Cảnh sát thành phố Toronto Canada cảnh báo hàng loạt các vụ lừa đảo Bitcoin

Updated: 04/11/2019 at 6:00

Một phụ nữ cho biết cô mất 7.000 USD, trong khi người khác báo cáo mất 1.500 USD.

Cảnh sát thành phố Toronto đang cảnh báo mọi người cảnh giác với tội phạm lừa đảo Bitcoin. Nhiều nạn nhân đã rơi vào bẫy của những kẻ mạo danh nhân viên cảnh sát và nhân viên chính phủ khác.

Theo cảnh sát, những kẻ tự xưng là đại diện của Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) hoặc nhân viên thực thi pháp luật đã gọi và khuyên nạn nhân rằng các chi tiết ngân hàng cá nhân, số bảo hiểm xã hội hoặc thông tin cá nhân khác của họ đã bị xâm phạm.

Nạn nhân sau đó được yêu cầu chuyển khoản hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ và gửi tiền tại một máy bitcoin.

Chúng hành động như kền kền“, Michael Kallis cho biết. Anh có vợ là nạn nhân sau khi cô tưởng đang nghe điện thoại của CRA. Tên lừa đảo nói với cô rằng số bảo hiểm xã hội của cô đã được sử dụng để thực hiện hoạt động lừa đảo với tổng số hàng trăm ngàn đô la Canada và tài khoản sẽ sớm bị đóng băng.

Kallis cho biết tên này sau đó đã yêu cầu vợ của anh nên rút tiền từ ngân hàng và gửi vào máy ATM Bitcoin để đảm bảo không bị mất.

Cô ấy đã rút 1.500 USD và đem gửi vào chiếc máy ATM Bitcoin này. Thật quá sức chịu đựng với tôi, tôi cảm thấy tồi tệ thay cho vợ mình. Cô ấy đã rơi vào cái bẫy của bọn lừa đảo“.

Những cuộc gọi kích hoạt chuông báo động

Phát ngôn viên của cảnh sát Toronto là Const. Caroline de Kloet nói rằng những cuộc gọi lừa đảo đó sẽ kích hoạt chuông báo động.

CRA không yêu cầu bạn thực hiện bất cứ cuộc điều tra nào. Những cuộc gọi đó đã cho thấy thứ được gọi là scam“.

“Tôi thường không phải là người cả tin”

Kaela Goodey cho biết vào ngày 23/10, cô đã được liên lạc bởi một người đàn ông mà cô nghĩ là từ CRA. Y nói với cô rằng có 25 tài khoản ngân hàng được mở dưới tên của cô và 7 trong số đó đưa ra cáo buộc chống lại cô. Hắn ta còn nói đã cố gắng liên lạc bằng thư nhưng cô không hồi âm.

“Tôi thường không phải là người cả tin. Tôi đã nói với người gọi rằng điều đó không thể xảy ra, và tôi sẽ kiểm tra tại một đồn cảnh sát gần đây“, Goodey thuật lại câu chuyện.

Cô nói rằng người đàn ông khăng khăng rằng đã có gian lận, biển thủ và phí ma túy liên quan đến tên và số bảo hiểm xã hội của cô.

Hắn nói bước tiếp theo tôi phải làm là thuê một luật sư hình sự vì cảnh sát có thể quyết định đi đến bước này“, Goodey giải thích. Khi cô một mực khẳng định người gọi đã nhầm số, người đàn ông bên kia đầu dây liền nói sẽ kết nối cô với nhân viên của CRA.

Một cuộc gọi khác ngay lập tức đến và lặp lại mọi thứ mà người ban đầu đã nói với cô. Anh ta cũng nói cô nên hợp tác với người gọi đầu tiên để hắn giúp cô bảo đảm tiền của mình và đặt chúng vào một tài khoản được mã hóa để người đã đánh cắp danh tính của cô không còn có thể truy cập được.

Sau đó tôi được kết nối trở lại với người ban đầu, và hắn yêu cầu tôi đến ngân hàng mà không được nói chuyện với ai, cố gắng rút càng nhiều càng tốt mà không khóa tài khoản lại“, Goodey tiếp tục cho biết.

Theo Goodey, vì “quá áp lực” nên cô đã rút 7.000 USD. Sau đó cô được hướng dẫn đến một cửa hàng tiện lợi dưới ga điện ngầm Pape và gửi tiền vào máy ATM Bitcoin ở đó. Sau khi cô hoàn thành, người gọi ngắt máy và không thể liên lạc trở lại.

Vào tháng 10, cảnh sát Toronto cũng đã đăng hai bản tin chi tiết về các vụ lừa đảo tương tự khi thủ phạm muốn nạn nhân rút tiền từ tài khoản và gửi vào các máy ATM Bitcoin.

Trong một lần tình cơ, một người đàn ông đã nhận được cuộc gọi từ 1-888-242-2100. Người gọi cho biết anh ta đến từ Sở Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC), đã khuyên người đàn ông rằng anh ta sẽ bị trục xuất và cần tìm một luật sư trong vòng một giờ.

Y sau đó khuyên tôi rằng một luật sư có thể được thuê ngay lập tức với mức phí 1.200 USD nhưng chỉ trả bằng Bitcoin“. Cảnh sát cho biết thêm sau đó người đàn ông này đã đến một máy ATM  Bitcoin địa phương và gửi tiền.

Sau khi gửi xong, cá nhân tự xưng đến từ IRCC đã gọi lại cho người đàn ông này và yêu cầu thêm 2.400 đô la để “bảo lãnh cho chính mình”. Người đàn ông từ chối và liên lạc với cảnh sát.

Cảnh sát không chấp nhận Bitcoin

Trong một vụ việc khác, một người phụ nữ nói rằng cô đã nhận được một cuộc gọi vào ngày 14/10 từ một người đàn ông tự xưng là từ CRA. Cô cuối cùng đã gửi 1.000 USD vào một máy ATM Bitcoin. Kẻ lừa đảo nói với người phụ nữ rằng cô ta đang bị điều tra liên quan đến số bảo hiểm xã hội của cô ta đang được sử dụng cho hoạt động lừa đảo.

Cảnh sát Toronto cho biết các sĩ quan gần đây đã được báo cáo về nhiều vụ việc liên quan, trong đó số điện thoại của cảnh sát đang được sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo tương tự.

Chúng tôi muốn nhắc nhở công chúng rằng cảnh sát sẽ không bao giờ yêu cầu các hình thức thanh toán qua điện thoại và không chấp nhận tiền tệ bitcoin“, bản tin cho biết.

Nguyên Bảo

Tạp chí Bitcoin | CBC

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode