Hàng triệu XRP bị đánh cắp bởi PlusToken tiếp tục được gửi đến các sàn giao dịch

Updated: 03/09/2020 at 10:30

Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập XRPlorer, Thomas Silkjær, đã chia sẻ một số dữ liệu gần đây về việc những tay lừa đảo từ dự án PlusToken đã đánh cắp hàng triệu XRP cùng một số lượng lớn các cryptocurrency khác từ các nhà đầu tư.

Hàng triệu XRP bị đánh cắp bởi PlusToken tiếp tục được gửi đến các sàn giao dịch

Theo Thomas Silkjær, 88 triệu XRP ($ 24.089.150) còn lại từ 485 triệu XRP ($ 133.389.050) đã bị đánh cắp hiện vẫn còn nằm rải rác trong khoảng mười sáu ví. Với khoảng 1/3 trong số đó đã được chuyển đến sàn giao dịch HBTC trong thời gian gần đây.

Gần 300 triệu XRP đã được rút khỏi đó vào tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, tương đương $ 82.122.103. Trong khi đó, tổng cộng có 32 triệu XRP ($ 8.782.581) đã được chuyển đến sàn HBTC. Có vẻ như các hacker đã bắt đầu cash out trong mười bốn ngày qua.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu số tiền khổng lồ đó đã được gửi đến sàn giao dịch đó là do ai đứng đằng sau. Những kẻ lừa đảo hay những nhân viên pháp lý đã rút tiền mặt bị thu giữ?

Trong một tweet vào ngày 18 tháng 8, Silkjær cho biết:

“12 triệu XRP đã được chuyển sang các nền tảng giao dịch tiền điện tử và 120 triệu XRP vẫn ở trong pool để xóa dấu vết và khiến chúng khó theo dõi hơn.”

Trả lời tweet của Silkjær, một sàn giao dịch không có tên đã chia sẻ rằng một cơ quan thực thi pháp luật đã gửi 12 triệu XRP đến họ.

Từ năm 2018 đến năm 2019, trò lừa đảo PlusToken đã thu về được khoảng $ 3 tỷ cryptocurrency (Bitcoin, XRP, ETH, USDT, OMG). Và sau “thành công đó”, họ biến mất.

Vào tháng 6 năm 2019, sáu thành viên của nhóm lừa đảo đã bị bắt và một người bị truy tố vào cuối tháng 5 năm đó. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên tờ Forbes của mình, Silkjær cho biết:

“Thực tế là vào tháng 10 năm 2019, một lượng lớn tiền điện tử tiếp tục được gửi từ ví PlusToken, phần còn lại của nhóm PlusToken có thể vẫn còn lỏng lẻo.”

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode