Cảnh sát Tokyo bắt giữ 2 người mua NEM trong vụ hack sàn Coincheck

Updated: 12/03/2020 at 6:12

Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ hack Coincheck vào hôm qua (11-3). Những người đàn ông bị buộc tội mua NEM (XEM) bị đánh cắp thông qua một dark web, vi phạm luật tội phạm có tổ chức.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Japan Times vào ngày 11 tháng 3, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, đã bắt giữ một bác sĩ từ Hokkaido và giám đốc của một công ty từ tỉnh Osaka.

Theo cảnh sát, các nghi phạm đã biết nguồn gốc của các quỹ. Họ báo cáo đã mua XEM với mức giảm giá vào tháng 2 và tháng 3 năm 2018 từ một trang dark web.

Các nghi phạm được cho là đã bị bắt giữ thông qua các sàn giao dịch mà NEM được chuyển lên để bán. Làm thế nào mà cảnh sát có thể xác định đích đến của các quỹ là không xác định. Dường như, các công cụ theo dõi blockchain rất có thể đã được sử dụng.

Theo đuổi NEM

Vụ hack Coincheck là một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử các vụ trộm tiền điện tử. Tin tặc đã đánh cắp hơn 534 triệu đô la NEM (XEM) vào tháng 1 năm 2018, với dấu vết được cho là dẫn đến những kẻ tấn công đến từ Nga. Cảnh sát Tokyo đã phân bổ khoảng 100 điều tra viên cho vụ án. Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra về những người mua bị cáo buộc khác của NEM bị đánh cắp.

Các token bị đánh cắp đã được báo cáo đổi lấy Bitcoin (BTC) hoặc Litecoin (LTC) và phân tán hơn 13.000 ví. Không rõ liệu các hacker có thể rút ra tiền mặt hoàn toàn hay không, vì nhiều sàn giao dịch đã tăng cường các nỗ lực bảo mật và giám sát kể từ đó.

Các nhà điều tra đã chuyển trọng tâm vào những người đã mua token. Việc mua hàng hóa bị đánh cắp để bán lại chúng được gọi là đồng phạm và được coi là có tội trong hầu hết lĩnh vực. Ở Việt Nam được gọi bằng cái tên “tiêu thụ hoặc mua bán tài sản phạm tội mà có“.

Lịch sử Coincheck

Sau một năm 2018 đầy biến động khi chứng kiến ​​doanh thu giảm 66% trong một quý, cuối cùng, sàn đã hồi phục bằng chủ sở hữu mới Monex Group, người đã mua Coincheck vào tháng 4 năm 2018. Đầu năm 2019, đây là một trong ít sàn giao dịch của Nhật Bản được cấp giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản.

Vào tháng 5 năm 2018, sàn giao dịch đã bỏ tất cả các đồng tiền có tính năng riêng tư (private coin), trong khi vào tháng 11 cùng năm, họ đã tiếp tục giao dịch NEM.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Sau một tuần giảm nhẹ, cuối tuần dự kiến ​​sẽ là thời điểm quan trọng đối với thị trường crypto giữa lúc mối bất hòa giữa Trump và Musk khó có thể dừng lại. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua 3 altcoin đáng chú ý vào cuối tuần này... ...

Ripple (XRP) đang chịu ảnh hưởng nặng nề giữa bối cảnh thị trường bất ổn và ở ngưỡng “được ăn cả ngã về không”. Biểu đồ hàng ngày cho thấy altcoin này đã giảm hơn 7% chỉ trong một ngày, kéo giá xuống mức hỗ trợ 2,04 đô la và... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode