Scammers Philippines đang mạo danh các quan chức chính phủ để thúc đẩy Ponzi Bitcoin Revolution

Updated: 23/06/2020 at 14:00

Một tổ chức tài chính khác của Philippines đã đưa ra cảnh báo chống lại chương trình ponzi Bitcoin Revolution, cáo buộc họ mạo danh tổng thống của đất nước, cũng như các quan chức tài chính và ngân khố.

Bitcoin Revolution gia mao quan chuc chinh phu

Theo một cảnh báo được Bộ Tài chính (DOF) công bố vào ngày 21/6, Bitcoin Revolution đã sử dụng tên của Bộ trưởng Tài chính Carlos Dominguez III để quảng bá cho những gì mà cơ quan giám sát tuyên bố là một nền tảng giao dịch tự động tiền điện tử giả mạo.

Scammers bị cáo buộc đang lan truyền tin tức giả mạo với một bài báo tuyên bố chính phủ đã tạo ra một nền tảng có tên là “Bitcoin Lifestyle”, với một tuyên bố giả mạo do Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra, thúc giục mọi người dân nhanh chóng tìm hiểu về Bitcoin Lifestyle.

Trợ lý thư ký tài chính Antonio Joselito Lambino II hoàn toàn bác bỏ thông tin chính phủ Philippines đang thúc đẩy đầu tư tiền điện tử và chứng thực Bitcoin Revolution. DOF đã ban hành một tuyên bố:

“Chúng tôi cảnh báo những người đứng sau các chương trình đầu tư vô đạo đức và trái phép này rằng chính phủ đang giám sát không gian công khai cho các chương trình đó, và sẽ có hành động pháp lý phù hợp”.

Các cảnh báo khác được đưa ra chống lại Bitcoin Revolution

Vào ngày 30/3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã cảnh báo rằng Bitcoin Revolution là một kế hoạch Ponzi chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư Philippines, Châu Úc và châu Âu. Nhưng Philippines không phải là quốc gia duy nhất đưa ra cảnh báo như vậy. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã đưa ra một cảnh báo vào ngày 31/10/2019, yêu cầu các nhà đầu tư vẫn thận trọng chống lại những gì dường như là một trò lừa đảo làm giàu nhanh chóng mang tính quốc tế.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đợt tăng giá ngắn ngủi của Bitcoin trên mức tâm lý 105.000 đô la đã thúc đẩy hoạt động của holder dài hạn (LTH). Theo dữ liệu on-chain, lợi nhuận mà nhóm này đã chốt tăng đáng kể trong vài ngày qua. Như vậy, nhiều nhà đầu tư LTH đang... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch quanh mức 102.664 USD, nhưng theo dự báo mới nhất của Arthur Hayes – cựu CEO sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX – “ông hoàng làng coin” sẽ có thể chạm mốc 1 triệu USD chỉ trong vòng ba năm tới, nhờ... ...

Giá Bitcoin đã giảm 1,4% trong 24 giờ qua và đang giao dịch thấp hơn 6% so với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) 109.000 đô la, được thiết lập vào ngày 20/1. Tuy nhiên, nhiều chỉ báo cơ bản, dữ liệu on-chain và kỹ thuật cho thấy xu... ...

Khi mùa altcoin đang đến gần, trí tuệ nhân tạo AI đã chỉ ra Solaxy (SOLX) là một trong các altcoin có tiềm năng nhất vượt qua Polkadot (DOT) và Polygon (POL) trong năm 2025 này. Solaxy – dự án coin Solana độc đáo mới – đang là tâm điểm... ...

Chỉ trong một tuần sau khi bản nâng cấp Pectra ra mắt, hơn 11.000 xác thực EIP-7702 đã được ghi nhận — minh chứng cho tốc độ tiếp nhận tích cực của ví thông minh và các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum. EIP-7702, một phần của bản nâng... ...

Thị trường nền tảng phát hành memecoin trên blockchain Solana đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong tháng 5/2025. Những cái tên mới nổi như LetsBonk, Believe và LaunchLab đang đe dọa vị thế thống trị lâu nay của Pump.fun. Thị phần của Pump.fun đã giảm mạnh từ... ...

Trong một bức “tâm thư công khai” đầy cảm xúc được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội X (Twitter), một thành viên lâu năm trong cộng đồng Web3 đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch Binance Alpha – chương trình thu hút người dùng bằng cách tích lũy... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto nhìn chung vẫn ảm đạm, token gốc của Helium (HNT) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% trong ngày và giao dịch quanh mức 3,92 USD tại thời điểm báo chí. Tuy đây là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, nhưng các chỉ... ...

Thị trường đang xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy khả năng bắt đầu một đợt luân chuyển vốn mạnh mẽ từ Bitcoin sang altcoin – thường được gọi là “mùa altcoin” (altseason). Tính đến thứ Bảy, ngày 10/5, chỉ số thống trị của Bitcoin (BTC Dominance – BTC.D) đã... ...

Các trader bán lẻ Bitcoin thường được biết đến như những người tham gia thị trường muộn, chủ yếu trong giai đoạn hưng phấn sau những đợt tăng giá mạnh hoặc khi Bitcoin thiết lập đỉnh mới. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Vào ngày 14/5, khi Bitcoin chạm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode