Các giả thuyết đang dần xuất hiện xung quanh thứ được cho là đã xúc tác cho việc bán tháo tiền mã hóa hồi năm 2018. Trong khi các yếu tố được nhắc đến bao gồm các quy định nghiêm ngặt, việc thiếu các quỹ giao dịch Bitcoin (BTC) có thể giao dịch công khai được đưa ra thị trường hoặc một trường hợp đơn giản là lãi suất từ các “Joes & Jills” (những người bình thường) của thế giới, và một giả thuyết vừa mới xuất hiện.
Đợt Dump Bitcoin “định mệnh” của Mt.Gox
Nobuaki Kobayashi, người được ủy thác của sàn giao dịch Bitcoin (giờ đã sụp đổ) – Mt. Gox, đã cố tình “biến mất mà không báo trước”. Với mỗi bằng chứng được đưa ra bởi GoxDox, một ấn phẩm dành riêng cho việc hỗ trợ các nạn nhân của Mt. Gox, sự kiện 5 năm của sàn giao dịch có trụ sở tại Nhật Bản, đã bị hack hàng trăm ngàn BTC, đã không may bị tiếp tục.
Trong bài đăng đầu tiên của GoxDox, sau một năm gián đoạn, các tác giả đã phát hành một loạt các báo cáo ngân hàng được cho là chính thức liên quan đến Kobayashi và BitPoint, một loại tiền mã hóa mới nổi tập trung vào thị trường Nhật Bản. Các báo cáo ngân hàng, trong đó có hơn mười bản báo cáo, đã cố tình vạch ra một số ít các giao dịch tiền fiat được thực hiện từ cuối tháng 2 năm 2018 đến đầu tháng sáu. Các giao dịch từ BitPoint đã đẩy số dư ngân hàng ủy thác lên 34.346 tỷ Yên (310 triệu đô la Mỹ).
Mặc dù không có tài liệu nào, thu được từ một nguồn ẩn danh, đề cập đến việc bán tiền mã hóa, nó đã giả định rằng người được ủy thác của Mt.Gox đã nhận thấy dòng tiền khổng lồ sau khi thanh toán hàng ngàn – nếu không muốn nói là hàng chục ngàn – BTC với mức giá được bán ngay lúc đó. GoxDox, chuyên phơi bày những “bí ẩn” mờ ám nhưng rất phổ biến trong lịch sử crypto (cho tới giờ), đã châm biếm rằng:
“Trừ khi BitPoint đang thực sự hào phóng, chúng tôi cho rằng lý do họ gửi hàng tỷ JPY vào tài khoản ngân hàng ủy thác là vì họ được thuê để bán BTC/BCH của Bất động sản MtGox.”
Các nhà điều tra, những người bắt đầu những nỗ lực của họ sau vụ hack sàn giao dịch Mt. Gox đã gây chấn động toàn cầu, tiếp tục xem xét sự bất thường và tự phát của BitPoint, hàng chục khoản tiền gửi vào tài khoản của Kobayashi. GoxDox nhận xét rằng chính người được ủy thác đã cảnh giác về “Mt. Gox thứ hai”. Do đó, Gox bắt buộc BitPoint phải gửi tiền fiat mà họ thu được từ việc bán Bitcoin ngay lập tức trên thị trường, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phát hành tiền gửi mỗi ngày. Và như vậy, người ta đã kết luận rằng phần lớn cổ phần của Kobayashi đã được phát hành vào tháng 5, không sớm hơn như các báo cáo khác đề xuất.
Tuy nhiên, NewsBTC cũng nhận thấy có một số điểm tương đồng giữa hành động giá được thấy vào cuối tháng Hai và việc bán BTC (chính là tiền gửi theo Yên Nhật vào tài khoản Kobayashi). Mặc dù điều này có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2, BTC đã giảm từ 11.900 đô la xuống còn 9.500 đô la – phần nào có sự tương thích với các ngày được chỉ ra trong bài báo GoxDox. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với đợt bán tháo tháng 5, trong đó BTC mất 20% giá trị trong thời gian được cho là thanh toán.
Một lần nữa, sự hỗn loạn này có thể chỉ là sản phẩm phụ của việc làm sáng tỏ cho đợt run-up theo đường parabol năm 2017. Tuy nhiên, ngay cả các tác giả ẩn danh đằng sau nghiên cứu dường như đã bị thuyết phục rằng sự tham gia của BitPoint vào toàn bộ tình huống này đã thay đổi các điều kiện thị trường cơ bản, họ kết luận rằng:
“Một phiên đấu giá BTC/BCH của Bất động sản MtGox sẽ dẫn đến ít thiệt hại hơn cho giá trị tài sản còn lại của nó, chưa kể đến toàn bộ thị trường tiền mã hóa. Thật đáng tiếc khi người được ủy thác và BitPoint đã không nhận thấy điều đó.”
Giám đốc điều hành Kraken – Bares Fangs
Vụ việc đã được chốt lại? Không đâu, còn lâu. Theo GoxDox, nếu Kobayashi thực sự sử dụng sàn giao dịch Nhật Bản nói trên để thanh toán phần lớn cổ phần của mình, ông ấy đã đi ngược lại lời khuyên của Jesse Powell, giám đốc điều hành của Kraken, về sự thất bại này.
Theo một bình luận trên Reddit, Powell đã nói với Bất động sản Mt. Gox mà nó không nên bán coin của họ. Nếu Kobayashi muốn đảm bảo tiền fiat cho đồng tiền mã hóa này, Powell giải thích rằng công ty của ông ấy có thể tạo điều kiện cho một phiên đấu giá chính thức hoặc thực hiện giao dịch thông qua một nền tảng giao dịch tự do (OTC). Chuyên gia về Bitcoin của Mỹ nói thêm rằng ông và nhóm của mình đã nói rõ rằng Mt. Gox không nên dump một lượng lớn BTC trên các sàn giao dịch tại chỗ.
Nhận xét của Powell dường như cũng không mang tính bịa đặt, vì doanh nhân công nghệ có trụ sở tại San Francisco đã lên Twitter vào thứ Ba để nói rõ. CEO Kraken, người dường như đồng ý với phân tích rằng việc thanh toán đóng vai trò quan trọng đối với thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn, bày tỏ sự nghi ngờ rằng Mt. Gox đã không liệt kê việc sử dụng đấu giá công khai hoặc bán OTC.
Với việc gợi ý rằng những người trong cuộc có thể đã thu được lợi nhuận từ quyết định của BitPoint và Kobayashi, để bán phần lớn lượng tiền mã hóa do bất động sản Mt. Gox, ông nhận xét rằng các sàn giao dịch sẽ cần phải “khởi động các cuộc điều tra về việc ai đã lấy số tiền bán ra khổng lồ trước đợt dump này.”
Powell không phải là một nhà bình luận duy nhất trong ngành lên tiếng sau khi sự phơi bày ‘lan rộng như ngọn lửa’ này. David Gerard, một tác giả tập trung vào blockchain, gần đây đã có một ngày đi thực tế với tình huống của QuadrigaCX, lưu ý rằng tình huống này minh họa cho việc thiếu thanh khoản trong thị trường này.
Upset investor analyses Mt. Gox BTC bankruptcy sale data. Thinks he's demonstrated incompetent dumping by the trustee – actually shows that an 18m BTC "market cap" can be crashed by selling 60k BTC, over months, at market prices => there is no market https://t.co/eULoggRrx2
— David Gerard (@davidgerard) February 5, 2019
Những người khác đặt câu hỏi về ý định của Kobayashi, hỏi rằng liệu ông có kế hoạch gì trong thị trường tiền điện tử mới không. Tài khoản Tweeter I am Nomad thậm chí đã chỉ ra rằng BitPoint rõ ràng có một bàn OTC, có khả năng đặt câu hỏi tại sao bất động sản Mt. Gox đã không đi trước với việc sử dụng phương tiện trao đổi đó.
Khi Kobayashi đã không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp về mặt kỹ thuật, việc phát hành thông tin này cũng sẽ không có khả năng thay đổi vụ việc Mt. Gox. Và như vậy, kế hoạch trả nợ của chủ nợ có khả năng vẫn còn trong cuộc chơi.
Theo TapchiBitcoin/newsbtc
Xem thêm:
