Onecoin: Hoa Kỳ dời ngày tuyên án với Konstantin Ignatov tới 8 tháng 7

Updated: 08/04/2020 at 18:00

Bản án dành cho người đồng sáng lập vụ lừa đảo tiền điện tử lớn OneCoin đã bị hoãn thêm ba tháng theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ.

Vào ngày 7 tháng 4, Tòa án quận phía Nam New York đã phê chuẩn yêu cầu hoãn ngày tuyên án đối với Konstantin Ignatov, em trai và đồng phạm của nhà sáng lập OneCoin Ruja Ignatova, người được mệnh danh là “Cryptoqueen”.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 8 tháng 4, nhưng bây giờ, ngày tuyên án của Ignatov sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 năm 2020.

Ignatov khai gì?

Như đã báo cáo, OneCoin là một trong những trò lừa đảo khét tiếng nhất trong ngành. Được thành lập vào năm 2014, công ty có trụ sở tại Bulgaria vẫn hoạt động đầy đủ cho đến cuối tháng 11 năm 2019, mặc dù các vụ kiện hình sự đang diễn ra sau khi có cáo buộc rằng họ đã lừa đảo ít nhất 4 tỷ euro (4,4 tỷ USD) trong kế hoạch Ponzi này.

Sau khi bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào tháng 3 năm 2019, Ignatov đã bị cáo buộc là người tích cực trong vụ án lừa đảo Ponzi và rửa tiền này. Ông phải đối mặt với án tù lên tới 90 năm.

Khi chị gái vẫn đang chạy trốn, Ignatov đã chịu hợp tác với cảnh sát để trở thành nhân chứng trong phiên tòa chống lại Mark Scott, vị luật sư bị cáo buộc đã rửa gần 400 triệu đô la cho Onecoin.

Ignatov trước đó đã khai trong buổi làm chứng rằng sau khi chị gái tẩu thoát, người bảo vệ của cô nói rằng cô đã gặp những người nói tiếng Nga. Sau đó, một nhà báo điều tra đã cáo buộc Ignatova có sự hỗ trợ và bảo vệ ngầm của một ông chủ người Nga “rất giàu có và quyền lực”.

Vào tháng 11 năm 2019, luật sư Mark Scott đã bị kết tội giúp Ignatova rửa tiền cho các quỹ OneCoin thông qua một mạng lưới rộng khắp các công ty giả mạo, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các kế hoạch đầu tư trên giấy.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã trải qua một xu hướng giảm ổn định kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 123.731 USD vào ngày 14 tháng 8. Trong những tuần tiếp theo, nó đã mất gần 10% giá trị. Hiện tại, với giá giao dịch dưới 110.000 USD... ...

Ngành công nghiệp tiền điện tử có thể chỉ còn một chu kỳ tăng trưởng nữa để đạt được sự chấp nhận chính thống đầy đủ, biến tài sản kỹ thuật số thành một phương thức thanh toán thay thế được công nhận toàn cầu, theo thông tin từ các... ...

Trong 24 giờ qua, MemeCore (M), World Liberty Financial (WLFI) và Four (FORM) đã nổi lên như những cái tên đáng chú ý trên thị trường tiền điện tử. MemeCore gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu nhóm tăng giá với mức tăng hai chữ số, tiến sát cột mốc... ...

Tháng 9 có thể sẽ tiếp nối xu hướng từ tháng 8, hoặc ngược lại, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho thị trường. Đối với altcoin, điều mà nhà đầu tư chờ đợi nhất chính là việc hình thành các mức đỉnh lịch sử mới (ATH). Tạp... ...

Dự án DeFi World Liberty Financial, liên quan đến gia đình Trump, đã đưa ra một đề xuất quản trị nhằm triển khai chương trình mua lại và đốt token, sử dụng phí thanh khoản thuộc sở hữu của giao thức. Ban quản trị World Liberty Financial đề xuất sử... ...

Trong bối cảnh Bitcoin (BTC) cùng phần lớn altcoin vẫn loay hoay phòng thủ tại các ngưỡng hỗ trợ then chốt, KuCoin Token (KCS) lại ghi dấu ấn mạnh mẽ với mức tăng tới 41%. Từ mốc 10,4 USD vào ngày 3/8, KCS đã bứt phá lên 14,7 USD ở... ...

Solana (SOL) âm thầm là một trong những coin có hiệu suất tốt trên thị trường. Tại thời điểm viết bài, giá đang dao động ngay dưới 200 đô la, khoảng 199,5 đô la, sau khi giảm hơn 1,5% trong ngày qua. Điều có thể khiến một số trader ngạc... ...

Hedera (HBAR) đã trải qua một tháng 8 đầy khó khăn khi áp lực bán chiếm ưu thế. Lượng bán tháo mạnh đã kéo giá giảm và hạn chế mọi nỗ lực phục hồi. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy HBAR đôi khi vẫn bật lên sau những... ...

Ethereum (ETH) duy trì giao dịch quanh mốc 4.300 USD vào thứ Hai, sau khi thị trường chứng kiến gần 8 tỷ USD dòng vốn đổ vào. Đáng chú ý, có tới 4 tỷ USD được xoay vòng từ các cá voi Bitcoin, cùng 3,95 tỷ USD rót vào các... ...

Tháng 8 đã chứng kiến làn sóng bán tháo trên toàn thị trường crypto, sau đợt tăng trưởng trong tháng 7 đưa nhiều tài sản lên mức đỉnh giá mới. Tuy nhiên, trong khi tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ hạ nhiệt, những holder lớn lại coi đợt giảm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode