Elliptic, một công ty chuyên quản lý rủi ro cho các tài sản tiền điện tử, đã phát hiện ra 400 triệu đô la trong các giao dịch XRP bất hợp pháp. Tổng cộng, nó chiếm 0,2% tổng số giao dịch trên mạng.
Trực quan hóa giao dịch XRP
Trong thông cáo báo chí được chia sẻ, Elliptic vừa thêm XRP vào bộ giám sát của mình và đã tìm thấy hàng trăm tài khoản XRP liên quan đến hoạt động scam và hoạt động bất hợp pháp. 0,2% tổng số giao dịch XRP tương đương 400 triệu đô la được phát hiện có liên quan đến hoạt động tội phạm và các đối tượng bị xử phạt.
400 triệu đô la giao dịch XRP có liên quan đến tội phạm
Số tiền này có liên quan đến các vụ scam thẻ tín dụng, trộm cắp và các hoạt động bất hợp pháp khác. Elliptic hy vọng dữ liệu mà nó thu thập được sẽ giúp ích cho các tổ chức tài chính trong giám sát việc chuyển tiền trên mạng của Ripple. Đây là cuộc sàng lọc các hoạt động tội phạm đầu tiên được XRP thực hiện.
Có một phát hiện là XRP chuyên thanh toán xuyên biên giới. Ripple có sức hút trong khu vực APAC giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, những khám phá của Elliptic là minh chứng cơ bản cho sự giám sát và tính minh bạch về mặt pháp lý.
Chỉ một phần nhỏ giao dịch bị ảnh hưởng
Báo cáo dường như nhận về nhiều chỉ trích, nhưng cần lưu ý rằng 400 triệu đô la liên quan đến tội phạm chỉ là một phần rất nhỏ trong tất cả các giao dịch XRP. Bằng việc sử dụng các mô hình liên kết dữ liệu và rửa tiền, Elliptic lên kế hoạch ra mắt nền tảng để giám sát các giao dịch XRP trong tuần đầu tiên của tháng 12.
Là loại tiền điện tử lớn thứ ba trong toàn bộ ngành công nghiệp, kết quả mà Elliptic thu được không có gì đáng ngạc nhiên. Thông qua các hệ thống giám sát nâng cấp này, chúng ta có thể mong đợi một ngày nào đó, các giao dịch bất hợp pháp này sẽ suy tàn và thủ phạm sẽ bị truy tố. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Elliptic không nhắm vào bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào liên quan đến các hoạt động tội phạm trên XRP. Hy vọng rằng ngày càng có nhiều thông tin hơn về những người chịu trách nhiệm về vấn đề này.
- Binance hợp tác với Elliptic để tăng cường phòng chống hoạt động mờ ám trên sàn
- Giám đốc Xpring của Ripple tiết lộ chiến lược nửa tỷ đô la để kích hoạt việc áp dụng hàng loạt XRP và crypto
Thùy Ngân
Tạp chí Bitcoin | Beincrypto
