Giao dịch tài sản mã hóa, hoặc bất kỳ thị trường tài chính nào đều là một trò chơi có tổng bằng không. Khi một người thắng, thì sẽ có một người khác phải thua, điều này khiến giao dịch trở nên cạnh tranh hơn. Vì thế, chúng ta rất khó tìm được một chiến lược nhất quán nào mà có thể đem lại lợi nhuận hàng năm. Tuy nhiên, PlanB, một nhà đầu tư và phân tích trên Twitter, đã mô tả chiến lược giao dịch Bitcoin mang lại lợi nhuận 7-10% hàng năm với rủi ro được kiểm soát ở mức thấp.
Verification of what I said before: #bitcoin cash & carry (spot buying btc and simultaneously future selling for delivery in 1-6 months) will net you 7-10% annualized return .. almost risk free. @stephanlivera and I talk about this in the podcast that will be out later today. https://t.co/8SxlvMxRz3
— PlanB (@100trillionUSD) November 4, 2019
“Xác minh những gì tôi đã nói trước đây: thực hiện chiến lược cash & carry đối với Bitcoin (mua BTC với giá giao ngay, hodl trong suốt thời gian chênh lệch giá và đồng thời bán trong tương lai với thời gian phân bổ trong 1-6 tháng) sẽ giúp bạn kiếm được 7-10% lợi nhuận hàng năm .. gần như không có rủi ro.”
Chiến lược PlanB có thể được xem như một hình thức giao dịch chênh lệch giá. Về cơ bản, chênh lệch giá là giao dịch dựa trên sự chênh lệch giá trên nhiều sàn. Nếu Bitcoin giao dịch ở mức 9.000 đô la trên một sàn và 10.000 đô la trên một giao dịch khác, một nhà giao dịch có thể mua BTC trên sàn giao dịch rẻ hơn, chuyển nó sang trao đổi đắt hơn và bán nó ở đó với lợi nhuận 1.000 đô la mỗi BTC.
Trong nhiều năm qua, các sàn tiền điện tử thi nhau mọc lên, mang lại cho các nhà giao dịch nhiều lựa chọn hơn so với Bitcoin thời kỳ đầu. Đôi khi, các sàn giao dịch này có thể hiển thị chênh lệch giá cho các tài sản khác nhau, tương tự như ví dụ ở trên, mặc dù sự khác biệt đó có thể không tồn tại lâu vì các lập trình viên đã phát triển các bot để thiết lập các mức giá cân bằng của các sàn.
Các biến chứng khác cũng tồn tại liên quan đến chênh lệch giá, chẳng hạn như withdrawal limit (giới hạn rút tiền) và fiat hoặc stablecoin. Phương thức PlanB dường như vẫn đang tận dụng cơ hội có sẵn trên thị trường tiền điện tử hiện tại.
Giao dịch Bitcoin giao ngay và tương lai
Chiến lược giao dịch được đề cập của PlanB liên quan đến cả giao dịch Bitcoin trả tiền ngay và giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin.
Giao dịch Bitcoin giao ngay liên quan đến việc mua và bán Bitcoin vật lý, có thể chuyển nhượng sang các sàn giao dịch khác hoặc các ví khác nhau. Các trader có thể tìm đến một sàn giao dịch như Coinbase để mua BTC giao ngay.
Ngoài ra, giao dịch tương lai Bitcoin là một sản phẩm giao dịch phái sinh dựa trên giá Bitcoin. Các nhà giao dịch suy đoán về giá Bitcoin trong tương lai, các hợp đồng mua và bán cuối cùng sẽ hết hạn (trừ khi sản phẩm là sản phẩm tương lai hoán đổi vĩnh viễn) thành tiền mặt hoặc vật chất (giao ngay) BTC.
Hợp đồng tương lai hoán đổi vĩnh viễn, như được thấy trên các sàn giao dịch như BitMEX, không hết hạn mà thay vào đó thường tiến hành các giai đoạn cấp vốn định kỳ sau vài giờ, giữ cho các sản phẩm đó có giá bán gần với giá giao ngay BTC trên các sàn giao dịch khác.
Tuy nhiên, nhiều trong số các nền tảng này cũng có các sản phẩm giao dịch tương lai Bitcoin dựa trên thời gian hết hạn, chẳng hạn như hết hạn hàng tháng hoặc hàng quý. Ví dụ, hợp đồng tương lai Bitcoin hàng tháng sẽ hết hạn khi kết thúc thời hạn một tháng.
