Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ngân hàng Trung ương Thái Lan bảo vệ tiền mã hóa

Ngân hàng Trung ương Thái Lan bảo vệ tiền mã hóa

Đối với trường hợp gian lận mã hóa nổi tiếng liên quan đến một diễn viên, ngân hàng trung ương Thái Lan đã làm rõ rằng gian lận không liên quan đến giao dịch tiền mã hóa, mà là lạm dụng tiền thông thường. Gần đây, Thái Lan đã hợp pháp hoá bảy loại tiền mã hóa, bảy công ty mã hóa được ủy quyền và Ngân hàng Thái Lan có các công ty con của các ngân hàng thương mại được ‘bật đèn xanh’ tham gia vào các hoạt động mã hóa..

Ngân hàng Thái Lan thanh minh

Trường hợp gian lận cao cấp hiện tại liên quan đến hơn 5,564 BTC đã nhận được nhiều sự chú ý trong giới truyền thông Thái Lan. Nó liên quan đến một diễn viên và model xà bông nổi tiếng, Jiratpisit Jaravijit, còn được gọi là “Boom”.

Hãng thông tấn Thái Lan đưa tin hôm 20/8 rằng Thống đốc Ngân hàng Thái Lan (BOT), ông Veerathai Santiprabhob, đã làm rõ rằng vụ gian lận này không liên quan đến giao dịch tiền mã hóa. Theo như thông tin ông nhận được, chương trình này không phụ thuộc vào việc sử dụng tiền mã hóa. Ông nhấn mạnh rằng trong trường hợp này:

“Tiền tệ được sử dụng cho mục đích sai trái. Nó không phải là một gian lận xảy ra trong quá trình giao dịch tiền mã hóa”.

Ông Veerathai tiếp tục cảnh báo các nhà đầu tư rằng việc đầu tư mã hóa rất rủi ro do biến động giá cả, nhắc nhở rằng họ nên tìm hiểu những rủi ro và chỉ đầu tư những gì họ có thể đủ khả năng để đánh mất.

Tình tiết tiến triển mới của vụ án

Trường hợp này liên quan đến một bitcoiner Phần Lan và đối tác của ông bị lừa đảo đầu tư vào các khoản đầu tư gian lận bao gồm các token dragon coin, theo báo cáo trước đó của news.Bitcoin.com.

 Theo truyền thông địa phương, đơn vị trấn áp tội phạm (Crime Suppression Division – CSD) của cảnh sát Thái Lan đã triệu tập 8 nghi phạm lừa đảo vào hôm thứ Năm. Họ gồm Boom, các thành viên trong gia đình, hai doanh nhân và một cựu chiến binh, Bangkok Post đã đưa tin chi tiết.

Tờ báo cũng cho biết rằng “một ‘cá voi’ trong Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET) và nhân viên tại ba ngân hàng Thái Lan bị nghi ngờ là đồng lõa” trong trường hợp gian lận này. Ba trong số các ngân hàng lớn nhất nước này – Ngân hàng Bangkok, Ngân hàng Thương mại Siam và Kasikornbank – đều nằm trong danh sach. “Tất cả các giao dịch được xử lý đều liên quan đến một phần của số tiền bị lừa đảo”, ấn phẩm ghi nhận và trích lời cảnh sát:

“Cảnh sát cho biết một số nhân viên của ngân hàng không báo cáo việc chuyển tiền từ 2 triệu baht [~ US $ 61,040] trở lên, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc ngân hàng. Nhân viên được yêu cầu phải thông báo cho Văn phòng chống rửa tiền (Amlo) khi tổng giá trị này đổi chủ”.

Thái Lan gần đây đã ban hành các quy định tiền mã hóa của riêng mình. Cơ quan điều chỉnh mã hóa chính của quốc gia, Ủy ban chứng khoán và Sàn giao dịch Thái Lan (SEC), đã ủy quyền cho 7 công ty mã hóa, 5trong số đó là các sàn giao dịch mã hóa, hoạt động hợp pháp tại quốc gia này. Cơ quan quản lý cũng đang xem xét các ứng dụng khác. Bảy loại tiền mã hóa có thể được giao dịch hợp pháp cùng đồng baht Thái Lan là BTC, ETH, BCH, ETC, LTC, XRP và XLM.

Ngoài ra, SEC đã tiết lộ rằng khoảng 50 dự án ICO đang tìm cách khởi động, năm cổng ICO có kế hoạch mở cửa cho doanh nghiệp và 20 sàn giao dịch mã hóa đã nộp đơn xin giấy phép. Trong khi đó, Ngân hàng Thái Lan có các công ty con của các ngân hàng thương mại được ‘bật đèn xanh’ tham gia vào các hoạt động mã hóa.

Theo Tapchibitcoin.vn

MỚI CẬP NHẬT

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...