Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bitconnect vụ Scam lớn nhất lịch sử Crypto có liên quan đến...

Bitconnect vụ Scam lớn nhất lịch sử Crypto có liên quan đến người Việt ???

Ai sở hữu Bitconnect?

Một hồ sơ  của vụ kiện gần đây cho thấy BitConnect đã được đăng ký bởi một người đàn ông  tại Anh tên là Ken Fitzsimmons.

CEO Bitcoinnect

  • Theo hồ sơ  này, Fitzsimmons nắm giữ 75% cổ phần trở lên trong công ty.
    Tuy nhiên tên của Fitzsimmons không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên trang web của Bitconnect  và không ai có thể biết được thực sự người này đóng vai trò gì
  • Nhiều người  cho rằng  sự thiếu thông tin này là đáng ngờ,  BitConnect được là cho hoạt động bất hợp pháp đối với chính phủ Anh.
  • Thật không may, chi tiết về Fitzsimmons tiếp tục là ẩn số. Các cá nhân liên quan đến BitConnect dường như được đăng ký với địa chỉ  và ngày sinh ảo.
  • Các chuyên gia  trên Twitter đã xác nhận rằng các chi tiết đằng sau tên của họ thực sự không đáng tin cậy.

  • Chúng tôi nhận thấy rằng, ngoài hai trường hợp khác mà BitConnect xuất hiện trên giấy tờ đăng ký công ty của Anh, BitConnect cũng đã được liệt kê trên Công ty  khác với tư cách là “BITCOIN AMR LIMITED.”
  • Một điều cần lưu ý là, trước khi có tên BITCOIN AMR LIMITED, công ty đã từng được đăng ký là BITCONNECT PUBLIC LIMITED
  • Theo các tài liệu, BITCONNECT PUBLIC LIMITED (nay là BITCOIN AMR LIMITED) và BITCONNECT LTD là hai thực thể riêng biệt, được đăng ký theo hai số công ty khác nhau: trước đây đã  có ID 10944876 và sau này là 10278342.
  • BITCONNECT INTERNATIONAL PLC, mặt khác, cũng có ID riêng 10948031.
    “Các hồ sơ không nêu rõ mối liên hệ giữa ba công ty  này. Nhìn qua các tên gắn liền với các công ty  thì chúng ta nhận ra  là Lê Thị Thannh Huy tham gia vào cả BITCOIN AMR LIMITED cũng như BITCONNECT INTERNATIONAL PLC
CEO Bitcoinnect
Thannh Huy đứng tên trong công ty BITCOIN AMR LIMITED
CEO Bitcoinnect
Thannh Huy đứng tên trong công ty BITCONNECT INTERNATIONAL PLC

Các tài liệu cho thấy đây không phải là cùng một người. Mặc dù có những điểm tương đồng về tên, người nộp đơn đề nghị là Thannh Huy tham gia vào BITCOIN AMR sinh năm 1978, trong khi người tham gia BITCONNECT PLC sinh năm 1984. Khá kỳ lạ, cả hai người họ đều cho biết địa chỉ trên cùng một con phố; tuy nhiên số nhà không giống nhau.

Ngoài Thannh Huy đứng tên trong Ban giám đốc Công ty BITCONNECT INTERNATIONAL PLC còn có người Việt với cái tên NGOC THUONG cũng được cho vào danh sách BGĐ Công ty ngày 18 tháng 9 năm 2017.

CEO Bitcoinnect

Những cái tên được cho là giả được đăng ký vào danh sách Ban Giám Đốc Công ty Bitcoinnect.

CEO Bitcoinnect
Ông Santoso trong BGĐ Công ty BITCONNECT INTERNATIONAL PLC
CEO Bitcoinnect
Ông Santoso trong BGĐ Công ty BITCOIN AMR LIMITED

Ngoài ra, BITCOIN AMR còn có ông Santoso, sinh năm 1981, cũng là giám đốc trong công ty. Thật trùng hợp, BITCONNECT PLC liệt kê một người tên Wardah Santoso làm giám đốc trong công ty. Không giống như ông Santoso, Wardah Santoso sinh năm 1983. Cũng giống như Thanh Huy và Thanh Huy, ông Santoso và Wardah Santoso sống trên cùng một con phố.

