EU thành lập cơ quan chống rửa tiền mới để trấn áp tiền điện tử

Updated: 09/07/2021 at 17:04

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) sẽ thành lập một cơ quan mới để trấn áp hoạt động rửa tiền và đưa ra các quy tắc minh bạch cho tiền điện tử.

tiền điện tử

Hôm nay, EU đã đưa ra một đề xuất mới với mong muốn các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (như sàn giao dịch) thu thập và tạo điều kiện truy cập dữ liệu của những người thực hiện giao dịch.

Hiện tại, chuyển giao tài sản kỹ thuật số không được bao gồm trong các quy tắc của EU về dịch vụ tài chính. Việc thiếu các quy tắc “khiến những người nắm giữ tài sản crypto gặp phải rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố”.

Do đó, Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, đề xuất thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) kết hợp với các cơ quan chức năng quốc gia, hướng tới mục đích phòng chống tội phạm.

Đề xuất này có lẽ xuất phát trực tiếp từ việc Danske Bank, ngân hàng lớn nhất của Đan Mạch, bị điều tra về hoạt động rửa tiền sau khi phát hiện 200 tỷ euro (227 tỷ đô la Mỹ) các khoản thanh toán chảy qua chi nhánh nhỏ ở Estonia từ năm 2007 đến năm 2015. Mặc dù trường hợp đó không liên quan đến tiền điện tử, nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn sẽ nằm trong tầm ngắm của AMLA vì EU tin rằng “các dòng tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển giao tài sản tiền điện tử”.

EU hiện không có sáng kiến ​​ngăn chặn tiền “bẩn”, mà dựa vào các cơ quan quản lý của quốc gia thành viên. Báo cáo khẳng định không phải lúc nào các cơ quan quản lý đó cũng thực hiện đầy đủ quy tắc của EU.

Tuy nhiên, một số quốc gia ở Châu Âu đã áp đặt các quy tắc nhắm vào việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Tháng trước, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo đối với pháp nhân có trụ sở tại Anh của Binance, Binance Markets Limited, nói rằng họ có “vấn đề” liên quan đến các thủ tục chống rửa tiền.

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode