Công ty tiền điện tử bị nghiền nát bởi chương trình AMLD5 của Hà Lan

Updated: 26/04/2020 at 7:30

Một nền tảng tiết kiệm tiền điện tử one-man đã tuyên bố sẽ ngừng hoạt động trong bối cảnh Hà Lan thực hiện luật chống rửa tiền AMLD5 khắc nghiệt của Châu Âu.

Bittr, nền tảng tiết kiệm Bitcoin của Hà Lan, đã quyết định ngừng hoạt động trước khi Hà Lan giới thiệu về quy định chống rửa tiền AMLD5 của EU, hay AML.

Việc đóng cửa của Bittr sau những chỉ trích về việc triển khai AMLD5 của Hà Landẫn đến việc các công ty tiền điện tử phải chịu phí lớn hơn so với các công ty thẻ tín dụng và tín thác truyền thống.

Lực lượng AMLD5 của Hà Lan đóng cửa Bittr

Ruben Waterman, người sáng lập Bittr đã thông báo vào ngày 22 tháng 4 rằng nền tảng này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng Tư.

Waterman phản đối việc bị buộc phải thu thập dữ liệu nhận dạng liên quan đến khách hàng của mình, “ngay cả những người mua Bitcoin với giá trị chỉ 28 đô la”.

Ruben Waterman cho biết: “Mọi khách hàng của Bittr đều đã chứng minh được danh tính của họ với ngân hàng của họ. Chúng tôi rất muốn khách hàng tin tưởng vào một bên vì những tài liệu nhạy cảm như vậy mà họ đã tin tưởng với việc giữ an toàn tiền của họ bằng mọi cách”.

Trong khi Waterman tuyên bố rằng anh ta sẵn sàng thực hiện một số thay đổi được ủy quyền bởi AMLD5, anh ta khẳng định rằng doanh nghiệp one-man của anh ta không có đủ nguồn lực để quản lý tài liệu KYC trong nhà (in-house) hoặc thuê một viên chức.

“Họ đang đối xử với mọi công ty Bitcoin ở Hà Lan như một ngân hàng và một công ty khởi nghiệp như Bittr không phù hợp với sơ đồ quy định này theo ý kiến ​​của tôi.” Anh ấy cho biết

Các công ty tiền điện tử rời khỏi Hà Lan trong bối cảnh triển khai AMLD5

Mặc dù bộ máy AMLD5 có ý định tăng cường sự rõ ràng về quy định ở cấp độ khu vực thông qua việc đưa ra một khung AML thống nhất, nhưng việc thực thi pháp luật ở cấp quốc gia đã dẫn đến những cách hiểu khác nhau về AMLD5 được thông qua ở các khu vực pháp lý khác nhau.

Waterman lưu ý rằng các quy định ban đầu được dịch sang tiếng Hà Lan với một vài sửa đổi. “Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến ​​cộng đồng của ngành công nghiệp cũng như DNB (ngân hàng trung ương Hà Lan), tất cả các loại quy định đã được thêm vào”, ông nói.

Các hướng dẫn mới yêu cầu khoảng 50 công ty tiền điện tử có trụ sở tại Hà Lan phải trả khoảng 1,8 triệu đô la phí cho giám sát ngân hàng trung ương, với chi phí được phân bổ theo doanh thu của mỗi hoạt động tiền ảo của công ty.

Trước khi được giới thiệu, các quy tắc mới đã tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử của Hà Lan, dẫn đến việc di chuyển trước khi trao đổi các công cụ phái sinh, Deribit và đóng cửa nhóm khai thác, SimpleCoin.

Waterman lưu ý rằng anh ta có thể xem xét chuyển Bittr đến những nơi khác ở Châu Âu.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode