Người phụ nữ lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo Bybit 5,7 triệu đô la

Updated: 21/02/2025 at 20:30

Một người phụ nữ đã bị tòa án Singapore tuyên án gần 10 năm tù vì sửa đổi bảng lương sai sự thật và lừa đảo số tiền lên tới 5,7 triệu đô la từ sàn giao dịch Bybit. Tờ Straits Times đưa tin vào ngày 20 tháng 2 rằng Ho Kai Xin đã nhận tội với 44 cáo buộc, bao gồm năm tội gian lận và tám tội danh liên quan đến việc hưởng lợi từ hành vi phạm tội, và bị tuyên án 9 năm 11 tháng tù.

Ho Kai Xin phạm tội trong thời gian làm việc tại nền tảng mạng lưới tiền điện tử WeChain, nơi cô được giao nhiệm vụ xử lý bảng lương cho Bybit. Với cương vị là trưởng nhóm tính lương đã tạo điều kiện cho Ho thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 1 năm nay, cô đã bị kết án 6 tuần tù vì tội coi thường tòa án, khi tiếp tục chi tiêu số tiền có được bất hợp pháp dù tòa đã ra lệnh yêu cầu cô phải khôi phục lại số tiền này. Bản án 9 năm 11 tháng của Ho sẽ bắt đầu thi hành sau khi cô ta hoàn thành bản án hiện tại vào ngày 27 tháng 1.

Quá trình gian lận và rửa tiền

Trong số 5,7 triệu đô la mà Ho đã lừa đảo từ Bybit, cô ta đã rửa hơn 4,3 triệu đô la. Tuy nhiên, Bybit đã thu hồi được hơn 1,1 triệu đô la thông qua Tether (USDT) từ ví điện tử và hơn 140.000 đô la từ tài khoản ngân hàng của cô ta. Cảnh sát cũng đã tịch thu hơn 330.000 đô la tiền mặt cùng với một chiếc Mercedes-Benz. Tuy nhiên, Ho không có bất kỳ động thái nào nhằm hoàn trả số tiền còn lại cho Bybit.

Nguồn: Génération Crypto

Ho làm việc tại WeChain từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022 và được cho là đã thực hiện hành vi gian lận lần đầu vào tháng 5 năm 2022. Các công tố viên cho biết càng không bị phát hiện, Ho càng trở nên táo bạo và tiếp tục lừa đảo để chiếm đoạt thêm tiền của công ty khách hàng là Bybit. Đến tháng 2 năm 2023, một đại diện của WeChain đã phát hiện hành vi sai trái của Ho và thông báo với cảnh sát địa phương, dẫn đến việc cô bị bắt vào tháng 4 năm 2023.

Cách thức thực hiện gian lận

Với vai trò là người phụ trách bảng lương cho khoảng 900 nhân viên của Bybit, Ho đã lợi dụng quyền hạn của mình để sửa đổi các tệp bảng lương trên phần mềm Microsoft Excel, phản ánh sai lệch các khoản thanh toán mà Bybit nợ, và chuyển số tiền này vào bốn ví tiền điện tử do cô sở hữu. Tổng cộng, cô đã chuyển 4,2 triệu đô la vào các tài khoản này.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Ho đã chuyển đổi số tiền điện tử thành tiền fiat để chi tiêu cho lối sống xa hoa của mình. Cô đã đặt cọc gần 750.000 đô la cho một căn hộ áp mái trị giá hơn 3,7 triệu đô la. Các công tố viên cho biết Ho cũng đã sử dụng số tiền này để mua sắm các sản phẩm xa xỉ từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, bao gồm túi xách, nhẫn, áo sơ mi và giày dép. Một trong các cáo buộc liên quan đến việc Ho cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan chức năng khi bị điều tra.

Khi bị điều tra, Ho đã khai với cảnh sát rằng anh họ của cô – “Jason Teo” – là người chịu trách nhiệm cho các giao dịch phi pháp. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã phát hiện rằng Jason Teo là một nhân vật hoàn toàn không tồn tại.

Luật sư của Ho, James Gomez, đã yêu cầu tòa án giảm án xuống còn 8 năm 8 tháng tù, với lý do Ho có hai con nhỏ và hành động của cô là thiếu suy nghĩ. Gomez cũng nhấn mạnh rằng Ho đã nhận thức được hậu quả nghiêm trọng mà hành vi của cô đã gây ra cho gia đình, nạn nhân và hệ thống tư pháp.

Bản án gần 10 năm tù dành cho Ho là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi gian lận trong ngành công nghệ tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto đang phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, vụ việc này cũng phản ánh sự quyết tâm của Singapore trong việc duy trì pháp luật và ngăn chặn các hành vi phạm tội, bảo vệ sự minh bạch và uy tín của thị trường tài chính kỹ thuật số.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Lilly

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Thị trường tài chính toàn cầu thở phào nhẹ nhõm khi có thông tin rằng cuộc xung đột giữa Israel và Iran sắp kết thúc. Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump tuyên bố rằng ông đã dàn xếp lệnh ngừng bắn, chỉ 48 giờ sau khi tấn công Iran.... ...

Giá Bitcoin đã bật tăng trở lại vượt mốc 106.000 đô la vào thứ 2, phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh vào cuối tuần khiến giá tạm thời rơi xuống dưới ngưỡng quan trọng 100.000 đô la. Đợt phục hồi này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đang “nhuộm xanh” trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy đà phục hồi tích cực và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Bitcoin (BTC) duy trì ổn định trên mốc $105.000. Hòa theo nhịp tăng này, Sei (SEI) đã bật... ...

Một tin đồn gần đây liên quan đến vụ kiện giữa Ripple (XRP) và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đang lan truyền, cho rằng cuộc chiến pháp lý này có thể kéo dài đến tận năm 2026. Tuy nhiên, các yếu tố pháp lý cùng... ...

Metaplanet, một công ty đầu tư Nhật Bản, đang thực hiện một bước chuyển mình táo bạo hướng tới Bitcoin, đã huy động thành công hơn 517 triệu USD trong ngày đầu tiên của kế hoạch “555 Million Plan.” Điều này cho thấy động lực mạnh mẽ ban đầu đằng... ...

XRP Ledger (XRPL) vừa chính thức triển khai Cập nhật phần mềm 2.5.0, một phiên bản quan trọng mang đến sự kết hợp mạnh mẽ giữa các tính năng mới và các cải tiến đáng kể cho mạng lưới. Đây được coi là một trong những bản phát hành phần... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Merlijn The Trader đã tuyên bố rằng bẫy gấu altcoin đã chính thức kết thúc, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa altcoin có thể bùng nổ. Ông đã đưa ra những so sánh với các chu kỳ thị trường lịch sử, chỉ... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức 105.900 đô la sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran vào thứ 3. Tuy nhiên, sự hoảng loạn và tâm lý FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) từ các cá voi Bitcoin mới đang ngày càng thúc đẩy biến động... ...

Coinbase đã tiến hành niêm yết bốn token mới: Newton (NEWT), Sonic (S), Subsquid (SQD) và POPCAT trong quý 2/2025, với SQD và POPCAT có sẵn tại EU, nơi Coinbase gần đây đã nhận được giấy phép MiCA. Ngoại trừ Sonic, hầu hết các đợt niêm yết này đều có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode