Nhà quảng cáo Bitconnect kiêm đồng sáng lập Regal Coin (REC) bị bắt ở Ấn Độ vì tội lừa đảo coin đa cấp

Updated: 04/06/2019 at 18:14

Một nhà quảng cáo của BitConnect lừa đảo tiền điện tử hiện đang bị bắt vì bị buộc tội vì một vụ lừa đảo tiền điện tử được tuyên bố khác.

Tờ The Times của Ấn Độ đưa tin hôm thứ Hai rằng cảnh sát ở thành phố Ahmedabad, Gujarat, Ấn Độ, đã nhận được khiếu nại rằng nhà quảng bá Bitconnect, Divyesh Darji, đã mời mọc các nhà đầu tư đầu tư vào một token có tên là Regal Coin, với lãi suất hứa hẹn 5.000%.

Các cuộc điều tra của Cục điều tra hình sự (CID) của Cảnh sát Gujarat cho thấy Darji đã thành lập một dự án có tên Regal Coin vào tháng 9 năm 2017. Kế hoạch đầu tư hứa rằng cứ 2 đô la đưa vào, các nhà đầu tư sẽ kiếm được 100 đô la.

Darji cũng hứa với các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm lại khoản đầu tư gốc trong 99 ngày và kiếm lãi từ khoản đầu tư của mình thông qua lợi nhuận giao dịch bằng robot cùng với 11,6% tiền thưởng giới thiệu cứ sau 11 ngày, CID cho biết.

Cảnh sát đã phát hiện ra vụ lừa đảo sau khi một nạn nhân bị cáo buộc, tên là Vishal Savalia, đã báo cáo với chính quyền rằng ông đã mất 1,75 triệu rupee Ấn Độ (25.260 đô la) trong Regal Coin. Savalia tuyên bố anh ấy đã đầu tư thông qua con gái của Darji là Dimki và trợ lý Ramdayal Purohit.

Regal Coin được báo cáo hoạt động thông qua một ứng dụng, mà Savalia đã tải xuống trên điện thoại di động của mình.

Ngoài Savalia, hai nhà đầu tư khác đã gửi đơn khiếu nại chống lại Darji, nói rằng họ đã đầu tư 1,05 triệu rupee (15.000 đô la) và 1,75 triệu rupee (25.260 đô la) vào Regal Coin.

Các nạn nhân cho biết, vào thời kỳ đỉnh cao, giá trị của Regal Coin đã lên tới 100 USD. Regal Coin cuối cùng đã đóng cửa sau khi bị cáo buộc lấy đi gần 45 triệu rupee (650.000 đô la) từ các nhà đầu tư.

Trong khi trợ lý Purohit đã bị bắt giữ, con gái Dimki của anh ta, và một phụ tá khác, Mehul Pacchigar, vẫn chưa bị bắt. Cả ba nghi phạm đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật tiền gửi bảo vệ nhà đầu tư Gujarat và Đạo luật cấm dự án luân chuyển tiền thưởng, tờ The Times cho biết.

Darji trước đó đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái về vai trò của mình tại Bitconnect, nơi đã phá sản vào tháng 1 năm 2018 sau các hành động thực thi pháp luật của chính quyền Hoa Kỳ.

The Times đưa tin, trước đây Darji đã bị bắt tại sân bay Delhi vào ngày 18 tháng 8 năm 2018, anh ta đã được thả sau khi được Tòa án Gujarat cho tại ngoại vào tháng trước.

SN_Nour

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các altcoin ‘Made in USA’ như Bitcoin Cash (BCH) và Algorand (ALGO) đã bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Hai, với mức tăng vượt trội so với toàn thị trường trong 24 giờ qua. Cùng lúc đó, Monero (XMR) – tiền điện tử nổi bật với tính... ...

Peter Brandt, một trader kỳ cựu, không chỉ đơn thuần phân tích thị trường mà còn đưa ra những suy ngẫm sâu sắc về các lựa chọn trong cuộc sống trong một bài viết gần đây. Là một huyền thoại trong lĩnh vực giao dịch, Brandt đã gây bất ngờ... ...

Không gian memecoin đã có một tháng đầy biến động, với một số dự án tăng mạnh trong khi một số khác giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại (ATL). Tuy nhiên, Useless Coin là một trong những token nổi bật nhờ mức tăng ấn tượng và duy trì... ...

Tháng 6 chứng kiến một loạt diễn biến đáng chú ý đối với ngành crypto: từ việc hashrate của Bitcoin giảm mạnh do nắng nóng ở Mỹ, đến các vụ hack lên tới 150 triệu USD, cùng lúc đó làn sóng các doanh nghiệp bổ sung Bitcoin vào bảng cân... ...

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật mạnh mẽ với mức tăng trưởng ấn tượng 34% về số lượng giao dịch chỉ trong tuần qua. Cùng với đó, số lượng ví mới tham gia mạng lưới cũng tăng 29,63%, trong khi lượng ví không có số dư gia nhập hệ... ...

Bitcoin đang phát ra những tín hiệu sớm của một đợt tăng giá mạnh, nhưng biểu đồ lại chưa thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, dữ liệu on-chain cho thấy mô hình tạo nhu cầu tương tự như các giai đoạn tích lũy từng xuất hiện sau thảm... ...

Tỷ lệ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ETH/BTC đã tăng mạnh lên 98%, gần đạt mức cân bằng với Bitcoin. Đây là sự đảo chiều đầy ấn tượng so với tâm lý tiêu cực từng bao trùm Ethereum trong phần lớn năm 2024. Chỉ số tùy chỉnh... ...

Các tổ chức tăng cường nắm giữ Bitcoin đã khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà phân tích, với nhiều người bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của họ có thể đang đặt nền móng cho một cuộc sụp đổ... ...

Tuần qua chứng kiến ​​sự phục hồi ngắn ngủi trên toàn bộ thị trường crypto, sau các báo cáo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Diễn biến này đã thổi bùng sự lạc quan mới vào các thị trường rủi ro, dẫn đến sự phục hồi ngắn... ...

Bitcoin (BTC) vẫn duy trì trên ngưỡng 105.000 USD mặc dù chỉ số Phân phối theo Nguồn cung cho thấy nó được định giá cao so với số vốn mà các nhà đầu tư đã bỏ ra. Bản đồ thanh lý trong 24 giờ của Bitcoin cho thấy sự tập... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode