Ngân hàng trung ương Hà Lan siết chặt quản lý tiền điện tử, yêu cầu người dùng phải xác minh ví Bitcoin

Updated: 19/11/2020 at 6:30

Ngân hàng trung ương của Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), thông báo rằng họ đã áp dụng các quy tắc Chống rửa tiền (AML) mới, yêu cầu khách hàng của tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương “chứng minh” rằng họ kiểm soát địa chỉ rút tiền được liên kết với tài khoản của họ. Aaron van Wirdum, một nhà báo chuyên về tiền điện tử tại Hà Lan cho biết.

Theo áp đặt của ngân hàng trung ương Hà Lan… Các sàn giao dịch bitcoin ở Hà Lan hiện phải yêu cầu khách hàng của họ “chứng minh” rằng họ thực sự kiểm soát địa chỉ rút tiền của mình. Không quốc gia châu Âu nào khác yêu cầu điều này.

Trong một bảng dữ kiện được xuất bản vào ngày 11 tháng 11, DNB tuyên bố rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hiện phải đảm bảo rằng khách hàng của họ và tất cả chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO) không nằm trong danh sách trừng phạt của Hà Lan hoặc châu Âu. Bản cập nhật tiếp tục tuyên bố rằng họ cũng phải “báo cáo bất kỳ lần truy cập nào” cho DNB.

Với động thái này, chỉ những giao dịch rút tiền mà người dùng nêu chi tiết và trạng thái sở hữu ví của họ sẽ được ủy quyền. Có nghĩa là khách hàng của các sàn giao dịch Hà Lan hiện phải cung cấp lý do đằng sau việc mua Bitcoin và loại ví họ sử dụng.

Sàn giao dịch Bitonic của Hà Lan đã giải thích quá trình này trong một bài đăng trên blog có nội dung:

Từ bây giờ, chúng tôi bắt buộc phải hỏi thêm các chi tiết khác như mục đích bạn định mua Bitcoin và loại ví bạn sử dụng. Hơn nữa, chúng tôi có nghĩa vụ xác minh rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của địa chỉ bitcoin nhất định bằng cách yêu cầu bạn tải lên ảnh chụp màn hình từ ví của bạn hoặc bằng cách ký vào một tin nhắn.

Bitonic cho biết họ nhận thấy các quy tắc mới này “không hiệu quả và không cân xứng”, điều này đã gây phẫn nộ với một số người dùng rằng việc cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu là xâm phạm quyền tự do sở hữu cá nhân và là một bước đi không hiệu quả.

Trong khi DNB không nêu rõ các biện pháp này sẽ ngăn người dùng giả mạo quyền sở hữu và chi tiết giao dịch như thế nào, Bitonic không đồng ý với quyết định điều chỉnh của DNB và đã mời người dùng cùng gửi khiếu nại.

Thạch Sanh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode