Ngân hàng trung ương Hà Lan siết chặt quản lý tiền điện tử, yêu cầu người dùng phải xác minh ví Bitcoin

Updated: 19/11/2020 at 6:30

Ngân hàng trung ương của Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), thông báo rằng họ đã áp dụng các quy tắc Chống rửa tiền (AML) mới, yêu cầu khách hàng của tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương “chứng minh” rằng họ kiểm soát địa chỉ rút tiền được liên kết với tài khoản của họ. Aaron van Wirdum, một nhà báo chuyên về tiền điện tử tại Hà Lan cho biết.

Theo áp đặt của ngân hàng trung ương Hà Lan… Các sàn giao dịch bitcoin ở Hà Lan hiện phải yêu cầu khách hàng của họ “chứng minh” rằng họ thực sự kiểm soát địa chỉ rút tiền của mình. Không quốc gia châu Âu nào khác yêu cầu điều này.

Trong một bảng dữ kiện được xuất bản vào ngày 11 tháng 11, DNB tuyên bố rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hiện phải đảm bảo rằng khách hàng của họ và tất cả chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO) không nằm trong danh sách trừng phạt của Hà Lan hoặc châu Âu. Bản cập nhật tiếp tục tuyên bố rằng họ cũng phải “báo cáo bất kỳ lần truy cập nào” cho DNB.

Với động thái này, chỉ những giao dịch rút tiền mà người dùng nêu chi tiết và trạng thái sở hữu ví của họ sẽ được ủy quyền. Có nghĩa là khách hàng của các sàn giao dịch Hà Lan hiện phải cung cấp lý do đằng sau việc mua Bitcoin và loại ví họ sử dụng.

Sàn giao dịch Bitonic của Hà Lan đã giải thích quá trình này trong một bài đăng trên blog có nội dung:

Từ bây giờ, chúng tôi bắt buộc phải hỏi thêm các chi tiết khác như mục đích bạn định mua Bitcoin và loại ví bạn sử dụng. Hơn nữa, chúng tôi có nghĩa vụ xác minh rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của địa chỉ bitcoin nhất định bằng cách yêu cầu bạn tải lên ảnh chụp màn hình từ ví của bạn hoặc bằng cách ký vào một tin nhắn.

Bitonic cho biết họ nhận thấy các quy tắc mới này “không hiệu quả và không cân xứng”, điều này đã gây phẫn nộ với một số người dùng rằng việc cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu là xâm phạm quyền tự do sở hữu cá nhân và là một bước đi không hiệu quả.

Trong khi DNB không nêu rõ các biện pháp này sẽ ngăn người dùng giả mạo quyền sở hữu và chi tiết giao dịch như thế nào, Bitonic không đồng ý với quyết định điều chỉnh của DNB và đã mời người dùng cùng gửi khiếu nại.

Thạch Sanh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode