Công ty tiền điện tử bị nghiền nát bởi chương trình AMLD5 của Hà Lan

Updated: 26/04/2020 at 7:30

Một nền tảng tiết kiệm tiền điện tử one-man đã tuyên bố sẽ ngừng hoạt động trong bối cảnh Hà Lan thực hiện luật chống rửa tiền AMLD5 khắc nghiệt của Châu Âu.

Bittr, nền tảng tiết kiệm Bitcoin của Hà Lan, đã quyết định ngừng hoạt động trước khi Hà Lan giới thiệu về quy định chống rửa tiền AMLD5 của EU, hay AML.

Việc đóng cửa của Bittr sau những chỉ trích về việc triển khai AMLD5 của Hà Landẫn đến việc các công ty tiền điện tử phải chịu phí lớn hơn so với các công ty thẻ tín dụng và tín thác truyền thống.

Lực lượng AMLD5 của Hà Lan đóng cửa Bittr

Ruben Waterman, người sáng lập Bittr đã thông báo vào ngày 22 tháng 4 rằng nền tảng này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng Tư.

Waterman phản đối việc bị buộc phải thu thập dữ liệu nhận dạng liên quan đến khách hàng của mình, “ngay cả những người mua Bitcoin với giá trị chỉ 28 đô la”.

Ruben Waterman cho biết: “Mọi khách hàng của Bittr đều đã chứng minh được danh tính của họ với ngân hàng của họ. Chúng tôi rất muốn khách hàng tin tưởng vào một bên vì những tài liệu nhạy cảm như vậy mà họ đã tin tưởng với việc giữ an toàn tiền của họ bằng mọi cách”.

Trong khi Waterman tuyên bố rằng anh ta sẵn sàng thực hiện một số thay đổi được ủy quyền bởi AMLD5, anh ta khẳng định rằng doanh nghiệp one-man của anh ta không có đủ nguồn lực để quản lý tài liệu KYC trong nhà (in-house) hoặc thuê một viên chức.

“Họ đang đối xử với mọi công ty Bitcoin ở Hà Lan như một ngân hàng và một công ty khởi nghiệp như Bittr không phù hợp với sơ đồ quy định này theo ý kiến ​​của tôi.” Anh ấy cho biết

Các công ty tiền điện tử rời khỏi Hà Lan trong bối cảnh triển khai AMLD5

Mặc dù bộ máy AMLD5 có ý định tăng cường sự rõ ràng về quy định ở cấp độ khu vực thông qua việc đưa ra một khung AML thống nhất, nhưng việc thực thi pháp luật ở cấp quốc gia đã dẫn đến những cách hiểu khác nhau về AMLD5 được thông qua ở các khu vực pháp lý khác nhau.

Waterman lưu ý rằng các quy định ban đầu được dịch sang tiếng Hà Lan với một vài sửa đổi. “Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến ​​cộng đồng của ngành công nghiệp cũng như DNB (ngân hàng trung ương Hà Lan), tất cả các loại quy định đã được thêm vào”, ông nói.

Các hướng dẫn mới yêu cầu khoảng 50 công ty tiền điện tử có trụ sở tại Hà Lan phải trả khoảng 1,8 triệu đô la phí cho giám sát ngân hàng trung ương, với chi phí được phân bổ theo doanh thu của mỗi hoạt động tiền ảo của công ty.

Trước khi được giới thiệu, các quy tắc mới đã tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử của Hà Lan, dẫn đến việc di chuyển trước khi trao đổi các công cụ phái sinh, Deribit và đóng cửa nhóm khai thác, SimpleCoin.

Waterman lưu ý rằng anh ta có thể xem xét chuyển Bittr đến những nơi khác ở Châu Âu.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode