Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bitconnect vụ Scam lớn nhất lịch sử Crypto có liên quan đến...

Bitconnect vụ Scam lớn nhất lịch sử Crypto có liên quan đến người Việt ???

Ai sở hữu Bitconnect?

Một hồ sơ  của vụ kiện gần đây cho thấy BitConnect đã được đăng ký bởi một người đàn ông  tại Anh tên là Ken Fitzsimmons.

CEO Bitcoinnect

  • Theo hồ sơ  này, Fitzsimmons nắm giữ 75% cổ phần trở lên trong công ty.
    Tuy nhiên tên của Fitzsimmons không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên trang web của Bitconnect  và không ai có thể biết được thực sự người này đóng vai trò gì
  • Nhiều người  cho rằng  sự thiếu thông tin này là đáng ngờ,  BitConnect được là cho hoạt động bất hợp pháp đối với chính phủ Anh.
  • Thật không may, chi tiết về Fitzsimmons tiếp tục là ẩn số. Các cá nhân liên quan đến BitConnect dường như được đăng ký với địa chỉ  và ngày sinh ảo.
  • Các chuyên gia  trên Twitter đã xác nhận rằng các chi tiết đằng sau tên của họ thực sự không đáng tin cậy.

  • Chúng tôi nhận thấy rằng, ngoài hai trường hợp khác mà BitConnect xuất hiện trên giấy tờ đăng ký công ty của Anh, BitConnect cũng đã được liệt kê trên Công ty  khác với tư cách là “BITCOIN AMR LIMITED.”
  • Một điều cần lưu ý là, trước khi có tên BITCOIN AMR LIMITED, công ty đã từng được đăng ký là BITCONNECT PUBLIC LIMITED
  • Theo các tài liệu, BITCONNECT PUBLIC LIMITED (nay là BITCOIN AMR LIMITED) và BITCONNECT LTD là hai thực thể riêng biệt, được đăng ký theo hai số công ty khác nhau: trước đây đã  có ID 10944876 và sau này là 10278342.
  • BITCONNECT INTERNATIONAL PLC, mặt khác, cũng có ID riêng 10948031.
    “Các hồ sơ không nêu rõ mối liên hệ giữa ba công ty  này. Nhìn qua các tên gắn liền với các công ty  thì chúng ta nhận ra  là Lê Thị Thannh Huy tham gia vào cả BITCOIN AMR LIMITED cũng như BITCONNECT INTERNATIONAL PLC
CEO Bitcoinnect
Thannh Huy đứng tên trong công ty BITCOIN AMR LIMITED
CEO Bitcoinnect
Thannh Huy đứng tên trong công ty BITCONNECT INTERNATIONAL PLC

Các tài liệu cho thấy đây không phải là cùng một người. Mặc dù có những điểm tương đồng về tên, người nộp đơn đề nghị là Thannh Huy tham gia vào BITCOIN AMR sinh năm 1978, trong khi người tham gia BITCONNECT PLC sinh năm 1984. Khá kỳ lạ, cả hai người họ đều cho biết địa chỉ trên cùng một con phố; tuy nhiên số nhà không giống nhau.

Ngoài Thannh Huy đứng tên trong Ban giám đốc Công ty BITCONNECT INTERNATIONAL PLC còn có người Việt với cái tên NGOC THUONG cũng được cho vào danh sách BGĐ Công ty ngày 18 tháng 9 năm 2017.

CEO Bitcoinnect

Những cái tên được cho là giả được đăng ký vào danh sách Ban Giám Đốc Công ty Bitcoinnect.

CEO Bitcoinnect
Ông Santoso trong BGĐ Công ty BITCONNECT INTERNATIONAL PLC
CEO Bitcoinnect
Ông Santoso trong BGĐ Công ty BITCOIN AMR LIMITED

Ngoài ra, BITCOIN AMR còn có ông Santoso, sinh năm 1981, cũng là giám đốc trong công ty. Thật trùng hợp, BITCONNECT PLC liệt kê một người tên Wardah Santoso làm giám đốc trong công ty. Không giống như ông Santoso, Wardah Santoso sinh năm 1983. Cũng giống như Thanh Huy và Thanh Huy, ông Santoso và Wardah Santoso sống trên cùng một con phố.

Xin mời các bạn join Telegram Channel để cập nhật thông tin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Group Telegram:  https://t.me/chemzobitcoin

Theo: TapchiBitcoin.vn/cryptoinsidervn

MỚI CẬP NHẬT

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...