Ngân hàng trung ương Hà Lan siết chặt quản lý tiền điện tử, yêu cầu người dùng phải xác minh ví Bitcoin

Updated: 19/11/2020 at 6:30

Ngân hàng trung ương của Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), thông báo rằng họ đã áp dụng các quy tắc Chống rửa tiền (AML) mới, yêu cầu khách hàng của tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương “chứng minh” rằng họ kiểm soát địa chỉ rút tiền được liên kết với tài khoản của họ. Aaron van Wirdum, một nhà báo chuyên về tiền điện tử tại Hà Lan cho biết.

Theo áp đặt của ngân hàng trung ương Hà Lan… Các sàn giao dịch bitcoin ở Hà Lan hiện phải yêu cầu khách hàng của họ “chứng minh” rằng họ thực sự kiểm soát địa chỉ rút tiền của mình. Không quốc gia châu Âu nào khác yêu cầu điều này.

Trong một bảng dữ kiện được xuất bản vào ngày 11 tháng 11, DNB tuyên bố rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hiện phải đảm bảo rằng khách hàng của họ và tất cả chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO) không nằm trong danh sách trừng phạt của Hà Lan hoặc châu Âu. Bản cập nhật tiếp tục tuyên bố rằng họ cũng phải “báo cáo bất kỳ lần truy cập nào” cho DNB.

Với động thái này, chỉ những giao dịch rút tiền mà người dùng nêu chi tiết và trạng thái sở hữu ví của họ sẽ được ủy quyền. Có nghĩa là khách hàng của các sàn giao dịch Hà Lan hiện phải cung cấp lý do đằng sau việc mua Bitcoin và loại ví họ sử dụng.

Sàn giao dịch Bitonic của Hà Lan đã giải thích quá trình này trong một bài đăng trên blog có nội dung:

Từ bây giờ, chúng tôi bắt buộc phải hỏi thêm các chi tiết khác như mục đích bạn định mua Bitcoin và loại ví bạn sử dụng. Hơn nữa, chúng tôi có nghĩa vụ xác minh rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của địa chỉ bitcoin nhất định bằng cách yêu cầu bạn tải lên ảnh chụp màn hình từ ví của bạn hoặc bằng cách ký vào một tin nhắn.

Bitonic cho biết họ nhận thấy các quy tắc mới này “không hiệu quả và không cân xứng”, điều này đã gây phẫn nộ với một số người dùng rằng việc cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu là xâm phạm quyền tự do sở hữu cá nhân và là một bước đi không hiệu quả.

Trong khi DNB không nêu rõ các biện pháp này sẽ ngăn người dùng giả mạo quyền sở hữu và chi tiết giao dịch như thế nào, Bitonic không đồng ý với quyết định điều chỉnh của DNB và đã mời người dùng cùng gửi khiếu nại.

Thạch Sanh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode