Nạn nhân của Onecoin đang yêu cầu thành lập Quỹ bồi thường gian lận tiền điện tử Châu Âu

Updated: 01/10/2020 at 14:09

Các nạn nhân của Onecoin đang yêu cầu Nghị viện Châu Âu xem xét một bản kiến ​​nghị tìm cách thành lập một quỹ bồi thường cho các thiệt hại từ mô hình Ponzi. Quỹ do EU quản lý được hình dung sẽ hoạt động như một quỹ bảo hiểm cho các nạn nhân hiện tại (và tương lai) của tất cả các dự án lừa đảo cryptocurrency. Những người khởi kiện đang đề xuất thu một khoản phí 0.0001% trên 1 € đối với tất cả các giao dịch tiền điện tử được thực hiện trên lãnh thổ EU.

Nạn nhân của Onecoin yêu cầu thành lập Quỹ bồi thường gian lận tiền điện tử Châu Âu

Luật sư của các nạn nhân OneCoin, Jonathan Levy, cho biết:

“Họ hiện đã đưa ra quyết định tiếp cận cơ quan lập pháp vì họ biết cơ quan này sẽ không né tránh việc cung cấp các biện pháp khắc phục cho mọi người như đã từng làm trong quá khứ với GDPR.”

Ngoài ra, các nạn nhân sẽ cảm thấy được khích lệ bởi các báo cáo gần đây cho rằng EU muốn thực hiện quy định trên toàn châu lục đối với cryptocurrency và chúng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn vào năm 2022. Những nỗ lực trước đây nhằm yêu cầu Ủy ban EU xem xét đơn yêu cầu đã không mang lại kết quả tích cực cho các nạn nhân.

Trong khi đó, Levy cho biết:

“Vấn đề sẽ không nhanh chóng biến mất do thiếu các quy định về tiền điện tử ở nhiều quốc gia EU. Ngoài ra, việc thực thi lỏng lẻo các quy định bảo vệ người tiêu dùng hiện có đang tiếp tay cho những kẻ gian lận. Vương quốc Anh là một quốc gia không kiềm chế được những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Nước Anh thực sự hỗ trợ và tiếp tay cho những kẻ lừa đảo bằng cách cho chúng tự do sử dụng Công ty House để thành lập các công ty có vẻ hợp pháp và ccTLD.io là Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh.”

Theo Levy, nhiều công ty liên quan đến tiền điện tử được đăng ký theo miền .io. Trong phần lớn các trường hợp, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã sử dụng các trang web có miền .io khi lừa đảo nạn nhân. Levy lập luận rằng chính phủ Anh nhận thức được tội phạm sử dụng các tổ chức của mình để hợp pháp hóa hoạt động của chúng, nhưng các nhà chức trách thì gần như làm lơ trong việc cải thiện vấn đề.

Tuy nhiên, các tài liệu tương tự cũng nêu chi tiết cách những kẻ lừa đảo thu hút nạn nhân đầu tư trước khi cuối cùng khóa họ. Các nền tảng truyền thông xã hội như Telegram, Facebook và Linkedin là những kênh chính được những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng. Sử dụng hồ sơ giả, những kẻ lừa đảo sẽ tấn công các nạn nhân bằng các ảnh chụp màn hình cho thấy lợi nhuận cực kỳ lớn. Những ảnh chụp màn hình như vậy thường đủ để thuyết phục nạn nhân đầu tư hoặc nạp tiền vào tài khoản của họ.

Các chiến thuật tiếp thị tích cực tương tự cũng được sử dụng để buộc các nạn nhân khác chia tay với tiền của họ. Tính chung, các nạn nhân thiệt hại từ 40 triệu Euro ($ 47 triệu).

Và khi Onecoin Ponzi, dự án vẫn hoạt động bất chấp các cáo buộc chống lại một số chủ mưu của nó, Levy đặc biệt gay gắt trong những lời chỉ trích của mình:

“Với Onecoin, thật là một sự ô nhục khi họ tiếp tục hoạt động như chúng tôi đã chỉ ra trực tiếp với Ủy ban EU; họ hoạt động từ ccTLD.eu được chỉ định cho chính Ủy ban EU. Tương tự như vậy, các doanh nghiệp tội phạm rõ ràng khác vẫn tồn tại công khai như MMM Mavrodi network và các bitmixer khác nhau.”

Vào cuối năm 2019, Raluca Pruna, Trưởng ban Tổng cục Tư pháp và Người tiêu dùng của Ủy ban, đã khuyên liên hiệp nên tìm kiếm biện pháp khắc phục theo hệ thống tư pháp quốc gia vì Ủy ban “hiện không có năng lực về vấn đề này. Cơ quan Thanh tra châu Âu cho biết họ đồng ý với đánh giá của Ủy ban EU và từ đó đã đóng đơn khiếu nại của các nạn nhân đối với Ủy ban.

Trong khi đó, Levy đang kêu gọi các nạn nhân khác của tội phạm và gian lận dân sự có liên quan đến tiền điện tử hỗ trợ kiến nghị bằng cách đăng ký với EU.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode