Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack FATF: Số lượng tấn công ransomware và tội phạm liên quan đến...

FATF: Số lượng tấn công ransomware và tội phạm liên quan đến tiền điện tử tăng đáng kể

Vào ngày 24/2, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã báo cáo về kết quả của cuộc họp gần đây được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24/2. FATF đã đồng ý về kế hoạch hành động để thực hiện các tiêu chuẩn tiền điện tử toàn cầu nhằm đối phó với các cuộc tấn công ransomware ngày càng tăng trên khắp thế giới.

FATF

FATF là một tổ chức đa quốc gia được thành lập vào năm 1989 để phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tổ chức gồm có 37 quốc gia và khu vực thành viên, bao gồm G7, cũng như hai tổ chức khu vực và các khuyến nghị của áp dụng cho hơn 200 quốc gia, khu vực trên toàn thế giới.

Trong cuộc họp, FATF nhấn mạnh quy mô và số lượng ngày càng tăng của các cuộc tấn công ransomware nhắm vào các cá nhân, công ty và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Những cuộc tấn công này thường dẫn đến những khoản tiền chuộc lớn được trả bằng tiền điện tử, sau đó bọn tội phạm có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.

FATF bày tỏ lo ngại bọn tội phạm có thể dễ dàng tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia hoặc khu vực nơi các biện pháp chống tài trợ rửa tiền và chống khủng bố  (AML/CFT) không đủ cương quyết hoặc không được thực hiện. Để giải quyết vấn đề này, FATF nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ chế hợp tác quốc tế và phát triển kỹ năng cũng như công cụ để theo dõi và khôi phục tài sản ảo một cách nhanh chóng trước khi chúng bị xóa sổ.

FATF cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các tổ chức chuyên về bảo mật mạng và bảo vệ dữ liệu để đạt được những mục tiêu này.

Các cuộc tấn công ransomware tăng đáng kể từ năm 2020. Điển hình như cuộc tấn công Colonial Pipeline vào tháng 5/2021 và nạn nhân phải trả khoảng 540 triệu yên tiền điện tử.

Vào tháng 3, FATF có kế hoạch phát hành báo cáo về các biện pháp ứng phó với ransomware. FATF cũng đồng ý về roadmap tăng cường thực thi các quy tắc đi lại và biện pháp khác liên quan đến tiền điện tử. Điều này là do nhiều quốc gia vẫn còn thiếu các quy định và bị bọn tội phạm, khủng bố lợi dụng.

Roadmap bao gồm một cuộc điều tra toàn cầu về mức độ thực hiện khuyến nghị của FATF liên quan đến tiền điện tử. FATF có kế hoạch báo cáo các biện pháp được quốc gia thành viên và cơ quan khu vực kiểu FATF thực hiện để điều chỉnh và giám sát nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nửa đầu năm 2024.

Quy tắc đi lại yêu cầu các tổ chức tài chính chia sẻ thông tin khách hàng khi chuyển tiền giữa các tổ chức để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong cuộc họp, FATF đã đưa ra quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga, một năm sau cuộc xâm lược quân sự bất hợp pháp và vô cớ vào Ukraine. Lý do cho động thái này là Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine, mâu thuẫn với các nguyên tắc của FATF về thúc đẩy an ninh, an toàn và toàn vẹn hệ thống tài chính toàn cầu. FATF cũng giám sát Nam Phi và Nigeria chặt chẽ hơn, cho thấy các quốc gia này đã cam kết giải quyết những thiếu sót chiến lược xác định trong khung thời gian đã thỏa thuận. Ngoài ra, FATF thừa nhận tiến bộ của Campuchia và Ma-rốc trong việc cải thiện các chế độ AML/CFT và thông báo cả hai quốc gia không còn phải chịu sự giám sát nhiều hơn nhưng sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan khu vực kiểu FATF (FSRB) mà họ là thành viên để tăng cường hơn nữa chế độ AML/CFT.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...