Gần 17.000 người đã nộp đơn yêu cầu hoàn tiền từ QuadrigaCX, phần lớn người dùng cho rằng CEO Gerald Cotten giả chết

Updated: 14/05/2020 at 6:00 sáng

Gần 17.000 đơn khiếu nại đã được nộp đối với những tài sản còn lại của sàn giao dịch QuadrigaCX (sàn giao dịch đã đóng cửa sau khi CEO Gerald Cotten đột ngột qua đời tại Ấn Độ năm 2019), với tổng số tiền từ 167 đến hơn 300 triệu đô la tùy thuộc vào cách tài sản được định giá.

Theo một tài liệu được công bố vào thứ ba bởi giám sát phá sản của Quadriga, Ernst & Young (EY), trong năm qua, 16.959 đơn khiếu nại đã được đệ trình bởi người dùng cũ của sàn giao dịch, yêu cầu tài sản bằng BTC, BCH, BSV, BTG, ETH, LTC, đô la Canada (CDN) và đô la Mỹ (USD). Tất cả căn cứ theo yêu cầu được nộp đến ngày 6 tháng 5 năm 2020.

Mặc dù EY đã yêu cầu người dùng bị ảnh hưởng nộp đơn khiếu nại vào ngày 31/8/2019, nhưng họ thừa nhận không có hạn chót; nó tiếp tục nhận và xử lý khiếu nại, mặc dù “khối lượng đệ trình yêu cầu mới đã chậm lại đáng kể”.

Kiểm toán viên Ernst & Young cho biết gần 17.000 người đã nộp đơn yêu cầu hoàn tiền từ QuadrigaCX

EY cho biết họ sẽ chuyển đổi tất cả số tiền thành CDN trước khi phân phối, nhưng không cho biết họ sẽ định giá các loại tiền điện tử như thế nào.

Công ty đã nắm quyền kiểm soát QuadrigaCX vào ngày 5/2/2019, vài ngày sau khi nộp đơn xin phục hồi dân sự, một hình thức bảo vệ từ các chủ nợ cho các công ty đang cố gắng để tồn tại. Quy đổi các loại tiền điện tử được định giá theo giá tháng 2 năm 2019 sẽ là 233 triệu CDN (167 triệu USD). Tuy nhiên, nếu chúng được quy đổi theo giá hiện tại, tổng giá trị có thể lên tới khoảng 431 triệu đô la CDN (307 triệu USD).

Về các yêu cầu bồi thường, EY cho biết họ chưa hoàn tất việc xác minh tất cả các tài liệu mà họ nhận được. Một số có chứa các thiếu sót kỹ thuật. Những khiếu nại khác cho thấy giá trị khác với những giá trị mà QuadrigaCX đã liệt kê trong cơ sở dữ liệu của nó, tài liệu cho biết.

Kiểm toán viên đang làm việc để điều chỉnh sự khác biệt.

EY vẫn chưa cung cấp mốc thời gian khi nào người dùng có thể nhận được tiền hoàn trả.

Một ghi chú được viết bởi Miller Thomson, công ty luật do tòa án chỉ định đại diện cho người dùng QuadrigaCX, cho biết cơ quan thuế Canada (CRA) cần đưa ra yêu cầu cho sàn giao dịch trước khi bất kỳ khoản tiền nào được phân phối.

“Vì Quadriga không nộp tờ khai thuế trong quá trình kinh doanh, nên việc xác định yêu cầu thuế của Cơ quan thuế Canada đối với Quadriga là cần thiết trước khi người được ủy thác tuyên bố bất kỳ phân phối nào cho người dùng hoặc chủ nợ bị ảnh hưởng nói chung”.

Không rõ điều này sẽ kéo dài bao lâu. Mặc dù tòa án đã cho phép EY chuyển tài liệu cho cơ quan thuế, tài liệu hôm thứ ba cho biết quá trình này chưa được hoàn thành và CRA vẫn chưa bắt đầu kiểm toán, EY nói.

QuadrigaCX đã phá sản vào năm ngoái sau khi người sáng lập và CEO Gerald Cotten, người nắm giữ tất cả các khóa và hệ thống riêng của công ty, được báo cáo là đã chết.

EY, được giao nhiệm vụ thu hồi tài sản, phát hiện ra rằng Cotten dường như đã sử dụng tiền của khách hàng để giao dịch margin những đồng tiền điện tử nhỏ và mua hàng hóa xa xỉ cho cá nhân, bao gồm cả máy bay riêng và du thuyền.

Người dùng tin rằng CEO chưa chết

Mười tám tháng sau khi Gerald Cotten được báo cáo là đã chết trong khi làm công việc tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ, hầu hết người dùng dường như tin rằng anh vẫn còn sống.

CEO QuadrigaCX, Gerald Cotten.

Theo một cuộc thăm dò trực tuyến được thực hiện trong sự kiện Đồng thuận ảo 2020 ⁠- “QuadrigaCX – Yell Into the Void and Get Some Questions Answered” – 60% người được thăm dò cho biết họ tin rằng Cotten chắc chắn vẫn còn sống, với 90% đồng ý rằng nên khai quật thi thể của anh ta và khám nghiệm tử thi.

Sự hoài nghi về cái chết của Cotten chủ yếu là do thực tế là nó đã khiến hàng ngàn người dùng thất thoát khoảng 145 triệu đô la tài sản, vì Cotten chỉ chịu trách nhiệm về ví và chìa khóa của sàn, mà công ty cho biết họ đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thành.

Các luật sư cho những người dùng bị ảnh hưởng bởi sự phá sản của sàn giao dịch đã yêu cầu Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) tuyên bố về khai quật thi thể của Cotten và tiến hành khám nghiệm tử thi vào tháng 12, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Công ty truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mang tên Trump Media & Technology Group, đang tích cực khám phá một dự án mới liên quan đến tiền điện tử, theo thông tin từ một lá thư gửi cổ đông vào thứ Ba (29/4). “Là một phần của... ...

Ngân hàng Trung ương Ý đã đưa ra cảnh báo về Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác như những yếu tố rủi ro mới nổi trong Báo cáo Ổn định Tài chính tháng 4/2025, nhấn mạnh mối lo ngại không chỉ đối với nhà đầu tư mà... ...

Chúng ta đã đi qua 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, và đây là thời điểm lý tưởng để đánh giá xem ngành crypto đã hưởng lợi – hay chịu thiệt hại – như thế nào dưới sự lãnh đạo của ông.... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã quyết định tạm hoãn việc phê duyệt hai quỹ ETF tiền điện tử được đề xuất, bao gồm Dogecoin và XRP, theo các tài liệu mới nhất. Cơ quan quản lý này đã thông báo trì hoãn thời hạn... ...

Trong bối cảnh công nghệ tài chính không ngừng phát triển, stablecoin – loại tiền điện tử được neo giá vào các tài sản ổn định như đồng USD – đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các ông lớn trong ngành thanh toán như Visa, Mastercard và... ...

Holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang quay trở lại thị trường khi dòng vốn đầu cơ đổ vào. Trong một chuỗi bài đăng trên nền tảng X ngày 29/4, công ty phân tích on-chain Glassnode báo cáo về diễn biến gia tăng mạnh mẽ của “vốn nóng” trong thị trường... ...

Solana (SOL) đang rất nỗ lực để phục hồi sau những tổn thất trong ba tháng qua. Gần đây, altcoin này đã dần lấy lại đà tăng, được hỗ trợ bởi các holder dài hạn (LTH) tham gia vào xu hướng phục hồi.  Sự hậu thuẫn này có khả năng... ...

Giá Bitcoin đang hợp nhất trong phạm vi hẹp từ 91.700 đô la đến 95.850 đô la, trước thềm kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của Trump. Thị trường chờ đợi bài phát biểu 100 ngày của Trump Các nhà đầu tư Bitcoin đang tạm thời giữ thái độ “án... ...

Dogecoin (DOGE) đã thu hút sự chú ý khi các trader theo dõi khả năng breakout lên các mức giá cao hơn vào thời điểm hiện tại. Sau nhiều tháng tích lũy, DOGE đang giao dịch trên các đường trung bình động (MA) quan trọng và vượt qua đường xu hướng... ...

Sau khi vừa kết thúc cuộc đàm phán cấp cao với nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao, các nhà điều hành của WLFi do Trump hậu thuẫn hiện đang chuẩn bị tung ra tiền điện tử của riêng họ. Đây là một bước đi táo bạo, làm mờ ranh... ...

Xem thêm bài viết