FATF: Số lượng tấn công ransomware và tội phạm liên quan đến tiền điện tử tăng đáng kể

Updated: 26/02/2023 at 7:06

Vào ngày 24/2, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã báo cáo về kết quả của cuộc họp gần đây được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24/2. FATF đã đồng ý về kế hoạch hành động để thực hiện các tiêu chuẩn tiền điện tử toàn cầu nhằm đối phó với các cuộc tấn công ransomware ngày càng tăng trên khắp thế giới.

FATF

FATF là một tổ chức đa quốc gia được thành lập vào năm 1989 để phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tổ chức gồm có 37 quốc gia và khu vực thành viên, bao gồm G7, cũng như hai tổ chức khu vực và các khuyến nghị của áp dụng cho hơn 200 quốc gia, khu vực trên toàn thế giới.

Trong cuộc họp, FATF nhấn mạnh quy mô và số lượng ngày càng tăng của các cuộc tấn công ransomware nhắm vào các cá nhân, công ty và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Những cuộc tấn công này thường dẫn đến những khoản tiền chuộc lớn được trả bằng tiền điện tử, sau đó bọn tội phạm có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.

FATF bày tỏ lo ngại bọn tội phạm có thể dễ dàng tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia hoặc khu vực nơi các biện pháp chống tài trợ rửa tiền và chống khủng bố  (AML/CFT) không đủ cương quyết hoặc không được thực hiện. Để giải quyết vấn đề này, FATF nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ chế hợp tác quốc tế và phát triển kỹ năng cũng như công cụ để theo dõi và khôi phục tài sản ảo một cách nhanh chóng trước khi chúng bị xóa sổ.

FATF cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các tổ chức chuyên về bảo mật mạng và bảo vệ dữ liệu để đạt được những mục tiêu này.

Các cuộc tấn công ransomware tăng đáng kể từ năm 2020. Điển hình như cuộc tấn công Colonial Pipeline vào tháng 5/2021 và nạn nhân phải trả khoảng 540 triệu yên tiền điện tử.

Vào tháng 3, FATF có kế hoạch phát hành báo cáo về các biện pháp ứng phó với ransomware. FATF cũng đồng ý về roadmap tăng cường thực thi các quy tắc đi lại và biện pháp khác liên quan đến tiền điện tử. Điều này là do nhiều quốc gia vẫn còn thiếu các quy định và bị bọn tội phạm, khủng bố lợi dụng.

Roadmap bao gồm một cuộc điều tra toàn cầu về mức độ thực hiện khuyến nghị của FATF liên quan đến tiền điện tử. FATF có kế hoạch báo cáo các biện pháp được quốc gia thành viên và cơ quan khu vực kiểu FATF thực hiện để điều chỉnh và giám sát nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nửa đầu năm 2024.

Quy tắc đi lại yêu cầu các tổ chức tài chính chia sẻ thông tin khách hàng khi chuyển tiền giữa các tổ chức để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong cuộc họp, FATF đã đưa ra quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga, một năm sau cuộc xâm lược quân sự bất hợp pháp và vô cớ vào Ukraine. Lý do cho động thái này là Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine, mâu thuẫn với các nguyên tắc của FATF về thúc đẩy an ninh, an toàn và toàn vẹn hệ thống tài chính toàn cầu. FATF cũng giám sát Nam Phi và Nigeria chặt chẽ hơn, cho thấy các quốc gia này đã cam kết giải quyết những thiếu sót chiến lược xác định trong khung thời gian đã thỏa thuận. Ngoài ra, FATF thừa nhận tiến bộ của Campuchia và Ma-rốc trong việc cải thiện các chế độ AML/CFT và thông báo cả hai quốc gia không còn phải chịu sự giám sát nhiều hơn nhưng sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan khu vực kiểu FATF (FSRB) mà họ là thành viên để tăng cường hơn nữa chế độ AML/CFT.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode