Theo truyền thông địa phương Weixin, Zhou – một trong những lãnh đạo dự án Plus Token – hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Trung Quốc, cụ thể là các công tố viên tại Tòa án huyện Jianhu, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô.
Plus Token có thể được coi là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với thiệt hại ước tính khoảng 2,9 tỷ đô la.
Một trong những kẻ cầm đầu của Plus Token hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Trung Quốc
Zhou thừa nhận đã quảng bá công khai ứng dụng ví PlusToken thông qua Wechat và nhiều ứng dụng khác. Ví PlusToken cải trang thành một ứng dụng quản lý tài chính tiền điện tử. Tuy nhiên, nó cho phép bọn tội phạm tuyển dụng thành viên bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao dựa trên số lượng nhà đầu tư khác mà họ có thể kéo vào.
Bằng cách công bố bốn tài khoản khác nhau bằng thẻ SIM, Zhou đã có thể dụ dỗ hơn 1,9 triệu người tham gia Plus Token.
Cảnh sát địa phương nói rằng họ đã nhận được báo cáo từ công chúng về vụ lừa đảo này vào đầu năm ngoái.
“Với danh nghĩa là cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nền tảng này tuyên bố sai rằng nó có chức năng khai thác tiền điện tử và yêu cầu các thành viên phải trả giá trị nhất định của tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, EOS, v.v., để có được thu nhập thụ động cao”.
Có khá nhiều dự án lừa đảo xuất hiện xung quanh chúng ta
Theo báo cáo của Odaily Planet Daily, Vanuatu, một quốc đảo ở Thái Bình Dương, đã dẫn độ sáu công dân Trung Quốc vào đất liền. Các nghi phạm đã được xác nhận bị bắt giữ trong quá trình điều tra liên tục về nền tảng tiền điện tử PlusToken, Theo Cục Công an Diêm Thành, đó là một sơ đồ kim tự tháp.
Cảnh sát Diêm Thành đã xác nhận rằng họ hợp tác với cảnh sát địa phương ở Vanuatu để dẫn độ sáu nghi phạm liên quan đến ví PlusToken. Các cá nhân đã bị chính quyền Vanuatu bắt giữ theo yêu cầu của cảnh sát Trung Quốc và sau đó được thả về Trung Quốc sau các cuộc đàm phán.
Vụ kiện chống lại nhân viên PlusToken liên quan đến việc điều tra ngày càng tăng, cả trong và ngoài Trung Quốc. Nhà chức trách đã tiến hành điều tra tại Hồ Nam, Bắc Kinh và Giang Tô để tìm kiếm những tên tội phạm bị cáo buộc.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Các đầu sỏ vụ scam tỷ đô Wotoken bị đem ra xét xử tại Trung Quốc
- Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 12 nghi phạm giả mạo là nhân viên sàn Huobi OTC lừa tiền người dùng
