FinCEN đang có một bước tiến lớn vào thế giới tiền điện tử

Updated: 19/11/2019 at 6:30

Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm hiểu về một công ty nhưng lại tìm cách tiếp cận các quy định tiền điện tử. Điều này một lần nữa được nhắc lại bởi Kenneth Blanco, giám đốc Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), ông nói rằng các công ty tiền điện tử sẽ bị kìm hãm bởi luật chống rửa tiền và buộc phải chia sẻ thông tin về khách hàng của họ.

Sự tái khẳng định của Blanco không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, giọng điệu tự nhiên và nghiêm túc của ông đối với các doanh nghiệp như sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và nhà cung cấp dịch vụ ví thật thú vị trong khi các nhà quản lý cố gắng loại bỏ các trường hợp sử dụng bất hợp pháp trong tiền điện tử.

“Đây là điều mà chúng tôi mong đợi. Những gì bạn cần làm là tuân thủ. Tôi không biết shock là gì. Điều đó không có gì mới mẻ cả,” ông nói sau khi đề cập đến “nguyên tắc du lịch” nhằm chống rửa tiền.

FinCEN “chạm trán” với cuộc chiến hàng tỷ đô la

Tiền điện tử đã chiến đấu trên hai mặt trận. Thứ nhất, nó đang cố gắng để được áp dụng rộng rãi và được mọi người công nhận sự đổi mới trong lĩnh vực tài chính; tuy nhiên, nó cũng đang cố tránh xa các hoạt động tội phạm.

Công cụ tài chính ẩn danh, công cụ tài chính không biên giới và công cụ tài chính điều chỉnh yếu kém vẫn có thể được sử dụng nhiều cho các hoạt động bất hợp pháp. Ciphertrace đã báo cáo rằng các vụ trộm cắp tiền điện tử, scam và gian lận có thể vượt quá 4,3 tỷ đô la trong năm nay.

Điều này một phần có liên quan đến tội phạm sử dụng tiền điện tử cho hoạt động rửa tiền và đó là lý do tại sao Blanco đã tái khẳng định rằng các công ty tiền điện tử sẽ tuân thủ nguyên tắc du lịch.

Bạn hiểu như thế nào về nguyên tắc du lịch?

Luật du lịch không có gì mới nhưng chưa được thiết lập cho thế giới tiền điện tử. Nó được FinCEN ban hành năm 1996 như một phần của tiêu chuẩn chống rửa tiền áp dụng cho tất cả các tổ chức tài chính Hoa Kỳ.

Vào tháng 3 năm 2013, quyền hạn của luật này đã được mở rộng cho cả các sàn giao dịch, và sau đó vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính đã tái xác nhận điều đó.

“[Nguyên tắc du lịch] áp dụng cho CVC [tiền điện tử tự do chuyển đổi] và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tuân thủ nguyên tắc này,” Blanco phát biểu tại một hội nghị do Chainalysis tổ chức.

Luật du lịch buộc các sàn giao dịch phải thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân về các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử, đó là “mánh khóe” giúp giảm sự tác động như một công cụ ẩn danh.

Việc thực thi điều luật này trên các sàn giao dịch crypto, nơi có các giao dịch fiat-to-crpto hoặc ngược lại, từ đó có thể dễ dàng lần theo dấu vết trên giấy tờ, chính quyền vì thế cũng có thể nắm bắt thông tin của người thao túng giao dịch. Điều này khiến việc rửa tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi phải sử dụng tiền điện tử.

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin cần duy trì mức giá trên $95,000 để tiếp tục đà phục hồi và kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Nếu không, nó có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu hơn, theo nhận định từ các chuyên gia phân tích tiền điện... ...

Sau một tháng tăng giá liên tục và đạt mức tăng 57%, Floki (FLOKI) đã không thể duy trì đà tăng này trong các phiên giao dịch tiếp theo. Trên biểu đồ hàng tuần và hàng ngày, token này cũng hoạt động kém với mức giảm lần lượt 9,7% và... ...

Metaplanet, một trong những công ty niêm yết hàng đầu tại Tokyo, vừa công bố việc mua thêm 555 Bitcoin, củng cố vị thế của mình trong chiến lược tích lũy tài sản số. Với giao dịch mới nhất này, tổng số Bitcoin mà công ty đang nắm giữ đã... ...

Vào ngày 5/5, chỉ báo Bitcoin Risk-Off — một công cụ phân tích kết hợp dữ liệu on-chain và sàn giao dịch để đo lường rủi ro điều chỉnh giá — đã giảm xuống mức 23,7, mức thấp nhất kể từ ngày 27/3/2019, thời điểm Bitcoin đang được giao dịch... ...

Tổng quan thị trường và diễn biến của Bitcoin Vào ngày 27, giá Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mức 94.320 USD. Bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị, những người ủng hộ Bitcoin vẫn lạc quan nhờ các yếu tố hỗ trợ như... ...

Một nhóm các nhà giao dịch tiền điện tử được cho là đã thu về khoảng 100 triệu USD sau khi mua trước memecoin MELANIA của cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump, chỉ vài phút trước khi dự án được công bố chính thức trên mạng xã hội. Theo... ...

Công ty quản lý tài sản Standard Chartered dự đoán rằng giá BNB, token hệ sinh thái của Binance, có thể tăng gấp đôi trong năm nay. Theo báo cáo nghiên cứu, công ty quản lý tài sản này dự kiến ​​giá BNB sẽ tăng lên khoảng $1.275 cho mỗi... ...

Dù hoạt động gọi vốn của các dự án crypto đang khởi sắc trở lại, nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực này lại rơi vào tình trạng thu hẹp và sáp nhập quy mô lớn. Theo dữ liệu từ DefiLlama, chỉ trong quý I/2025, các startup... ...

Shiba Inu (SHIB) tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới phân tích và cộng đồng giao dịch tiền điện tử, khi kỳ vọng về một cú bứt phá mạnh mẽ trong chu kỳ hiện tại ngày càng gia tăng. Tại thời điểm viết bài, SHIB đang... ...

Quyết định về lãi suất từ Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 7 tháng 5 sẽ là thời điểm quyết định đối với các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử. Mặc dù sự đồng thuận... ...

Xem thêm bài viết