Xin mời các bạn join Telegram Channel để cập nhật thông tin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Group Telegram:  https://t.me/chemzobitcoin

Theo: TapchiBitcoin.vn/cryptoinsidervn

MỚI CẬP NHẬT

Tỷ phú Jack Dorsey đưa ra cảnh báo về Bitcoin

Tỷ phú Jack Dorsey đưa ra cảnh báo về Bitcoin, cần trở thành phương...

Tỷ phú Jack Dorsey, CEO của Block, đã cảnh báo rằng Bitcoin (BTC) có thể đối mặt với nguy cơ thất bại nếu không...
Khủng hoảng tài chính toàn cầu đang đến gần

Ray Dalio: Khủng hoảng tài chính toàn cầu đang đến gần

Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu tư tỷ phú và người đứng đầu Bridgewater Associates – quỹ đầu tư lớn nhất thế giới,...

Cboe BZX nộp đơn xin niêm yết ETF SUI của Canary

Sàn giao dịch Cboe BZX vừa gửi đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin phép niêm yết...

Tiền điện tử lại chìm trong sắc đỏ khi thuế quan 104% của Trump...

Nhà Trắng xác nhận mức thuế 104% đối với Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào nửa đêm nay, tạo ra cú sốc lớn...

Cách tận dụng ChatGPT để biến tin tức crypto thành cơ hội giao dịch

Thị trường crypto luôn biến động nhanh chóng, và việc theo kịp xu hướng có thể trở nên quá sức - đặc biệt là...

Standard Chartered dự kiến ​​XRP sẽ cán mốc $12,50 vào năm 2028, kỳ vọng...

Standard Chartered đã bắt đầu đưa tin về tài sản kỹ thuật số do Ripple tạo ra, dự báo đợt tăng giá kéo dài...

BONK: Nhà đầu tư thua lỗ nặng, liệu có cơ hội vực dậy?

Bitcoin (BTC) đã thiết lập đáy tại mốc 74.500 USD vào ngày 7/4 trước khi bật tăng 7%, chạm mốc 80.000 USD. Điều này...
pi

BANXA mua 30,5 triệu Pi Coin, báo hiệu sự thay đổi lớn

Gã khổng lồ thanh toán toàn cầu BANXA vừa thực hiện một bước đi táo bạo: mua hơn 30,5 triệu Pi Coin, trị giá...
DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử

DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử, gọi đơn vị...

Todd Blanche, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ và luật sư bào chữa cho Donald Trump trong năm 2024, đã ban hành một bản...
bitcoin

Adam Back: Bitcoin có thể cạnh tranh với vàng để phòng ngừa lạm phát...

Theo Adam Back - CEO Blockstream, Bitcoin có thể bắt đầu chiếm thị phần từ vàng trong thập kỷ tới với vai trò là...

Bitcoin hưởng lợi khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, vượt mốc 7,2?

Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng kiểm soát đối với đồng nhân dân tệ (CNY) vào thứ Ba, khiến đồng tiền này trượt...

Ripple thâu tóm công ty môi giới hàng đầu Hidden Road với giá 1,25...

Ripple thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đạt thỏa thuận mua lại Hidden Road, một công ty môi giới hàng đầu, với...

Tin vắn Crypto 08/04: Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000 - $74.000 đến Changpeng Zhao được bổ nhiệm làm Cố vấn...

Đánh Giá Sàn XS.com 2025: Liệu Có Thực Sự Đáng Tin Cậy?

Ngày nay, giao dịch trực tuyến đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không khó hiểu khi ngày...

Phản ứng thuế quan của Trung Quốc nghĩa là sẽ có nhiều dòng vốn...

Theo nhà sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, phản ứng của Trung Quốc đối với mức thuế thương mại toàn diện của Mỹ có thể...
crypto

Tin đồn giả hoãn thuế quan thúc đẩy thị trường crypto, sẵn sàng cho...

Theo các nhà quan sát, tin giả gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tạm hoãn thuế quan trong 90...