Onecoin : Konstantin Ignatov có thể nhận bản án lên tới 90 năm tù tại Mỹ

Updated: 15/11/2019 at 10:24

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đạt được thỏa thuận tội danh với Konstantin Ignatov trong vụ án điều tra vào OneCoin Ltd., một dự án tiền ảo có trụ sở tại Bulgaria.

Theo BBC, Ignatov đã nhận tội với nhiều tội danh trong đó có rửa tiền. Thỏa thuận đã đạt được vào ngày 4 tháng 10, nhưng được công bố vào hôm qua (14/11) theo giờ New York.

Ignatov là em trai của đồng sáng lập OneCoin, Ruja Ignatov, người được mệnh danh là “Cryptoqueen” khi là bà Trùm của đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo lên tới hơn 4 tỷ đô la.

Bà Trùm Ruja đã “mất tích” và được cho là đang lẩn trốn tại Đức, quê hương của bà.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Ignatov sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc khác nếu có liên quan tới OneCoin, ngoại trừ các vi phạm về thuế có thể xảy ra. Tuy nhiên, Ignatov phải đối mặt với 90 năm tù, BBC cho biết.

OneCoin đã huy động được 4 tỷ đô la cho tiền ảo và hệ sinh thái đa cấp của mình, theo cách mà nhiều chính phủ đã gọi là kế hoạch Ponzi. OneCoin phủ nhận những cáo buộc đó và tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là tại Việt Nam.

BBC cho biết Ignatov có thể được chuyển vào chương trình bảo vệ nhân chứng của Hoa Kỳ tùy thuộc vào thời gian của bản án. Các tài liệu của tòa án nói rằng nhiều băng đảng xã hội đen và nạn nhân tức giận đã đe dọa thủ tiêu anh ta.

Trong khi làm chứng trong một vụ kiện khác đang diễn ra chống lại Mark Scott, một luật sư Hoa Kỳ bị cáo buộc rửa tiền 400 triệu đô la từ OneCoin, Ignatov tiết lộ thêm chi tiết về chị gái của mình, anh cũng thuê thám tử tư tìm kiếm Ruja nhưng bà ấy vẫn bặt vô âm tín từ mùa thu năm 2017. Lệnh bắt giữ cô từ DOJ hiện đang được tiến hành.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần thứ tư của tháng 5 chứng kiến làn sóng airdrop bùng nổ khi ba dự án mới – Space and Time, Rizenet và Doodles NFT – cùng lúc phát hành token, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng đầu tư crypto. Mỗi token đại diện cho một... ...

Lần đầu tiên kể từ khi Pi Network ra mắt vào năm 2019, người sáng lập Nicolas Kokkalis chính thức xuất hiện trước truyền thông, xua tan đồn đoán bỏ rơi dự án hoặc “đã chết” và biến mất như nhà sang tạo Bitcoin Satoshi Nakamoto. Tuy nhiên, thay vì tạo... ...

Nhà phân tích nổi tiếng Jason Pizzino đang bày tỏ quan điểm tích cực về Bitcoin trong giai đoạn ngắn hạn đến trung hạn, bất chấp những biến động gần đây trên thị trường. Trong một buổi chia sẻ chiến lược mới nhất, Pizzino đã đưa ra những nhận định... ...

Pi Network gần đây đã công bố quỹ hỗ trợ trị giá 100 triệu USD nhằm thúc đẩy các dự án Pi Coin thực tế. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, giá Pi lại giảm mạnh ngay sau thông báo, khiến cộng đồng nhà đầu tư không khỏi thất... ...

Một memecoin ít được biết đến mang tên Kekius Maximus đã bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường crypto vào thứ Sáu khi giá của nó tăng hơn 100% chỉ trong vài giờ. Cú tăng giá chớp nhoáng này diễn ra ngay sau khi Elon Musk, CEO của... ...

Mối liên kết giữa tài chính truyền thống (TradFi) và Bitcoin ngày càng thắt chặt, khi ngày càng nhiều công ty đại chúng đưa tài sản số này vào chiến lược quản lý tài chính dài hạn. Tính đến thời điểm hiện tại, 34 doanh nghiệp niêm yết đang nắm... ...

Vốn hóa thị trường altcoin, không bao gồm Ether, đã tăng thêm 126 tỷ USD trong quý 2, khơi dậy sự nhiệt tình từ các nhà phân tích đang chờ đợi một mùa altcoin. Nhà phân tích Javon Marks đã lưu ý về một đợt breakout có thể sánh ngang... ...

XRP đang chịu áp lực bán mạnh trong thời gian gần đây, đe dọa kéo dài xu hướng giảm đã kéo dài suốt nhiều tháng. Dù đã có giai đoạn tăng giá trước đó, tâm lý chốt lời của nhà đầu tư đang chiếm ưu thế, khiến khả năng điều... ...

Bitcoin đã tạo nên một cú hích ngoạn mục khi vượt ngưỡng 105.000 USD vào đầu tuần này, khơi dậy làn sóng tích lũy mới từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi trên thị trường crypto. Dữ liệu on-chain cho thấy nhiều altcoin đang trở thành điểm... ...

Tin tức nổ ra vào ngày 15 tháng 5 rằng Coinbase là mục tiêu của nỗ lực tống tiền trị giá 20 triệu USD sau khi một nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng bị kẻ xấu mua chuộc lấy cắp dữ liệu người dùng. Mặc dù báo cáo cho... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode