Onecoin : Konstantin Ignatov có thể nhận bản án lên tới 90 năm tù tại Mỹ

Updated: 15/11/2019 at 10:24

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đạt được thỏa thuận tội danh với Konstantin Ignatov trong vụ án điều tra vào OneCoin Ltd., một dự án tiền ảo có trụ sở tại Bulgaria.

Theo BBC, Ignatov đã nhận tội với nhiều tội danh trong đó có rửa tiền. Thỏa thuận đã đạt được vào ngày 4 tháng 10, nhưng được công bố vào hôm qua (14/11) theo giờ New York.

Ignatov là em trai của đồng sáng lập OneCoin, Ruja Ignatov, người được mệnh danh là “Cryptoqueen” khi là bà Trùm của đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo lên tới hơn 4 tỷ đô la.

Bà Trùm Ruja đã “mất tích” và được cho là đang lẩn trốn tại Đức, quê hương của bà.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Ignatov sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc khác nếu có liên quan tới OneCoin, ngoại trừ các vi phạm về thuế có thể xảy ra. Tuy nhiên, Ignatov phải đối mặt với 90 năm tù, BBC cho biết.

OneCoin đã huy động được 4 tỷ đô la cho tiền ảo và hệ sinh thái đa cấp của mình, theo cách mà nhiều chính phủ đã gọi là kế hoạch Ponzi. OneCoin phủ nhận những cáo buộc đó và tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là tại Việt Nam.

BBC cho biết Ignatov có thể được chuyển vào chương trình bảo vệ nhân chứng của Hoa Kỳ tùy thuộc vào thời gian của bản án. Các tài liệu của tòa án nói rằng nhiều băng đảng xã hội đen và nạn nhân tức giận đã đe dọa thủ tiêu anh ta.

Trong khi làm chứng trong một vụ kiện khác đang diễn ra chống lại Mark Scott, một luật sư Hoa Kỳ bị cáo buộc rửa tiền 400 triệu đô la từ OneCoin, Ignatov tiết lộ thêm chi tiết về chị gái của mình, anh cũng thuê thám tử tư tìm kiếm Ruja nhưng bà ấy vẫn bặt vô âm tín từ mùa thu năm 2017. Lệnh bắt giữ cô từ DOJ hiện đang được tiến hành.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode