Onecoin : Konstantin Ignatov có thể nhận bản án lên tới 90 năm tù tại Mỹ

Updated: 15/11/2019 at 10:24

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đạt được thỏa thuận tội danh với Konstantin Ignatov trong vụ án điều tra vào OneCoin Ltd., một dự án tiền ảo có trụ sở tại Bulgaria.

Theo BBC, Ignatov đã nhận tội với nhiều tội danh trong đó có rửa tiền. Thỏa thuận đã đạt được vào ngày 4 tháng 10, nhưng được công bố vào hôm qua (14/11) theo giờ New York.

Ignatov là em trai của đồng sáng lập OneCoin, Ruja Ignatov, người được mệnh danh là “Cryptoqueen” khi là bà Trùm của đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo lên tới hơn 4 tỷ đô la.

Bà Trùm Ruja đã “mất tích” và được cho là đang lẩn trốn tại Đức, quê hương của bà.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Ignatov sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc khác nếu có liên quan tới OneCoin, ngoại trừ các vi phạm về thuế có thể xảy ra. Tuy nhiên, Ignatov phải đối mặt với 90 năm tù, BBC cho biết.

OneCoin đã huy động được 4 tỷ đô la cho tiền ảo và hệ sinh thái đa cấp của mình, theo cách mà nhiều chính phủ đã gọi là kế hoạch Ponzi. OneCoin phủ nhận những cáo buộc đó và tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là tại Việt Nam.

BBC cho biết Ignatov có thể được chuyển vào chương trình bảo vệ nhân chứng của Hoa Kỳ tùy thuộc vào thời gian của bản án. Các tài liệu của tòa án nói rằng nhiều băng đảng xã hội đen và nạn nhân tức giận đã đe dọa thủ tiêu anh ta.

Trong khi làm chứng trong một vụ kiện khác đang diễn ra chống lại Mark Scott, một luật sư Hoa Kỳ bị cáo buộc rửa tiền 400 triệu đô la từ OneCoin, Ignatov tiết lộ thêm chi tiết về chị gái của mình, anh cũng thuê thám tử tư tìm kiếm Ruja nhưng bà ấy vẫn bặt vô âm tín từ mùa thu năm 2017. Lệnh bắt giữ cô từ DOJ hiện đang được tiến hành.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode