EU thành lập cơ quan chống rửa tiền mới để trấn áp tiền điện tử

Updated: 09/07/2021 at 17:04

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) sẽ thành lập một cơ quan mới để trấn áp hoạt động rửa tiền và đưa ra các quy tắc minh bạch cho tiền điện tử.

tiền điện tử

Hôm nay, EU đã đưa ra một đề xuất mới với mong muốn các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (như sàn giao dịch) thu thập và tạo điều kiện truy cập dữ liệu của những người thực hiện giao dịch.

Hiện tại, chuyển giao tài sản kỹ thuật số không được bao gồm trong các quy tắc của EU về dịch vụ tài chính. Việc thiếu các quy tắc “khiến những người nắm giữ tài sản crypto gặp phải rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố”.

Do đó, Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, đề xuất thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) kết hợp với các cơ quan chức năng quốc gia, hướng tới mục đích phòng chống tội phạm.

Đề xuất này có lẽ xuất phát trực tiếp từ việc Danske Bank, ngân hàng lớn nhất của Đan Mạch, bị điều tra về hoạt động rửa tiền sau khi phát hiện 200 tỷ euro (227 tỷ đô la Mỹ) các khoản thanh toán chảy qua chi nhánh nhỏ ở Estonia từ năm 2007 đến năm 2015. Mặc dù trường hợp đó không liên quan đến tiền điện tử, nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn sẽ nằm trong tầm ngắm của AMLA vì EU tin rằng “các dòng tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển giao tài sản tiền điện tử”.

EU hiện không có sáng kiến ​​ngăn chặn tiền “bẩn”, mà dựa vào các cơ quan quản lý của quốc gia thành viên. Báo cáo khẳng định không phải lúc nào các cơ quan quản lý đó cũng thực hiện đầy đủ quy tắc của EU.

Tuy nhiên, một số quốc gia ở Châu Âu đã áp đặt các quy tắc nhắm vào việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Tháng trước, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo đối với pháp nhân có trụ sở tại Anh của Binance, Binance Markets Limited, nói rằng họ có “vấn đề” liên quan đến các thủ tục chống rửa tiền.

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Sau một tuần giảm nhẹ, cuối tuần dự kiến ​​sẽ là thời điểm quan trọng đối với thị trường crypto giữa lúc mối bất hòa giữa Trump và Musk khó có thể dừng lại. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua 3 altcoin đáng chú ý vào cuối tuần này... ...

Ripple (XRP) đang chịu ảnh hưởng nặng nề giữa bối cảnh thị trường bất ổn và ở ngưỡng “được ăn cả ngã về không”. Biểu đồ hàng ngày cho thấy altcoin này đã giảm hơn 7% chỉ trong một ngày, kéo giá xuống mức hỗ trợ 2,04 đô la và... ...

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, giao thức DeFi dựa trên nền tảng Stacks mang tên ALEX đã bị khai thác một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế xác thực tự niêm yết token, dẫn đến việc hacker rút sạch nhiều tài sản trong các pool của hệ... ...

Bitcoin (BTC) đã trở lại trên $105.000 vào ngày 6 tháng 6 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần vào ngày hôm trước. Hiện tài sản hàng đầu đã giảm nhẹ về quanh $104.300. Các trader đặt câu hỏi liệu đợt sụt giảm mạnh này có đang... ...

Ba nhà phát hành quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là VanEck, 21Shares và Canary Capital đã gửi thư đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đề nghị cơ quan này quay trở lại nguyên tắc “đăng ký trước, xét duyệt trước” khi phê duyệt các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode