Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Nhà quảng cáo Bitconnect kiêm đồng sáng lập Regal Coin (REC) bị...

Nhà quảng cáo Bitconnect kiêm đồng sáng lập Regal Coin (REC) bị bắt ở Ấn Độ vì tội lừa đảo coin đa cấp

Một nhà quảng cáo của BitConnect lừa đảo tiền điện tử hiện đang bị bắt vì bị buộc tội vì một vụ lừa đảo tiền điện tử được tuyên bố khác.

Tờ The Times của Ấn Độ đưa tin hôm thứ Hai rằng cảnh sát ở thành phố Ahmedabad, Gujarat, Ấn Độ, đã nhận được khiếu nại rằng nhà quảng bá Bitconnect, Divyesh Darji, đã mời mọc các nhà đầu tư đầu tư vào một token có tên là Regal Coin, với lãi suất hứa hẹn 5.000%.

Các cuộc điều tra của Cục điều tra hình sự (CID) của Cảnh sát Gujarat cho thấy Darji đã thành lập một dự án có tên Regal Coin vào tháng 9 năm 2017. Kế hoạch đầu tư hứa rằng cứ 2 đô la đưa vào, các nhà đầu tư sẽ kiếm được 100 đô la.

Darji cũng hứa với các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm lại khoản đầu tư gốc trong 99 ngày và kiếm lãi từ khoản đầu tư của mình thông qua lợi nhuận giao dịch bằng robot cùng với 11,6% tiền thưởng giới thiệu cứ sau 11 ngày, CID cho biết.

Cảnh sát đã phát hiện ra vụ lừa đảo sau khi một nạn nhân bị cáo buộc, tên là Vishal Savalia, đã báo cáo với chính quyền rằng ông đã mất 1,75 triệu rupee Ấn Độ (25.260 đô la) trong Regal Coin. Savalia tuyên bố anh ấy đã đầu tư thông qua con gái của Darji là Dimki và trợ lý Ramdayal Purohit.

Regal Coin được báo cáo hoạt động thông qua một ứng dụng, mà Savalia đã tải xuống trên điện thoại di động của mình.

Ngoài Savalia, hai nhà đầu tư khác đã gửi đơn khiếu nại chống lại Darji, nói rằng họ đã đầu tư 1,05 triệu rupee (15.000 đô la) và 1,75 triệu rupee (25.260 đô la) vào Regal Coin.

Các nạn nhân cho biết, vào thời kỳ đỉnh cao, giá trị của Regal Coin đã lên tới 100 USD. Regal Coin cuối cùng đã đóng cửa sau khi bị cáo buộc lấy đi gần 45 triệu rupee (650.000 đô la) từ các nhà đầu tư.

Trong khi trợ lý Purohit đã bị bắt giữ, con gái Dimki của anh ta, và một phụ tá khác, Mehul Pacchigar, vẫn chưa bị bắt. Cả ba nghi phạm đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật tiền gửi bảo vệ nhà đầu tư Gujarat và Đạo luật cấm dự án luân chuyển tiền thưởng, tờ The Times cho biết.

Darji trước đó đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái về vai trò của mình tại Bitconnect, nơi đã phá sản vào tháng 1 năm 2018 sau các hành động thực thi pháp luật của chính quyền Hoa Kỳ.

The Times đưa tin, trước đây Darji đã bị bắt tại sân bay Delhi vào ngày 18 tháng 8 năm 2018, anh ta đã được thả sau khi được Tòa án Gujarat cho tại ngoại vào tháng trước.

SN_Nour

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...