Người phụ nữ lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo Bybit 5,7 triệu đô la

Updated: 21/02/2025 at 20:30

Một người phụ nữ đã bị tòa án Singapore tuyên án gần 10 năm tù vì sửa đổi bảng lương sai sự thật và lừa đảo số tiền lên tới 5,7 triệu đô la từ sàn giao dịch Bybit. Tờ Straits Times đưa tin vào ngày 20 tháng 2 rằng Ho Kai Xin đã nhận tội với 44 cáo buộc, bao gồm năm tội gian lận và tám tội danh liên quan đến việc hưởng lợi từ hành vi phạm tội, và bị tuyên án 9 năm 11 tháng tù.

Ho Kai Xin phạm tội trong thời gian làm việc tại nền tảng mạng lưới tiền điện tử WeChain, nơi cô được giao nhiệm vụ xử lý bảng lương cho Bybit. Với cương vị là trưởng nhóm tính lương đã tạo điều kiện cho Ho thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 1 năm nay, cô đã bị kết án 6 tuần tù vì tội coi thường tòa án, khi tiếp tục chi tiêu số tiền có được bất hợp pháp dù tòa đã ra lệnh yêu cầu cô phải khôi phục lại số tiền này. Bản án 9 năm 11 tháng của Ho sẽ bắt đầu thi hành sau khi cô ta hoàn thành bản án hiện tại vào ngày 27 tháng 1.

Quá trình gian lận và rửa tiền

Trong số 5,7 triệu đô la mà Ho đã lừa đảo từ Bybit, cô ta đã rửa hơn 4,3 triệu đô la. Tuy nhiên, Bybit đã thu hồi được hơn 1,1 triệu đô la thông qua Tether (USDT) từ ví điện tử và hơn 140.000 đô la từ tài khoản ngân hàng của cô ta. Cảnh sát cũng đã tịch thu hơn 330.000 đô la tiền mặt cùng với một chiếc Mercedes-Benz. Tuy nhiên, Ho không có bất kỳ động thái nào nhằm hoàn trả số tiền còn lại cho Bybit.

Nguồn: Génération Crypto

Ho làm việc tại WeChain từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022 và được cho là đã thực hiện hành vi gian lận lần đầu vào tháng 5 năm 2022. Các công tố viên cho biết càng không bị phát hiện, Ho càng trở nên táo bạo và tiếp tục lừa đảo để chiếm đoạt thêm tiền của công ty khách hàng là Bybit. Đến tháng 2 năm 2023, một đại diện của WeChain đã phát hiện hành vi sai trái của Ho và thông báo với cảnh sát địa phương, dẫn đến việc cô bị bắt vào tháng 4 năm 2023.

Cách thức thực hiện gian lận

Với vai trò là người phụ trách bảng lương cho khoảng 900 nhân viên của Bybit, Ho đã lợi dụng quyền hạn của mình để sửa đổi các tệp bảng lương trên phần mềm Microsoft Excel, phản ánh sai lệch các khoản thanh toán mà Bybit nợ, và chuyển số tiền này vào bốn ví tiền điện tử do cô sở hữu. Tổng cộng, cô đã chuyển 4,2 triệu đô la vào các tài khoản này.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Ho đã chuyển đổi số tiền điện tử thành tiền fiat để chi tiêu cho lối sống xa hoa của mình. Cô đã đặt cọc gần 750.000 đô la cho một căn hộ áp mái trị giá hơn 3,7 triệu đô la. Các công tố viên cho biết Ho cũng đã sử dụng số tiền này để mua sắm các sản phẩm xa xỉ từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, bao gồm túi xách, nhẫn, áo sơ mi và giày dép. Một trong các cáo buộc liên quan đến việc Ho cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan chức năng khi bị điều tra.

Khi bị điều tra, Ho đã khai với cảnh sát rằng anh họ của cô – “Jason Teo” – là người chịu trách nhiệm cho các giao dịch phi pháp. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã phát hiện rằng Jason Teo là một nhân vật hoàn toàn không tồn tại.

Luật sư của Ho, James Gomez, đã yêu cầu tòa án giảm án xuống còn 8 năm 8 tháng tù, với lý do Ho có hai con nhỏ và hành động của cô là thiếu suy nghĩ. Gomez cũng nhấn mạnh rằng Ho đã nhận thức được hậu quả nghiêm trọng mà hành vi của cô đã gây ra cho gia đình, nạn nhân và hệ thống tư pháp.

Bản án gần 10 năm tù dành cho Ho là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi gian lận trong ngành công nghệ tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto đang phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, vụ việc này cũng phản ánh sự quyết tâm của Singapore trong việc duy trì pháp luật và ngăn chặn các hành vi phạm tội, bảo vệ sự minh bạch và uy tín của thị trường tài chính kỹ thuật số.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Lilly

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Đạo luật GENIUS mới được thông qua, chính thức quản lý tiền điện tử tại Hoa Kỳ, đã được cộng đồng tiền điện tử hoan nghênh, trong khi các ngân hàng truyền thống lại lên tiếng cảnh báo. Tại sao các ngân hàng chịu áp lực? Đạo luật GENIUS, được thiết kế... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Theo nhà phân tích James Check, các chu kỳ thị trường của Bitcoin không gắn chặt với các sự kiện halving như nhiều người vẫn tin tưởng. Thay vào đó, những yếu tố khác mới là động lực thúc đẩy các chu kỳ tăng và giảm. “Với quan điểm của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode