Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack FATF: Số lượng tấn công ransomware và tội phạm liên quan đến...

FATF: Số lượng tấn công ransomware và tội phạm liên quan đến tiền điện tử tăng đáng kể

Vào ngày 24/2, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã báo cáo về kết quả của cuộc họp gần đây được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24/2. FATF đã đồng ý về kế hoạch hành động để thực hiện các tiêu chuẩn tiền điện tử toàn cầu nhằm đối phó với các cuộc tấn công ransomware ngày càng tăng trên khắp thế giới.

FATF

FATF là một tổ chức đa quốc gia được thành lập vào năm 1989 để phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tổ chức gồm có 37 quốc gia và khu vực thành viên, bao gồm G7, cũng như hai tổ chức khu vực và các khuyến nghị của áp dụng cho hơn 200 quốc gia, khu vực trên toàn thế giới.

Trong cuộc họp, FATF nhấn mạnh quy mô và số lượng ngày càng tăng của các cuộc tấn công ransomware nhắm vào các cá nhân, công ty và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Những cuộc tấn công này thường dẫn đến những khoản tiền chuộc lớn được trả bằng tiền điện tử, sau đó bọn tội phạm có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.

FATF bày tỏ lo ngại bọn tội phạm có thể dễ dàng tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia hoặc khu vực nơi các biện pháp chống tài trợ rửa tiền và chống khủng bố  (AML/CFT) không đủ cương quyết hoặc không được thực hiện. Để giải quyết vấn đề này, FATF nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ chế hợp tác quốc tế và phát triển kỹ năng cũng như công cụ để theo dõi và khôi phục tài sản ảo một cách nhanh chóng trước khi chúng bị xóa sổ.

FATF cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các tổ chức chuyên về bảo mật mạng và bảo vệ dữ liệu để đạt được những mục tiêu này.

Các cuộc tấn công ransomware tăng đáng kể từ năm 2020. Điển hình như cuộc tấn công Colonial Pipeline vào tháng 5/2021 và nạn nhân phải trả khoảng 540 triệu yên tiền điện tử.

Vào tháng 3, FATF có kế hoạch phát hành báo cáo về các biện pháp ứng phó với ransomware. FATF cũng đồng ý về roadmap tăng cường thực thi các quy tắc đi lại và biện pháp khác liên quan đến tiền điện tử. Điều này là do nhiều quốc gia vẫn còn thiếu các quy định và bị bọn tội phạm, khủng bố lợi dụng.

Roadmap bao gồm một cuộc điều tra toàn cầu về mức độ thực hiện khuyến nghị của FATF liên quan đến tiền điện tử. FATF có kế hoạch báo cáo các biện pháp được quốc gia thành viên và cơ quan khu vực kiểu FATF thực hiện để điều chỉnh và giám sát nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nửa đầu năm 2024.

Quy tắc đi lại yêu cầu các tổ chức tài chính chia sẻ thông tin khách hàng khi chuyển tiền giữa các tổ chức để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong cuộc họp, FATF đã đưa ra quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga, một năm sau cuộc xâm lược quân sự bất hợp pháp và vô cớ vào Ukraine. Lý do cho động thái này là Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine, mâu thuẫn với các nguyên tắc của FATF về thúc đẩy an ninh, an toàn và toàn vẹn hệ thống tài chính toàn cầu. FATF cũng giám sát Nam Phi và Nigeria chặt chẽ hơn, cho thấy các quốc gia này đã cam kết giải quyết những thiếu sót chiến lược xác định trong khung thời gian đã thỏa thuận. Ngoài ra, FATF thừa nhận tiến bộ của Campuchia và Ma-rốc trong việc cải thiện các chế độ AML/CFT và thông báo cả hai quốc gia không còn phải chịu sự giám sát nhiều hơn nhưng sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan khu vực kiểu FATF (FSRB) mà họ là thành viên để tăng cường hơn nữa chế độ AML/CFT.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...