Quý 1/2019: Trộm cắp tiền điện tử, lừa đảo lên tới con số 1,2 tỷ đô la

Updated: 02/05/2019 at 6:00

Ngay cả khi các điều kiện giá giảm trong thị trường tiền điện tử vẫn kiên trì tồn tại trong quý đầu năm nay, các tác nhân xấu trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục phát triển mạnh.

Theo công ty an ninh mạng CipherTrace, trong quý đầu tiên của năm, số tiền mà các tác nhân xấu tạo ra từ việc đánh cắp từ các sàn giao dịch bitcoin và lừa đảo tiền điện tử đã đạt 1,2 tỷ đô la, theo báo cáo ban đầu của Reuters.

Việc chiếm dụng tiền hoặc gian lận đã chiếm ngôi vương khi khoản lỗ từ danh mục này lên tới 851 triệu USD. Khoản lỗ từ các vụ lừa đảo và trộm cắp từ các sàn giao dịch tiền điện tử, mặt khác, lên tới $ 356 triệu.

Liệu đây có phải là một năm kỉ lục cho sự thua lỗ của tiền điện tử?

Với cả năm 2018 đã ghi nhận khoản lỗ 1,7 tỷ USD từ các vụ trộm cắp và lừa đảo tiền điện tử, thì năm nay có thể thiết lập được kỷ lục nếu tốc độ hiện tại cứ tiếp tục.

Theo Giám đốc điều hành của CipherTrace, Dave Jevans, việc thực thi yếu kém các quy định đã góp phần vào tình trạng này. Jevans cũng đổ lỗi cho những thất bại về đạo đức và luân lý cũng như cách quản lý sai lầm đối với một số tổn thất:

“Tôi cũng sẽ nói thêm rằng các vấn đề nội bộ như gian lận hoặc trộm cắp được phát triển chủ yếu do các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ, nơi các quy định còn yếu kém, hoặc đơn giản là do sự tham lam và quản lý sai lầm của các nhóm quản lý trẻ tại các công ty tiền điện tử mà đang quản lý hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la”.

Năm nay, một trong những mất mát công khai nhất là từ một sàn giao dịch tiền điện tử QuadrigaCX của Canada. Khoảng 134 triệu đô la tiền của người dùng không thể được truy cập vì chúng bị khóa trong một chiếc ví lạnh được thiết lập bởi CEO đã chết của công ty. Mặc dù đây không phải là cách hack thông thường của một sàn giao dịch, nhưng điều đó không quan trọng đối với người dùng vì họ vẫn không thể truy cập vào tài sản tiền điện tử của họ.

Năm mới, kịch bản cũ

Bất chấp sự kỳ lạ của toàn bộ câu chuyện, sự cố QuadrigaCX vẫn mờ nhạt so với quý đầu tiên của năm 2018. Hơn nửa tỷ đồng tiền điện tử đã bị đánh cắp vào cuối Q1. Điều này phần lớn xuất phát từ việc một sàn giao dịch bị hack – sàn Coincheck có trụ sở tại Nhật Bản.

Vào ngày 26 tháng 1 năm 2018, sàn giao dịch đã bị tấn công và 560 triệu token NEM ước tính trị giá khoảng 530 triệu đô la đã bị đánh cắp. Điều này làm cho vụ trộm Coincheck trở thành vụ trộm lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Dù các sàn giao dịch đã đưa ra những lời kêu gọi và đã rất nỗ lực trong việc cải thiện an ninh, vẫn chưa có nhiều tiến bộ. Kể từ năm 2016, những tội ác này đã tăng lên theo năm. Năm 2016, 152 triệu đô la đã bị đánh cắp từ các sàn giao dịch và năm 2017 con số này đã tăng lên 266 triệu đô la. Năm sau, nó tăng vọt lên gần 1 tỷ đô la, theo Statista.

Thủy Tiên

Theo TapchiBitcoin/CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Sáu của TRM Labs – công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, tổng giá trị tiền điện tử bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD. Đáng chú ý, các nhóm hacker được... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Kể từ năm 2019, Iran đã khai thác và giao dịch tiền điện tử như một giải pháp tất yếu nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt và đồng nội tệ mất giá trầm trọng vì siêu lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia cho... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Nhà phân tích thị trường crypto Dan Gambardello gần đây đã phân tích các mô hình tích lũy của altcoin trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu gia tăng và các chuyển biến mới về mặt lập pháp. Ông cho rằng bối cảnh hiện tại của thị trường crypto có... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Solana (SOL) gần đây đã có những nỗ lực để phục hồi mức lỗ mà nó từng trải qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị đình trệ khi holder chọn cách bán ra, gây áp lực đáng kể lên giá. Mặc dù vậy, các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode