Cảnh sát nhập cư Thái Lan đã ngăn chặn một vụ scan tiền điện tử ở Bangkok, bắt giữ 24 công dân Trung Quốc đang hoạt động lừa đảo tiền điện tử ở khu phố Rama III của Bangkok.
Các thành viên của băng nhóm này đã thuê một ngôi nhà ở thủ đô thành phố để tiến hành những hoạt động bất hợp pháp.
Theo thông báo chính thức vào ngày 2 tháng 12, Cục quản lý xuất nhập cảnh Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ 24 cá nhân, thu giữ 61 máy tính xách tay, 424 điện thoại di động và một số bộ định tuyến.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết thêm rằng người đứng đầu các hoạt động sẽ thuê nhân viên theo hợp đồng ba tháng. Tất cả các chi phí của họ đều được thanh toán, bao gồm tiền lương hàng tháng là 5.000 nhân dân tệ ($ 710). Khi đến nơi, công nhân sẽ bàn giao hộ chiếu cho người đứng đầu hoạt động. Nhân viên sẽ làm việc theo ca từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối.
Theo một tuyên bố của cảnh sát Thái Lan hôm thứ Tư, các thành viên của vụ scam có tổ chức đã dụ dỗ công dân Trung Quốc giao dịch tiền kỹ thuật số trên sàn giao dịch Huobi. Vụ scam này được cho là sẽ hoạt động kể từ tháng 3 năm nay.
Ngoài công dân Trung Quốc, cảnh sát cũng nghi ngờ rằng công dân Thái Lan cũng liên quan đến vụ scam này. Tuy nhiên, chưa có thông tin bắt giữ công dân Thái lan nào.
Cảnh sát Thái Lan hướng đến scam qua điện thoại
Hãng tin tức địa phương hàng ngày Chiang Rai Times cho biết Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đã lật tẩy nhiều vụ scam qua điện thoại do công dân Trung Quốc hoạt động. Cảnh sát ở miền nam Thái Lan đã bắt giữ 54 thanh thiếu niên, chủ yếu là người Trung Quốc vì hoạt động scam qua điện thoại tại một khách sạn ở Koh Samui. Trung Quốc đã bí mật báo cho các nhà chức trách nước này rằng có nhiều người bị dụ dỗ vào hoạt động băng đảng. Cảnh sát Koh Samui đã đột kích khách sạn và tìm thấy nam thanh niên làm việc.
Theo cảnh sát Koh Samui, những người đó đã bị dụ dỗ đến Thái Lan và tham gia vụ scam ổ khách sạn. Giới trẻ Trung Quốc cũng tham gia hoạt động scam, dụ dỗ mọi người đầu tư vào cổ phiếu giả.
Một số công dân Trung Quốc đến Thái Lan để vận hành các vụ scam qua điện thoại nhắm vào các nạn nhân Trung Quốc. Một số khác cũng đang đầu cơ vào giá thị trường chứng khoán.
Những kẻ lừa đảo lấy cắp 5 triệu baht Thái (165.000 USD) từ các nhà đầu tư mà họ gặp trong các phòng chat internet.
Các băng đảng Trung Quốc cũng có hơn 100 phòng chat trực tuyến, dụ các nạn nhân chuyển tiền. Những người bị bắt cho biết họ đã lấy 5 triệu baht từ mỗi nạn nhân. Khi tiền được chuyển, họ đóng ứng dụng.
Cảnh sát vẫn đang truy lùng kẻ đứng đầu vụ scam Bitcoin có mục đích, sở hữu hộ chiếu của nhân viên.
Hãy thận trọng với giao dịch tiền điện tử ở Thái Lan
Trong khi giao dịch tiền điện tử ở Thái Lan là hợp pháp, quốc gia này có khuôn khổ pháp lý và quy định cần tuân thủ.
Việc phát hành token và giao dịch tiền điện tử trong một thị trường thứ cấp được quy định bởi một loạt các chính sách. Các cặp giao dịch được chấp nhận là các loại tiền tệ quốc gia, tiền baht hoặc tiền điện tử được Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Thái Lan phê duyệt trong các sàn giao dịch tiền điện tử.
Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử phải được coi là tổ chức tài chính Chống rửa tiền, chống tài chính khủng bố và nắm rõ các quy định khách hàng.
Các nhà lập pháp ở Thái Lan có kế hoạch cải cách luật tiền điện tử để đất nước không bị cạnh tranh.
- 10 người Malaysia bị bắt tại Chiang Mai, Thái Lan vì kinh doanh Bitcoin không có giấy phép cho khách Trung Quốc
- Onecoin Việt Nam : Mr Ngọc bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì bị cáo buộc lừa đảo mua vàng miếng trong vụ án 16 triệu đô la
Thùy Ngân
Theo Azcoinnews
