Hai siêu hacker Trung Quốc đã rửa hàng chục triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp

Updated: 14/03/2020 at 6:00

Công ty phân tích Blockchain CextTrace đã công bố một phân tích chi tiết về cách hai công dân Trung Quốc, có liên kết với Triều Tiên, đã rửa tiền trị giá hàng chục triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp.

Cặp đôi này được cho là có liên quan đến nhóm siêu hacker Lazarus nổi tiếng, người đứng sau vụ hack Sony năm 2014, vụ siêu virus WannaCry năm 2017 và cuộc tấn công trị giá 7 triệu USD vào Bithumb (cũng trong năm 2017).

Họ đã sử dụng phương pháp bóc vỏ chuỗi để che giấu kích thước của tiền gửi để tránh sự chú ý và các bức ảnh được chứng minh để đánh lừa các quy trình xác minh KYC, trong số các thủ thuật khác.

Vào ngày 2 tháng 3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Kho bạc Hoa Kỳ đã bổ sung Tian Yinyin và Li Jiadong vào danh sách các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt vì liên quan đến hoạt động rửa tiền của các tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ một sàn giao dịch không nêu tên của Hàn Quốc vào năm 2018. Họ bị buộc tội âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Số tài sản tiền điện tử trị giá $ 233 triệu đô la đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch – bao gồm 218.800 Ether trị giá 141 triệu đô la, 10.800 Bitcoin trị giá 95 triệu đô la và từ Ethereum Classic, Ripple, Litecoin, Zcash và Dogecoin trị giá từ nửa triệu đến 3,2 triệu đô la.

Chuỗi vỏ Peel được sử dụng để ẩn tiền gửi 

Theo CextTrace, tội phạm mạng đã sử dụng các chuỗi vỏ Peel, để làm xáo trộn quy mô của các khoản tiền được gửi vào bất kỳ ví nào. Thay vì cố gắng thực hiện một khoản tiền gửi lớn, duy nhất để trao đổi và thu hút sự chú ý không mong muốn, bọn tội phạm đã thiết lập một chuỗi địa chỉ mà tiền điện tử bị đánh cắp có thể đi qua, với một lượng nhỏ tiền điện tử được chuyển đến sàn tại mỗi thời điểm khác nhau.

Khi vốn đã chảy qua chuỗi bóc vỏ thông qua 146 giao dịch riêng biệt, các khoản tiền sau đó được hoàn nguyên chỉ trên hai sàn giao dịch (một lần nữa không được nêu tên).

Các tài liệu của Kho bạc Hoa Kỳ ước tính rằng 100,5 triệu đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp đã chảy qua ví Tian và Li thông qua nhiều ví tiền điện tử của Bắc Triều Tiên. Tian đã chuyển hơn 34 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng của mình sang một sàn giao dịch, trong khi Li sử dụng chín ngân hàng khác nhau để chuyển 33 triệu đô la.

Các cuộc điều tra tiếp theo cho thấy cặp đôi này cũng đã sử dụng các chuỗi vỏ để rửa thành công các khoản tiền thu được thông qua hai vụ hack sàn giao dịch khác được cho là do Triều Tiên thực hiện.

Lỗ hổng trong quy trình KYC

Tian và Li có thể dễ dàng vượt qua các quy trình KYC được thực hiện bởi các sàn. Cặp đôi đã tải lên hình ảnh là một người đàn ông Hàn Quốc và một người đàn ông Đức đang giữ ID do chính phủ cấp. Phân tích dữ liệu hình ảnh cho thấy không chỉ các bức ảnh được chỉnh sửa mà còn có các phần khác nhau được photoshop tinh vi.

Một sàn khác với bảo mật tốt hơn được gửi bởi cặp đôi đã yêu cầu một cuộc hội gọi video để xác nhận danh tính của chủ tài khoản. Điều này đã kết thúc nỗ lực KYC của họ.

Tháng trước, một báo cáo đã kết luận rằng việc sử dụng internet của Triều Tiên đã tăng gấp ba trong ba năm trong bối cảnh chế độ này sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng để tránh các lệnh trừng phạt từ Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network (PI) tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm khi xu hướng giảm dường như đã tìm thấy đáy ở mức $0,32. Dù đà giảm vẫn còn chi phối, nhưng những giao dịch lớn nhất trên mạng lưới trong 24 giờ qua lại hé lộ... ...

Tâm lý trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển sang tích cực một lần nữa, sau khi một đồng coin top ghi nhận mức tăng giá nhẹ trong 24 giờ qua. Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong thị trường tiền điện tử đã... ...

Polygon (POL), DeXe (DEXE) và PancakeSwap (CAKE) đang nổi bật như những altcoin dẫn đầu trên thị trường, hưởng lợi từ đà phục hồi mạnh mẽ của Ethereum (ETH) khi đồng coin này tái lập mốc $3.700. Với nền tảng ban đầu gắn liền hoặc phát triển dựa trên hệ... ...

Theo nền tảng phân tích on-chain Glassnode, holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang có lời đã giảm bớt hoạt động bán ra, khi giá tiếp tục tăng chậm từ đáy cục bộ 112.000 đô la. Glassnode cho biết trong báo cáo thị trường ngày thứ 4 rằng hoạt động chốt... ...

MemeFi – một game tap-to-earn trên Telegram – đang khiến cộng đồng tiền điện tử sửng sốt sau khi token gốc MEMEFI bất ngờ tăng giá hơn 300% chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ dưới 0,002 USD lên 0,006 USD. Sự bùng nổ giá đột ngột này đã nhanh... ...

Solana (SOL) đã sẵn sàng cho cú tăng 118% nếu kịch bản từng xảy ra vào năm 2024 lặp lại thành công. Thiết lập kỹ thuật này từng xuất hiện lần cuối vào quý 4 năm 2024, nên báo hiệu giá SOL có thể sớm đạt mốc 340 đô la... ...

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, chỉ số Net Taker Volume của Ethereum (ETH) đã lao dốc xuống -418,8 triệu đô la – đây là mức mất cân bằng nghiêng về phe bán trong ngày lớn thứ hai từng được ghi nhận. Điều này có nghĩa là đã có hơn 116.000... ...

Các công ty kho bạc Ethereum hiện đang trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn so với các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ, theo ông Geoffrey Kendrick – Giám đốc nghiên cứu tài sản số toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered. Trong chia sẻ qua... ...

Từ đầu năm đến nay, Tron (TRX) đã duy trì xu hướng tăng ổn định, qua đó mang lại mức lợi nhuận thực (realized gains) ấn tượng cho nhà đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, giá TRX gần như không biến động so với phiên giao dịch trước... ...

[QC] Sau hành trình chuẩn bị kéo dài gần 9 năm, cùng các vòng bán Launchpad ghi nhận mức giá tăng trưởng vượt bậc – từ 3 USDT đến 111 USDT/MTT, Metti Token (MTT) chính thức bước vào sân chơi toàn cầu khi được niêm yết trên sàn MEXC vào... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode