EU thành lập cơ quan chống rửa tiền mới để trấn áp tiền điện tử

Updated: 09/07/2021 at 17:04

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) sẽ thành lập một cơ quan mới để trấn áp hoạt động rửa tiền và đưa ra các quy tắc minh bạch cho tiền điện tử.

tiền điện tử

Hôm nay, EU đã đưa ra một đề xuất mới với mong muốn các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (như sàn giao dịch) thu thập và tạo điều kiện truy cập dữ liệu của những người thực hiện giao dịch.

Hiện tại, chuyển giao tài sản kỹ thuật số không được bao gồm trong các quy tắc của EU về dịch vụ tài chính. Việc thiếu các quy tắc “khiến những người nắm giữ tài sản crypto gặp phải rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố”.

Do đó, Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, đề xuất thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) kết hợp với các cơ quan chức năng quốc gia, hướng tới mục đích phòng chống tội phạm.

Đề xuất này có lẽ xuất phát trực tiếp từ việc Danske Bank, ngân hàng lớn nhất của Đan Mạch, bị điều tra về hoạt động rửa tiền sau khi phát hiện 200 tỷ euro (227 tỷ đô la Mỹ) các khoản thanh toán chảy qua chi nhánh nhỏ ở Estonia từ năm 2007 đến năm 2015. Mặc dù trường hợp đó không liên quan đến tiền điện tử, nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn sẽ nằm trong tầm ngắm của AMLA vì EU tin rằng “các dòng tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển giao tài sản tiền điện tử”.

EU hiện không có sáng kiến ​​ngăn chặn tiền “bẩn”, mà dựa vào các cơ quan quản lý của quốc gia thành viên. Báo cáo khẳng định không phải lúc nào các cơ quan quản lý đó cũng thực hiện đầy đủ quy tắc của EU.

Tuy nhiên, một số quốc gia ở Châu Âu đã áp đặt các quy tắc nhắm vào việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Tháng trước, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo đối với pháp nhân có trụ sở tại Anh của Binance, Binance Markets Limited, nói rằng họ có “vấn đề” liên quan đến các thủ tục chống rửa tiền.

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode