Công ty tiền điện tử bị nghiền nát bởi chương trình AMLD5 của Hà Lan

Updated: 26/04/2020 at 7:30

Một nền tảng tiết kiệm tiền điện tử one-man đã tuyên bố sẽ ngừng hoạt động trong bối cảnh Hà Lan thực hiện luật chống rửa tiền AMLD5 khắc nghiệt của Châu Âu.

Bittr, nền tảng tiết kiệm Bitcoin của Hà Lan, đã quyết định ngừng hoạt động trước khi Hà Lan giới thiệu về quy định chống rửa tiền AMLD5 của EU, hay AML.

Việc đóng cửa của Bittr sau những chỉ trích về việc triển khai AMLD5 của Hà Landẫn đến việc các công ty tiền điện tử phải chịu phí lớn hơn so với các công ty thẻ tín dụng và tín thác truyền thống.

Lực lượng AMLD5 của Hà Lan đóng cửa Bittr

Ruben Waterman, người sáng lập Bittr đã thông báo vào ngày 22 tháng 4 rằng nền tảng này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng Tư.

Waterman phản đối việc bị buộc phải thu thập dữ liệu nhận dạng liên quan đến khách hàng của mình, “ngay cả những người mua Bitcoin với giá trị chỉ 28 đô la”.

Ruben Waterman cho biết: “Mọi khách hàng của Bittr đều đã chứng minh được danh tính của họ với ngân hàng của họ. Chúng tôi rất muốn khách hàng tin tưởng vào một bên vì những tài liệu nhạy cảm như vậy mà họ đã tin tưởng với việc giữ an toàn tiền của họ bằng mọi cách”.

Trong khi Waterman tuyên bố rằng anh ta sẵn sàng thực hiện một số thay đổi được ủy quyền bởi AMLD5, anh ta khẳng định rằng doanh nghiệp one-man của anh ta không có đủ nguồn lực để quản lý tài liệu KYC trong nhà (in-house) hoặc thuê một viên chức.

“Họ đang đối xử với mọi công ty Bitcoin ở Hà Lan như một ngân hàng và một công ty khởi nghiệp như Bittr không phù hợp với sơ đồ quy định này theo ý kiến ​​của tôi.” Anh ấy cho biết

Các công ty tiền điện tử rời khỏi Hà Lan trong bối cảnh triển khai AMLD5

Mặc dù bộ máy AMLD5 có ý định tăng cường sự rõ ràng về quy định ở cấp độ khu vực thông qua việc đưa ra một khung AML thống nhất, nhưng việc thực thi pháp luật ở cấp quốc gia đã dẫn đến những cách hiểu khác nhau về AMLD5 được thông qua ở các khu vực pháp lý khác nhau.

Waterman lưu ý rằng các quy định ban đầu được dịch sang tiếng Hà Lan với một vài sửa đổi. “Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến ​​cộng đồng của ngành công nghiệp cũng như DNB (ngân hàng trung ương Hà Lan), tất cả các loại quy định đã được thêm vào”, ông nói.

Các hướng dẫn mới yêu cầu khoảng 50 công ty tiền điện tử có trụ sở tại Hà Lan phải trả khoảng 1,8 triệu đô la phí cho giám sát ngân hàng trung ương, với chi phí được phân bổ theo doanh thu của mỗi hoạt động tiền ảo của công ty.

Trước khi được giới thiệu, các quy tắc mới đã tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử của Hà Lan, dẫn đến việc di chuyển trước khi trao đổi các công cụ phái sinh, Deribit và đóng cửa nhóm khai thác, SimpleCoin.

Waterman lưu ý rằng anh ta có thể xem xét chuyển Bittr đến những nơi khác ở Châu Âu.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode