Onecoin : Konstantin Ignatov có thể nhận bản án lên tới 90 năm tù tại Mỹ

Updated: 15/11/2019 at 10:24

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đạt được thỏa thuận tội danh với Konstantin Ignatov trong vụ án điều tra vào OneCoin Ltd., một dự án tiền ảo có trụ sở tại Bulgaria.

Theo BBC, Ignatov đã nhận tội với nhiều tội danh trong đó có rửa tiền. Thỏa thuận đã đạt được vào ngày 4 tháng 10, nhưng được công bố vào hôm qua (14/11) theo giờ New York.

Ignatov là em trai của đồng sáng lập OneCoin, Ruja Ignatov, người được mệnh danh là “Cryptoqueen” khi là bà Trùm của đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo lên tới hơn 4 tỷ đô la.

Bà Trùm Ruja đã “mất tích” và được cho là đang lẩn trốn tại Đức, quê hương của bà.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Ignatov sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc khác nếu có liên quan tới OneCoin, ngoại trừ các vi phạm về thuế có thể xảy ra. Tuy nhiên, Ignatov phải đối mặt với 90 năm tù, BBC cho biết.

OneCoin đã huy động được 4 tỷ đô la cho tiền ảo và hệ sinh thái đa cấp của mình, theo cách mà nhiều chính phủ đã gọi là kế hoạch Ponzi. OneCoin phủ nhận những cáo buộc đó và tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là tại Việt Nam.

BBC cho biết Ignatov có thể được chuyển vào chương trình bảo vệ nhân chứng của Hoa Kỳ tùy thuộc vào thời gian của bản án. Các tài liệu của tòa án nói rằng nhiều băng đảng xã hội đen và nạn nhân tức giận đã đe dọa thủ tiêu anh ta.

Trong khi làm chứng trong một vụ kiện khác đang diễn ra chống lại Mark Scott, một luật sư Hoa Kỳ bị cáo buộc rửa tiền 400 triệu đô la từ OneCoin, Ignatov tiết lộ thêm chi tiết về chị gái của mình, anh cũng thuê thám tử tư tìm kiếm Ruja nhưng bà ấy vẫn bặt vô âm tín từ mùa thu năm 2017. Lệnh bắt giữ cô từ DOJ hiện đang được tiến hành.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode