Cảnh sát thành phố Toronto Canada cảnh báo hàng loạt các vụ lừa đảo Bitcoin

Updated: 04/11/2019 at 6:00

Một phụ nữ cho biết cô mất 7.000 USD, trong khi người khác báo cáo mất 1.500 USD.

Cảnh sát thành phố Toronto đang cảnh báo mọi người cảnh giác với tội phạm lừa đảo Bitcoin. Nhiều nạn nhân đã rơi vào bẫy của những kẻ mạo danh nhân viên cảnh sát và nhân viên chính phủ khác.

Theo cảnh sát, những kẻ tự xưng là đại diện của Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) hoặc nhân viên thực thi pháp luật đã gọi và khuyên nạn nhân rằng các chi tiết ngân hàng cá nhân, số bảo hiểm xã hội hoặc thông tin cá nhân khác của họ đã bị xâm phạm.

Nạn nhân sau đó được yêu cầu chuyển khoản hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ và gửi tiền tại một máy bitcoin.

Chúng hành động như kền kền“, Michael Kallis cho biết. Anh có vợ là nạn nhân sau khi cô tưởng đang nghe điện thoại của CRA. Tên lừa đảo nói với cô rằng số bảo hiểm xã hội của cô đã được sử dụng để thực hiện hoạt động lừa đảo với tổng số hàng trăm ngàn đô la Canada và tài khoản sẽ sớm bị đóng băng.

Kallis cho biết tên này sau đó đã yêu cầu vợ của anh nên rút tiền từ ngân hàng và gửi vào máy ATM Bitcoin để đảm bảo không bị mất.

Cô ấy đã rút 1.500 USD và đem gửi vào chiếc máy ATM Bitcoin này. Thật quá sức chịu đựng với tôi, tôi cảm thấy tồi tệ thay cho vợ mình. Cô ấy đã rơi vào cái bẫy của bọn lừa đảo“.

Những cuộc gọi kích hoạt chuông báo động

Phát ngôn viên của cảnh sát Toronto là Const. Caroline de Kloet nói rằng những cuộc gọi lừa đảo đó sẽ kích hoạt chuông báo động.

CRA không yêu cầu bạn thực hiện bất cứ cuộc điều tra nào. Những cuộc gọi đó đã cho thấy thứ được gọi là scam“.

“Tôi thường không phải là người cả tin”

Kaela Goodey cho biết vào ngày 23/10, cô đã được liên lạc bởi một người đàn ông mà cô nghĩ là từ CRA. Y nói với cô rằng có 25 tài khoản ngân hàng được mở dưới tên của cô và 7 trong số đó đưa ra cáo buộc chống lại cô. Hắn ta còn nói đã cố gắng liên lạc bằng thư nhưng cô không hồi âm.

“Tôi thường không phải là người cả tin. Tôi đã nói với người gọi rằng điều đó không thể xảy ra, và tôi sẽ kiểm tra tại một đồn cảnh sát gần đây“, Goodey thuật lại câu chuyện.

Cô nói rằng người đàn ông khăng khăng rằng đã có gian lận, biển thủ và phí ma túy liên quan đến tên và số bảo hiểm xã hội của cô.

Hắn nói bước tiếp theo tôi phải làm là thuê một luật sư hình sự vì cảnh sát có thể quyết định đi đến bước này“, Goodey giải thích. Khi cô một mực khẳng định người gọi đã nhầm số, người đàn ông bên kia đầu dây liền nói sẽ kết nối cô với nhân viên của CRA.

Một cuộc gọi khác ngay lập tức đến và lặp lại mọi thứ mà người ban đầu đã nói với cô. Anh ta cũng nói cô nên hợp tác với người gọi đầu tiên để hắn giúp cô bảo đảm tiền của mình và đặt chúng vào một tài khoản được mã hóa để người đã đánh cắp danh tính của cô không còn có thể truy cập được.

Sau đó tôi được kết nối trở lại với người ban đầu, và hắn yêu cầu tôi đến ngân hàng mà không được nói chuyện với ai, cố gắng rút càng nhiều càng tốt mà không khóa tài khoản lại“, Goodey tiếp tục cho biết.

Theo Goodey, vì “quá áp lực” nên cô đã rút 7.000 USD. Sau đó cô được hướng dẫn đến một cửa hàng tiện lợi dưới ga điện ngầm Pape và gửi tiền vào máy ATM Bitcoin ở đó. Sau khi cô hoàn thành, người gọi ngắt máy và không thể liên lạc trở lại.

Vào tháng 10, cảnh sát Toronto cũng đã đăng hai bản tin chi tiết về các vụ lừa đảo tương tự khi thủ phạm muốn nạn nhân rút tiền từ tài khoản và gửi vào các máy ATM Bitcoin.

Trong một lần tình cơ, một người đàn ông đã nhận được cuộc gọi từ 1-888-242-2100. Người gọi cho biết anh ta đến từ Sở Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC), đã khuyên người đàn ông rằng anh ta sẽ bị trục xuất và cần tìm một luật sư trong vòng một giờ.

Y sau đó khuyên tôi rằng một luật sư có thể được thuê ngay lập tức với mức phí 1.200 USD nhưng chỉ trả bằng Bitcoin“. Cảnh sát cho biết thêm sau đó người đàn ông này đã đến một máy ATM  Bitcoin địa phương và gửi tiền.

Sau khi gửi xong, cá nhân tự xưng đến từ IRCC đã gọi lại cho người đàn ông này và yêu cầu thêm 2.400 đô la để “bảo lãnh cho chính mình”. Người đàn ông từ chối và liên lạc với cảnh sát.

Cảnh sát không chấp nhận Bitcoin

Trong một vụ việc khác, một người phụ nữ nói rằng cô đã nhận được một cuộc gọi vào ngày 14/10 từ một người đàn ông tự xưng là từ CRA. Cô cuối cùng đã gửi 1.000 USD vào một máy ATM Bitcoin. Kẻ lừa đảo nói với người phụ nữ rằng cô ta đang bị điều tra liên quan đến số bảo hiểm xã hội của cô ta đang được sử dụng cho hoạt động lừa đảo.

Cảnh sát Toronto cho biết các sĩ quan gần đây đã được báo cáo về nhiều vụ việc liên quan, trong đó số điện thoại của cảnh sát đang được sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo tương tự.

Chúng tôi muốn nhắc nhở công chúng rằng cảnh sát sẽ không bao giờ yêu cầu các hình thức thanh toán qua điện thoại và không chấp nhận tiền tệ bitcoin“, bản tin cho biết.

Nguyên Bảo

Tạp chí Bitcoin | CBC

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực máy tính lượng tử đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư Bitcoin, với không ít người lo sợ rằng điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường. Nhưng liệu một bước nhảy... ...

HYPE token, có nguồn gốc từ sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, đã tăng vọt khoảng 61% vào tháng 5/2025, trong khi bản thân Hyperliquid nổi lên như công ty dẫn đầu về doanh thu trong số các nền tảng blockchain. Những thành tựu này làm cho thấy tầm... ...

dogwifhat (WIF) đã bắt đầu phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây khiến giá giảm từ $1,12 xuống còn $0,85. Mức giảm 24% này diễn ra trong hai ngày, khi Bitcoin (BTC) trượt từ $108.000 xuống $104.000 vào cuối tháng 5. Trong 24 giờ qua, BTC đã bật tăng... ...

Giá Bitcoin hiện ở mức 105.500 USD, trong bối cảnh hoạt động chốt lời của nhà đầu tư gia tăng sau khi đồng tiền số này phát ra tín hiệu kỹ thuật tăng giá quan trọng cách đây hai tuần. Cụ thể, vào ngày 22/5, đường trung bình động 50... ...

Vốn đầu tư đang chuyển mình mạnh mẽ, với những ông lớn như BlackRock và Fidelity âm thầm giảm bớt vị thế Bitcoin (BTC) và gia tăng đầu tư vào Ethereum (ETH). Đây là một động thái chiến lược, có thể nhằm dự đoán sự chấp thuận cho staking ETH... ...

Vanadi, chuỗi cà phê hàng đầu của Tây Ban Nha, đang lên kế hoạch đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Bitcoin như một phần trong chiến lược dự trữ mới của mình. Đây là một xu hướng đang gia tăng trong các phòng họp doanh nghiệp trên toàn cầu.... ...

Mặc dù nhiều người tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ đã rời khỏi không gian crypto, nhưng thực tế không phải vậy. Theo Vugar Usi Zade, COO của Bitget, họ chỉ đơn giản là thay đổi cách tiếp cận của mình. Trong cuộc phỏng vấn gần đây tại... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trải qua đợt rút vốn kéo dài ba ngày liên tiếp, với tổng giá trị dòng vốn rút ra hơn 1 tỷ USD. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý các nhà đầu tư tổ... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã phục hồi 3% lên $106.000 từ mức thấp nhất vào cuối tuần. Tuy nhiên, việc không thể vượt qua $106.000 một cách dứt khoát đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu giá BTC có thể chứng kiến ​​đợt điều chỉnh sâu hơn trong vài... ...

Theo nguồn tin từ Blockworks ngày 3/6, Pump.fun – nền tảng ra mắt memecoin trên Solana – đang lên kế hoạch huy động 1 tỷ USD thông qua một đợt bán token, với mức định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 4 tỷ USD. Nguồn tin cho biết đợt... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode