Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Người phụ nữ lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo Bybit...

Người phụ nữ lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo Bybit 5,7 triệu đô la

Một người phụ nữ đã bị tòa án Singapore tuyên án gần 10 năm tù vì sửa đổi bảng lương sai sự thật và lừa đảo số tiền lên tới 5,7 triệu đô la từ sàn giao dịch Bybit. Tờ Straits Times đưa tin vào ngày 20 tháng 2 rằng Ho Kai Xin đã nhận tội với 44 cáo buộc, bao gồm năm tội gian lận và tám tội danh liên quan đến việc hưởng lợi từ hành vi phạm tội, và bị tuyên án 9 năm 11 tháng tù.

Ho Kai Xin phạm tội trong thời gian làm việc tại nền tảng mạng lưới tiền điện tử WeChain, nơi cô được giao nhiệm vụ xử lý bảng lương cho Bybit. Với cương vị là trưởng nhóm tính lương đã tạo điều kiện cho Ho thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 1 năm nay, cô đã bị kết án 6 tuần tù vì tội coi thường tòa án, khi tiếp tục chi tiêu số tiền có được bất hợp pháp dù tòa đã ra lệnh yêu cầu cô phải khôi phục lại số tiền này. Bản án 9 năm 11 tháng của Ho sẽ bắt đầu thi hành sau khi cô ta hoàn thành bản án hiện tại vào ngày 27 tháng 1.

Quá trình gian lận và rửa tiền

Trong số 5,7 triệu đô la mà Ho đã lừa đảo từ Bybit, cô ta đã rửa hơn 4,3 triệu đô la. Tuy nhiên, Bybit đã thu hồi được hơn 1,1 triệu đô la thông qua Tether (USDT) từ ví điện tử và hơn 140.000 đô la từ tài khoản ngân hàng của cô ta. Cảnh sát cũng đã tịch thu hơn 330.000 đô la tiền mặt cùng với một chiếc Mercedes-Benz. Tuy nhiên, Ho không có bất kỳ động thái nào nhằm hoàn trả số tiền còn lại cho Bybit.

Nguồn: Génération Crypto

Ho làm việc tại WeChain từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022 và được cho là đã thực hiện hành vi gian lận lần đầu vào tháng 5 năm 2022. Các công tố viên cho biết càng không bị phát hiện, Ho càng trở nên táo bạo và tiếp tục lừa đảo để chiếm đoạt thêm tiền của công ty khách hàng là Bybit. Đến tháng 2 năm 2023, một đại diện của WeChain đã phát hiện hành vi sai trái của Ho và thông báo với cảnh sát địa phương, dẫn đến việc cô bị bắt vào tháng 4 năm 2023.

Cách thức thực hiện gian lận

Với vai trò là người phụ trách bảng lương cho khoảng 900 nhân viên của Bybit, Ho đã lợi dụng quyền hạn của mình để sửa đổi các tệp bảng lương trên phần mềm Microsoft Excel, phản ánh sai lệch các khoản thanh toán mà Bybit nợ, và chuyển số tiền này vào bốn ví tiền điện tử do cô sở hữu. Tổng cộng, cô đã chuyển 4,2 triệu đô la vào các tài khoản này.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Ho đã chuyển đổi số tiền điện tử thành tiền fiat để chi tiêu cho lối sống xa hoa của mình. Cô đã đặt cọc gần 750.000 đô la cho một căn hộ áp mái trị giá hơn 3,7 triệu đô la. Các công tố viên cho biết Ho cũng đã sử dụng số tiền này để mua sắm các sản phẩm xa xỉ từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, bao gồm túi xách, nhẫn, áo sơ mi và giày dép. Một trong các cáo buộc liên quan đến việc Ho cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan chức năng khi bị điều tra.

Khi bị điều tra, Ho đã khai với cảnh sát rằng anh họ của cô – “Jason Teo” – là người chịu trách nhiệm cho các giao dịch phi pháp. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã phát hiện rằng Jason Teo là một nhân vật hoàn toàn không tồn tại.

Luật sư của Ho, James Gomez, đã yêu cầu tòa án giảm án xuống còn 8 năm 8 tháng tù, với lý do Ho có hai con nhỏ và hành động của cô là thiếu suy nghĩ. Gomez cũng nhấn mạnh rằng Ho đã nhận thức được hậu quả nghiêm trọng mà hành vi của cô đã gây ra cho gia đình, nạn nhân và hệ thống tư pháp.

Bản án gần 10 năm tù dành cho Ho là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi gian lận trong ngành công nghệ tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto đang phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, vụ việc này cũng phản ánh sự quyết tâm của Singapore trong việc duy trì pháp luật và ngăn chặn các hành vi phạm tội, bảo vệ sự minh bạch và uy tín của thị trường tài chính kỹ thuật số.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Lilly

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...
mở khóa lãi suất stablecoin để tiếp cận tài chính công bằng

Brian Armstrong kêu gọi thay đổi luật để cho phép người nắm giữ stablecoin...

Brian Armstrong, CEO của Coinbase, đang kêu gọi thay đổi luật pháp tại Hoa Kỳ để cho phép những người nắm giữ stablecoin kiếm...

Bitcoin vượt trội vàng và S&P 500 kể từ Ngày Bầu cử dù giảm...

Mặc dù Bitcoin (BTC) giảm gần 12% trong quý đầu năm xuống còn 82.683 USD giữa sự bất ổn của thị trường, nó vẫn...
Gemini

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng...

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp...