBitcoin hứa xuất chi 12% hàng tháng, trả bằng Bitcoin trong hợp đồng 18 tháng. Họ yêu cầu nạn nhân mời gọi thêm nhà đầu tư khác để nhận thêm 12% mỗi tháng.

Tuy nhiên, GainBitcoin chưa bao giờ trả tiền cổ tức cho các nạn nhân, sau đó mất liên lạc và ban điều hành tổ chức ôm tiền bỏ trốn đến Dubai.

Theo TapchiBitcoin.vn/CCN.

“Ông trùm” của mô hình Ponzi trị giá 150 triệu đô la ở Ấn Độ đã chấp nhận bồi thường cho khách hàng

MỚI CẬP NHẬT

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...