Kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị nghi ngờ không có giấy phép ở Malta, nhà lão đạo cảnh báo

Updated: 24/07/2019 at 8:30

Cơ quan quản lý tài chính của Malta đã đưa ra cảnh báo công khai về một công ty tiền điện tử tuyên bố sai sự thật rằng nó được cấp phép hoạt động tại quốc gia này.

ke-hoach-ponzi-tien-dien-tu-bi-nghi-ngo-khong-co-giay-phep-o-malta-nha-lao-dao-canh-bao

“Được xây dựng dựa trên quyền năng của Trung Đông”

Trong một tuyên bố vào ngày 23 tháng 7, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã cảnh báo cư dân rằng họ nên tránh Công ty Emirate Coin Tech, nơi cung cấp các tùy chọn đầu tư tiền điện tử với khoản thanh toán hàng tuần lên tới 25%.

“MFSA mong muốn cảnh báo tới công chúng, ở cả Malta và nước ngoài, rằng Công ty Emirate Coin Tech KHÔNG phải là Công ty đã đăng ký tiếng Malta và cũng KHÔNG được MFSA cấp phép hoặc ủy quyền khác để cung cấp bất kỳ khoản đầu tư, tiền điện tử hoặc dịch vụ tài chính nào khác mà được yêu cầu phải được cấp phép hoặc mặt khác được ủy quyền theo luật tiếng Malta”, bản tuyên bố cho biết.

Công ty Emirate Coin Tech tuyên bố cung cấp các công cụ đầu tư khác nhau thông qua một phương pháp khiến người ta liên tưởng đến kế hoạch ponzi.

Trang web của nền tảng có chứa những thông tin đáng ngờ được viết bằng các từ tiếng Anh gây tò mò, câu slogan của nó nói rằng nó “được xây dựng dựa trên quyền năng của Trung Đông”.

“Ngay lập tức, hãy gửi tiền vào thông tin tài khoản được cung cấp trong phần gửi tiền ở tài khoản của bạn”, một phần hướng dẫn của trang web cho người dùng mới cho hay.

Blockchain Island của Malta

Malta là một trung tâm nổi tiếng về các doanh nghiệp tiền điện tử và blockchain, họ đã cố tình tạo ra một khung pháp lý thoải mái, thúc đẩy sự đổi mới theo xu hướng Blockchain Island.

Nhiều tên tuổi nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp đã thiết lập các căn cứ trong nước, bao gồm cả sàn giao dịch Binance.

MFSA đóng vai trò tích cực tại thị trường nội địa, vào tháng 3 năm nay họ đã chỉ định một công ty blockchain để giám sát việc người tham gia tiền điện tử tuân thủ các quy tắc của họ.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Chênh lệch giá Bitcoin trên Coinbase (Coinbase Premium) – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu từ các tổ chức Mỹ – đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Diễn biến này làm dấy lên suy đoán các “tay chơi lớn” đang tiếp tục tích lũy. Coinbase... ...

Pi Coin gần đây đã chứng kiến một đợt lao dốc mạnh, kéo giá xuống sát mức đáy kỷ lục trong lịch sử. Xu hướng giảm sâu diễn ra trong bối cảnh đồng altcoin này dường như đang tách khỏi diễn biến chung của thị trường, bất chấp việc Bitcoin... ...

Trong khi các thị trường tài chính toàn cầu vẫn phải vật lộn với sự không chắc chắn và biến động, Bitcoin – đồng tiền điện tử dẫn đầu – dường như đang sẵn sàng mở ra một chương mới đầy triển vọng. Các chuyên gia và nhà phân tích... ...

Sau nhiều năm chờ đợi, Hoa Kỳ đang trên đà phê duyệt quỹ Solana ETF giao ngay đầu tiên trong lịch sử và lần này có một điểm đặc biệt: ETF sẽ bao gồm cả phần thưởng staking. Đây không chỉ là một sản phẩm tài chính dành cho các... ...

Injective (INJ) ghi nhận mức tăng 11,7% vào thứ Năm, tiếp nối đà tăng 11,5% trong ngày hôm trước sau khi Testnet của Injective Protocol chính thức hoạt động. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thông tin về cổ phiếu token hóa đang được chú ý mạnh mẽ,... ...

Sức hấp dẫn của Solana (SOL) đối với các tổ chức tài chính đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khi dữ liệu gần đây cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong cả quỹ ETF staking và thị trường hợp đồng tương lai Solana CME. Điều này không... ...

Một tổ chức mới có tên Ethereum Community Foundation (ECF) vừa được thành lập bởi Zak Cole, lập trình viên cốt lõi của Ethereum, với sứ mệnh chính là đưa giá Ethereum (ETH) chạm mốc 10.000 USD. Phát biểu tại hội nghị Ethereum Community Conference lần thứ 8 diễn ra... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode