Quý 1/2019: Trộm cắp tiền điện tử, lừa đảo lên tới con số 1,2 tỷ đô la

Updated: 02/05/2019 at 6:00

Ngay cả khi các điều kiện giá giảm trong thị trường tiền điện tử vẫn kiên trì tồn tại trong quý đầu năm nay, các tác nhân xấu trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục phát triển mạnh.

Theo công ty an ninh mạng CipherTrace, trong quý đầu tiên của năm, số tiền mà các tác nhân xấu tạo ra từ việc đánh cắp từ các sàn giao dịch bitcoin và lừa đảo tiền điện tử đã đạt 1,2 tỷ đô la, theo báo cáo ban đầu của Reuters.

Việc chiếm dụng tiền hoặc gian lận đã chiếm ngôi vương khi khoản lỗ từ danh mục này lên tới 851 triệu USD. Khoản lỗ từ các vụ lừa đảo và trộm cắp từ các sàn giao dịch tiền điện tử, mặt khác, lên tới $ 356 triệu.

Liệu đây có phải là một năm kỉ lục cho sự thua lỗ của tiền điện tử?

Với cả năm 2018 đã ghi nhận khoản lỗ 1,7 tỷ USD từ các vụ trộm cắp và lừa đảo tiền điện tử, thì năm nay có thể thiết lập được kỷ lục nếu tốc độ hiện tại cứ tiếp tục.

Theo Giám đốc điều hành của CipherTrace, Dave Jevans, việc thực thi yếu kém các quy định đã góp phần vào tình trạng này. Jevans cũng đổ lỗi cho những thất bại về đạo đức và luân lý cũng như cách quản lý sai lầm đối với một số tổn thất:

“Tôi cũng sẽ nói thêm rằng các vấn đề nội bộ như gian lận hoặc trộm cắp được phát triển chủ yếu do các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ, nơi các quy định còn yếu kém, hoặc đơn giản là do sự tham lam và quản lý sai lầm của các nhóm quản lý trẻ tại các công ty tiền điện tử mà đang quản lý hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la”.

Năm nay, một trong những mất mát công khai nhất là từ một sàn giao dịch tiền điện tử QuadrigaCX của Canada. Khoảng 134 triệu đô la tiền của người dùng không thể được truy cập vì chúng bị khóa trong một chiếc ví lạnh được thiết lập bởi CEO đã chết của công ty. Mặc dù đây không phải là cách hack thông thường của một sàn giao dịch, nhưng điều đó không quan trọng đối với người dùng vì họ vẫn không thể truy cập vào tài sản tiền điện tử của họ.

Năm mới, kịch bản cũ

Bất chấp sự kỳ lạ của toàn bộ câu chuyện, sự cố QuadrigaCX vẫn mờ nhạt so với quý đầu tiên của năm 2018. Hơn nửa tỷ đồng tiền điện tử đã bị đánh cắp vào cuối Q1. Điều này phần lớn xuất phát từ việc một sàn giao dịch bị hack – sàn Coincheck có trụ sở tại Nhật Bản.

Vào ngày 26 tháng 1 năm 2018, sàn giao dịch đã bị tấn công và 560 triệu token NEM ước tính trị giá khoảng 530 triệu đô la đã bị đánh cắp. Điều này làm cho vụ trộm Coincheck trở thành vụ trộm lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Dù các sàn giao dịch đã đưa ra những lời kêu gọi và đã rất nỗ lực trong việc cải thiện an ninh, vẫn chưa có nhiều tiến bộ. Kể từ năm 2016, những tội ác này đã tăng lên theo năm. Năm 2016, 152 triệu đô la đã bị đánh cắp từ các sàn giao dịch và năm 2017 con số này đã tăng lên 266 triệu đô la. Năm sau, nó tăng vọt lên gần 1 tỷ đô la, theo Statista.

Thủy Tiên

Theo TapchiBitcoin/CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo của Messari, hoạt động giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) của mạng lưới Sui đã đạt mức cao kỷ lục trong quý 1/2025, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 304,3 triệu USD, tăng 14,6% so với quý trước. Trong đó,... ...

Số lượng giao dịch trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2023, bất chấp việc giá BTC vẫn đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử. Cùng với sự sụt giảm về hoạt động mạng lưới, một số giao dịch có phí cực thấp... ...

Kể từ khi ra mắt các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF, một làn sóng phấn khích mới đang dâng cao xung quanh ý tưởng về meme coin ETF. Ý tưởng này, ban đầu được khơi gợi bởi trader Vladcoin, hiện đang được Eric Balchunas, nhà phân tích ETF cấp... ...

Mối quan hệ giữa Bitcoin và nguồn cung tiền toàn cầu từ lâu đã là một khía cạnh kinh tế vĩ mô ít được chú trọng. Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ tồn tại và phát triển, Bitcoin ngày càng cho thấy một mối tương quan đáng kể và... ...

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode