Hàng triệu XRP bị đánh cắp bởi PlusToken tiếp tục được gửi đến các sàn giao dịch

Updated: 03/09/2020 at 10:30

Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập XRPlorer, Thomas Silkjær, đã chia sẻ một số dữ liệu gần đây về việc những tay lừa đảo từ dự án PlusToken đã đánh cắp hàng triệu XRP cùng một số lượng lớn các cryptocurrency khác từ các nhà đầu tư.

Hàng triệu XRP bị đánh cắp bởi PlusToken tiếp tục được gửi đến các sàn giao dịch

Theo Thomas Silkjær, 88 triệu XRP ($ 24.089.150) còn lại từ 485 triệu XRP ($ 133.389.050) đã bị đánh cắp hiện vẫn còn nằm rải rác trong khoảng mười sáu ví. Với khoảng 1/3 trong số đó đã được chuyển đến sàn giao dịch HBTC trong thời gian gần đây.

Gần 300 triệu XRP đã được rút khỏi đó vào tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, tương đương $ 82.122.103. Trong khi đó, tổng cộng có 32 triệu XRP ($ 8.782.581) đã được chuyển đến sàn HBTC. Có vẻ như các hacker đã bắt đầu cash out trong mười bốn ngày qua.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu số tiền khổng lồ đó đã được gửi đến sàn giao dịch đó là do ai đứng đằng sau. Những kẻ lừa đảo hay những nhân viên pháp lý đã rút tiền mặt bị thu giữ?

Trong một tweet vào ngày 18 tháng 8, Silkjær cho biết:

“12 triệu XRP đã được chuyển sang các nền tảng giao dịch tiền điện tử và 120 triệu XRP vẫn ở trong pool để xóa dấu vết và khiến chúng khó theo dõi hơn.”

Trả lời tweet của Silkjær, một sàn giao dịch không có tên đã chia sẻ rằng một cơ quan thực thi pháp luật đã gửi 12 triệu XRP đến họ.

Từ năm 2018 đến năm 2019, trò lừa đảo PlusToken đã thu về được khoảng $ 3 tỷ cryptocurrency (Bitcoin, XRP, ETH, USDT, OMG). Và sau “thành công đó”, họ biến mất.

Vào tháng 6 năm 2019, sáu thành viên của nhóm lừa đảo đã bị bắt và một người bị truy tố vào cuối tháng 5 năm đó. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên tờ Forbes của mình, Silkjær cho biết:

“Thực tế là vào tháng 10 năm 2019, một lượng lớn tiền điện tử tiếp tục được gửi từ ví PlusToken, phần còn lại của nhóm PlusToken có thể vẫn còn lỏng lẻo.”

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode