Nạn nhân của Onecoin đang yêu cầu thành lập Quỹ bồi thường gian lận tiền điện tử Châu Âu

Updated: 01/10/2020 at 14:09

Các nạn nhân của Onecoin đang yêu cầu Nghị viện Châu Âu xem xét một bản kiến ​​nghị tìm cách thành lập một quỹ bồi thường cho các thiệt hại từ mô hình Ponzi. Quỹ do EU quản lý được hình dung sẽ hoạt động như một quỹ bảo hiểm cho các nạn nhân hiện tại (và tương lai) của tất cả các dự án lừa đảo cryptocurrency. Những người khởi kiện đang đề xuất thu một khoản phí 0.0001% trên 1 € đối với tất cả các giao dịch tiền điện tử được thực hiện trên lãnh thổ EU.

Nạn nhân của Onecoin yêu cầu thành lập Quỹ bồi thường gian lận tiền điện tử Châu Âu

Luật sư của các nạn nhân OneCoin, Jonathan Levy, cho biết:

“Họ hiện đã đưa ra quyết định tiếp cận cơ quan lập pháp vì họ biết cơ quan này sẽ không né tránh việc cung cấp các biện pháp khắc phục cho mọi người như đã từng làm trong quá khứ với GDPR.”

Ngoài ra, các nạn nhân sẽ cảm thấy được khích lệ bởi các báo cáo gần đây cho rằng EU muốn thực hiện quy định trên toàn châu lục đối với cryptocurrency và chúng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn vào năm 2022. Những nỗ lực trước đây nhằm yêu cầu Ủy ban EU xem xét đơn yêu cầu đã không mang lại kết quả tích cực cho các nạn nhân.

Trong khi đó, Levy cho biết:

“Vấn đề sẽ không nhanh chóng biến mất do thiếu các quy định về tiền điện tử ở nhiều quốc gia EU. Ngoài ra, việc thực thi lỏng lẻo các quy định bảo vệ người tiêu dùng hiện có đang tiếp tay cho những kẻ gian lận. Vương quốc Anh là một quốc gia không kiềm chế được những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Nước Anh thực sự hỗ trợ và tiếp tay cho những kẻ lừa đảo bằng cách cho chúng tự do sử dụng Công ty House để thành lập các công ty có vẻ hợp pháp và ccTLD.io là Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh.”

Theo Levy, nhiều công ty liên quan đến tiền điện tử được đăng ký theo miền .io. Trong phần lớn các trường hợp, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã sử dụng các trang web có miền .io khi lừa đảo nạn nhân. Levy lập luận rằng chính phủ Anh nhận thức được tội phạm sử dụng các tổ chức của mình để hợp pháp hóa hoạt động của chúng, nhưng các nhà chức trách thì gần như làm lơ trong việc cải thiện vấn đề.

Tuy nhiên, các tài liệu tương tự cũng nêu chi tiết cách những kẻ lừa đảo thu hút nạn nhân đầu tư trước khi cuối cùng khóa họ. Các nền tảng truyền thông xã hội như Telegram, Facebook và Linkedin là những kênh chính được những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng. Sử dụng hồ sơ giả, những kẻ lừa đảo sẽ tấn công các nạn nhân bằng các ảnh chụp màn hình cho thấy lợi nhuận cực kỳ lớn. Những ảnh chụp màn hình như vậy thường đủ để thuyết phục nạn nhân đầu tư hoặc nạp tiền vào tài khoản của họ.

Các chiến thuật tiếp thị tích cực tương tự cũng được sử dụng để buộc các nạn nhân khác chia tay với tiền của họ. Tính chung, các nạn nhân thiệt hại từ 40 triệu Euro ($ 47 triệu).

Và khi Onecoin Ponzi, dự án vẫn hoạt động bất chấp các cáo buộc chống lại một số chủ mưu của nó, Levy đặc biệt gay gắt trong những lời chỉ trích của mình:

“Với Onecoin, thật là một sự ô nhục khi họ tiếp tục hoạt động như chúng tôi đã chỉ ra trực tiếp với Ủy ban EU; họ hoạt động từ ccTLD.eu được chỉ định cho chính Ủy ban EU. Tương tự như vậy, các doanh nghiệp tội phạm rõ ràng khác vẫn tồn tại công khai như MMM Mavrodi network và các bitmixer khác nhau.”

Vào cuối năm 2019, Raluca Pruna, Trưởng ban Tổng cục Tư pháp và Người tiêu dùng của Ủy ban, đã khuyên liên hiệp nên tìm kiếm biện pháp khắc phục theo hệ thống tư pháp quốc gia vì Ủy ban “hiện không có năng lực về vấn đề này. Cơ quan Thanh tra châu Âu cho biết họ đồng ý với đánh giá của Ủy ban EU và từ đó đã đóng đơn khiếu nại của các nạn nhân đối với Ủy ban.

Trong khi đó, Levy đang kêu gọi các nạn nhân khác của tội phạm và gian lận dân sự có liên quan đến tiền điện tử hỗ trợ kiến nghị bằng cách đăng ký với EU.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode