Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Người phụ nữ lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo Bybit...

Người phụ nữ lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo Bybit 5,7 triệu đô la

Một người phụ nữ đã bị tòa án Singapore tuyên án gần 10 năm tù vì sửa đổi bảng lương sai sự thật và lừa đảo số tiền lên tới 5,7 triệu đô la từ sàn giao dịch Bybit. Tờ Straits Times đưa tin vào ngày 20 tháng 2 rằng Ho Kai Xin đã nhận tội với 44 cáo buộc, bao gồm năm tội gian lận và tám tội danh liên quan đến việc hưởng lợi từ hành vi phạm tội, và bị tuyên án 9 năm 11 tháng tù.

Ho Kai Xin phạm tội trong thời gian làm việc tại nền tảng mạng lưới tiền điện tử WeChain, nơi cô được giao nhiệm vụ xử lý bảng lương cho Bybit. Với cương vị là trưởng nhóm tính lương đã tạo điều kiện cho Ho thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 1 năm nay, cô đã bị kết án 6 tuần tù vì tội coi thường tòa án, khi tiếp tục chi tiêu số tiền có được bất hợp pháp dù tòa đã ra lệnh yêu cầu cô phải khôi phục lại số tiền này. Bản án 9 năm 11 tháng của Ho sẽ bắt đầu thi hành sau khi cô ta hoàn thành bản án hiện tại vào ngày 27 tháng 1.

Quá trình gian lận và rửa tiền

Trong số 5,7 triệu đô la mà Ho đã lừa đảo từ Bybit, cô ta đã rửa hơn 4,3 triệu đô la. Tuy nhiên, Bybit đã thu hồi được hơn 1,1 triệu đô la thông qua Tether (USDT) từ ví điện tử và hơn 140.000 đô la từ tài khoản ngân hàng của cô ta. Cảnh sát cũng đã tịch thu hơn 330.000 đô la tiền mặt cùng với một chiếc Mercedes-Benz. Tuy nhiên, Ho không có bất kỳ động thái nào nhằm hoàn trả số tiền còn lại cho Bybit.

Nguồn: Génération Crypto

Ho làm việc tại WeChain từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022 và được cho là đã thực hiện hành vi gian lận lần đầu vào tháng 5 năm 2022. Các công tố viên cho biết càng không bị phát hiện, Ho càng trở nên táo bạo và tiếp tục lừa đảo để chiếm đoạt thêm tiền của công ty khách hàng là Bybit. Đến tháng 2 năm 2023, một đại diện của WeChain đã phát hiện hành vi sai trái của Ho và thông báo với cảnh sát địa phương, dẫn đến việc cô bị bắt vào tháng 4 năm 2023.

Cách thức thực hiện gian lận

Với vai trò là người phụ trách bảng lương cho khoảng 900 nhân viên của Bybit, Ho đã lợi dụng quyền hạn của mình để sửa đổi các tệp bảng lương trên phần mềm Microsoft Excel, phản ánh sai lệch các khoản thanh toán mà Bybit nợ, và chuyển số tiền này vào bốn ví tiền điện tử do cô sở hữu. Tổng cộng, cô đã chuyển 4,2 triệu đô la vào các tài khoản này.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Ho đã chuyển đổi số tiền điện tử thành tiền fiat để chi tiêu cho lối sống xa hoa của mình. Cô đã đặt cọc gần 750.000 đô la cho một căn hộ áp mái trị giá hơn 3,7 triệu đô la. Các công tố viên cho biết Ho cũng đã sử dụng số tiền này để mua sắm các sản phẩm xa xỉ từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, bao gồm túi xách, nhẫn, áo sơ mi và giày dép. Một trong các cáo buộc liên quan đến việc Ho cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan chức năng khi bị điều tra.

Khi bị điều tra, Ho đã khai với cảnh sát rằng anh họ của cô – “Jason Teo” – là người chịu trách nhiệm cho các giao dịch phi pháp. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã phát hiện rằng Jason Teo là một nhân vật hoàn toàn không tồn tại.

Luật sư của Ho, James Gomez, đã yêu cầu tòa án giảm án xuống còn 8 năm 8 tháng tù, với lý do Ho có hai con nhỏ và hành động của cô là thiếu suy nghĩ. Gomez cũng nhấn mạnh rằng Ho đã nhận thức được hậu quả nghiêm trọng mà hành vi của cô đã gây ra cho gia đình, nạn nhân và hệ thống tư pháp.

Bản án gần 10 năm tù dành cho Ho là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi gian lận trong ngành công nghệ tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto đang phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, vụ việc này cũng phản ánh sự quyết tâm của Singapore trong việc duy trì pháp luật và ngăn chặn các hành vi phạm tội, bảo vệ sự minh bạch và uy tín của thị trường tài chính kỹ thuật số.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Lilly

MỚI CẬP NHẬT

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...