Trang chủ Tạp chí Liệu Bitfinex có đứng sau vụ kiện 1,4 nghìn tỷ đô la...

Liệu Bitfinex có đứng sau vụ kiện 1,4 nghìn tỷ đô la “bốc hơi lớn nhất trong lịch sử”?

Bitfinex đã bị cáo buộc thao túng thị trường trong vụ kiện tập thể liên bang. Các nguyên đơn cho rằng nền tảng giao dịch gây tranh cãi đã sử dụng Tether stablecoin của mình để đẩy giá Bitcoin lên, gây thiệt hại hơn 1,4 nghìn tỷ đô la.

Sàn giao dịch bị cáo buộc bởi các nguyên đơn đại diện là luật sư Vel Freedman và Kyle Roche. Hai chuyên gia pháp lý này đại diện cho tài sản của David Kleiman quá cố trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra với nhiều tranh chấp, tự xưng là người sáng tạo ra Bitcoin, Craigh Wright.

Bitfinex có thúc đẩy giá Bitcoin không?

Vụ kiện đã được đệ trình ngày hôm qua tại Tòa án South New York chống lại sàn giao dịch điện tử, công ty chị em của nó, Tether và các bị cáo khác. Theo các tài liệu có sẵn công khai, việc giao dịch có liên quan đến kế hoạch “lừa gạt các nhà đầu tư, thao túng thị trường và che giấu các khoản tiền bất hợp pháp.” Đây là Đạo luật trao đổi hàng hóa, Đạo luật Sherman, đạo luật RICO liên bang và thực tiễn thương mại ở New York tất cả các luật đã vi phạm quyền giao dịch.

Vụ kiện mang tên David Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz, và Pinchas Goldshtein, cũng như tất cả những người khác tương tự nguyên đơn. Trong khi đó, những người đang đối mặt với các cáo buộc là iFinex Inc., BFXNA Inc., BFXWW Inc., Tether Holdings Limited, Tether Operations Limited, Tether Limited, Tether International Limited, DigFinex Inc., Philip G. Potter, Giancarlo Devasini, Ludovicus Jan van der Velde, Reginald Fowler, Crypto Capital Corp và Global Trade Solutions AG.

Tài liệu đề cập đến một nghiên cứu của Bloomberg về thị trường tiền điện tử và tác động của Đô la Mỹ đối với nó. Những người đứng sau nghiên cứu năm ngoái cho rằng Tether Ltd. chịu trách nhiệm in số lượng lớn USDT, được gửi ngay tới Bitfinex để tăng Bitcoin. Điều này, rõ ràng, thúc đẩy giá.

Chuẩn bị sẵn sàng

Thật thú vị, vụ kiện tập thể tuân theo tuyên bố của Bitfinex trước bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Trong tuyên bố, công bố vào ngày 5 tháng 10, nền tảng giao dịch mạnh mẽ đã bác bỏ các cáo buộc chống lại nó:

“Bitfinex nhận được một bài báo chưa được công bố và không được xem xét sai lệch chỉ ra rằng các tổ chức phát hành Tether chịu trách nhiệm thao túng thị trường tiền điện tử. Bitfinex tranh chấp mạnh mẽ những phát hiện và kết luận mà nguồn đó tuyên bố, dựa trên các giả định sai lầm, những dữ liệu không hoàn chỉnh và lấp liếm bằng chứng, phương pháp nhiều thiết sót”.

Trong báo cáo ưu tiên, tòa án tiếp tục cáo buộc rằng việc chấp bút cho báo cáo được đề cập có thể chính là một phần của vụ kiện, được mô tả là “một sự cố gắng chiếm đoạt tiền trơ trẽn”, họ nói:

“Bitfinex và các đơn vị liên kết của nó chưa bao giờ sử dụng token Tether, phát hành để thao túng thị trường tiền điện tử hay định giá token. Tất cả các token Tether đều được hỗ trợ đầy đủ bởi kho dự trữ, được phát hành và giao dịch trên Bitfinex theo nhu cầu thị trường, không nhằm mục đích kiểm soát giá của tài sản tiền điện tử.”

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

 

MỚI CẬP NHẬT

Tương lai của Bitcoin: Kinh tế tuần hoàn hay dự trữ quốc gia?

Bitcoin đang chứng kiến mức độ chấp nhận gia tăng vượt bậc, với việc Mỹ thiết lập một “Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược”....

Binance Alpha niêm yết hai memecoin Ghibli giữa cơn sốt thị trường

Sau trào lưu lan truyền hình ảnh phong cách Studio Ghibli hôm nay, Binance Alpha đã niêm yết hai memecoin cùng chủ đề –...

3 lý do tại sao giá Bitcoin không thể vượt qua ngưỡng kháng cự...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong tuần là 88.752 đô la vào ngày 24 tháng 3, giá Bitcoin đã hình thành một...

3 cách chính giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ hưởng lợi từ sự tăng...

Thị trường stablecoin đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Tổng vốn hóa của stablecoin đã tăng 90%...

Pumpswap là gì? Hướng dẫn sử dụng sàn DEX của Pump Fun

Pumpswap là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được phát triển bởi Pump.fun, hoạt động trên blockchain Solana. Nó cho phép giao...
altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...