Nếu một trader vào vị trí long 1 BTC khi Bitcoin đang giao dịch ở mức 5.000 đô la và giữ vị trí đó khi hết hạn, trader đó sẽ nhận được khoản thanh toán 1 BTC sau khi hết hạn, bất chấp giá Bitcoin tại thời điểm hết hạn là bao nhiêu. Một số sàn giao dịch, chẳng hạn như Chicago Mercantile Exchange (CME) sẽ giải quyết các vị trí này thành tiền mặt tương đương với vị trí của trader.
Giải thích về chiến lược của PlanB
Hợp đồng tương lai Bitcoin và giao dịch giao ngay là một bước nhảy tinh tế khi giá tương lai Bitcoin đôi khi có thể giao dịch ở mức cao để giao dịch BTC, tùy thuộc vào thời điểm hết hạn. Tại thời điểm viết bài vào ngày 5 tháng 11, Coinbase cho thấy giao dịch Bitcoin khoảng 9.360 đô la, trong khi CME, tháng 11 giao dịch sản phẩm tương lai Bitcoin ở mức 9,420 đô la. Khoảng cách giá này có thể sẽ đóng lại khi thời gian diễn ra hợp đồng tương lai của CME hết hạn vào cuối tháng 11.
Chiến lược PlanB khai thác loại khái niệm chênh lệch giá giao ngay và tương lai. Hợp đồng tương lai Bitcoin được thanh toán bằng tiền mặt của CME và hợp đồng tương lai Bitcoin được thanh toán bằng Bitcoin vật lý, thường giao dịch ở mức cao hơn so với giao dịch Bitcoin giao ngay. Điều này mở ra cơ hội cho việc xây dựng thương mại mang theo phương thức cổ điển, PlanB cho biết.
Phương thức giao dịch PlanB về cơ bản liên quan đến việc mua BTC giao ngay trên một sàn giao dịch, trong khi mua một lượng hợp đồng tương lai BTC tương đương trong ngắn hạn ở một sàn giao dịch khác.
Anh lưu ý:
“Bạn mua nó và bạn bán nó ngay lập tức với giá tương lai cao hơn này để bạn có được một khoản lợi nhuận nhất định – một khoản lợi nhuận được đảm bảo( cái này bao gồm cả phí giao dịch ). Vì vậy, theo một cách nào đó, đây sẽ là một lợi nhuận không rủi ro. Có một số rủi ro, nhưng chúng rất nhỏ.”
Các chiến thuật tương tự có thể liên quan đến “vàng giao ngay và hợp đồng tương lại của vàng”, mặc dù tỷ lệ hoàn vốn là khoảng 1%, đây là một phần nhỏ có thể đạt được so với 12% khi chúng ta sử dụng Bitcoin.
Giải thích khái niệm này và ứng dụng của nó đối với Bitcoin đã thu hút sự quan tâm của một số người tham gia thị trường truyền thống, PlanB cho biết.
“Nếu tôi giới thiệu phương pháp này cho những người có tư duy đầu tư truyền thống, thì nó sẽ khiến họ quan tâm đến Bitcoin. Trên thực tế, tôi biết ba người đã mua Bitcoin sau tôi giới thiệu phương pháp này là những người quản lý tiền chuyên nghiệp.”
Vì Bitcoin là một loại tài sản mới và các sản phẩm tương lai xung quanh đồng tiền này chỉ có sẵn trong 2 năm gần đây, nên sự chênh lệch giá vẫn đang còn rất cao, tuy nhiên tôi không biết sự chênh lệch này có thể tồn tại được trong bao lâu trước khi nó trở nên ít sinh lãi hơn. Lợi thế giao dịch này cũng có thể một phần dựa trên tính chất biến động lớn của Bitcoin, vì vậy tôi nghĩ răng lợi thế này sẽ mất khi Bitcoin trở nên ổn đinh hơn, điều này có thể thấy khi nói đến vàng.
Tuy nhiên, rõ ràng là cơ hội lợi nhuận này đang dành cho tất cả những người tham gia vào thị trường Bitcoin, theo nhận xét của PlanB, đây là một điều tốt khi có liên quan đến việc áp dụng và sử dụng chính thống.
Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Giá Bitcoin sẽ bùng nổ sau khi test lại mức $ 9.100
- Giá Bitcoin sẽ vượt qua $ 10,000 trong đợt biến động giá sắp tới
