Sau khi Cloud Token bị bắt giữ ở Trung Quốc, một dự án tiền điện tử MLM khác tiếp tục xuất hiện

Updated: 30/12/2019 at 17:00

Như AZCoin News từng đề cập, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc gần đây đã bắt giữ 72 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo Cloud Token. Hơn nữa, sau khi Cloud Token bị giam giữ tại Trung Quốc, cảnh sát ở Nội Mông đã cảnh báo công chúng về một dự án tiền điện tử MLM khác.

Vấn nạn ví Ponzi hoành hành: Cloud Token và Plus Token

Giống như scam Plus Token, những kẻ lừa đảo từ dự án Cloud Token (CTO) đã kiếm được 500 triệu đô la. Tuy nhiên, rất có khả năng bọn chúng sẽ kết nối với đầu sỏ Plus Token. Hơn nữa, sau khi Cloud Token bị bắt ở Trung Quốc, cảnh sát ở Nội Mông đã cảnh báo công chúng về một dự án tiền điện tử MLM khác.

Dự án Ponzi Cloud Token đã ra đời năm 2018. Tương tự như dự án Plus Token, CTO tự gọi mình là ví trực tuyến đầu tiên có thể tích hợp tất cả các tài sản mã hóa có thể truy cập hiện tại. Những người sáng lập tuyên bố CTO là dự án Blockchain 4.0 và đã có BTC, USDT, BCH, TUSD, CTO, LTC, ETH và DOGE trong ví. Giống như Plus Token, CTO hứa hẹn lãi suất lên tới 6% – 12% mỗi tháng. Dự án ban đầu được thành lập bởi nhà phát triển chính Ronald Aai và giám đốc dự án Daniel Csokas từ Singapore. Gần như mọi bài viết mô tả dự án CTO đều cho thấy trò lừa đảo được kết nối chặt chẽ với những người sáng lập Plus Token. Vào tháng 6/2019, dự án CTO bị nghi ngờ có vấn đề ở Singapore, vì vậy những nhà sáng lập chương trình đã quyết định di dời nơi hoạt động.

Ủy ban dịch vụ tài chính Mauritius cảnh báo về Cloud Token

Sau khi rời Singapore, các nhà lãnh đạo dự án CTO đã lui về Malaysia và Cộng hòa Mauritius. Ngoài việc gian lận chứng khoán ở Mỹ, CTO cũng không đăng ký giấy phép cung cấp chứng khoán tại Singapore hoặc Malaysia.

Vào tháng 9/2019, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) thông báo rộng rãi đến công chúng, cảnh báo mọi người nên cẩn thận với CTO:

“Dân chúng đang bị một nhóm người trên phương tiện truyền thông xã hội tên là Cloud Token Mauritius và Cloud Token Ấn Độ Dương và Châu Phi mê hoặc. Mọi người đang bị dụ dỗ đầu tư vào tiền điện tử thông qua ứng dụng của họ. Thậm chí, CTO mobile đang tổ chức các sự kiện ở các khu vực công khai ở Mauritius để quảng bá ứng dụng này. Các nhà đầu tư và công chúng nên cẩn thận khi giao dịch với Cloud Token Mauritius và Cloud Token Ấn Độ, Châu Phi”.

Sau thông báo của FSC, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã báo cáo về việc bắt giữ 72 người liên quan đến CTO vào tháng 12/2019. Cảnh sát từ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã ‘tóm cổ’ những kẻ lừa đảo tại một nhà ga và phía cơ quan điều tra tiết lộ dự án đã lừa nhà đầu tư Trung Quốc 30 triệu Nhân dân tệ (4 triệu USD).

Một dự án tiền điện tử MLM khác bắt đầu hoạt động

Sau khi hoạt động tích cực trên thị trường tiền điện tử, dự án CTO đã huy động được hơn 500 triệu đô la. Mặc dù đã bị bắt nhưng vẫn còn một số trang web Cloud Token đang hoạt động. Thậm chí, giá của mỗi CTO vẫn được bán 0,5 đô la và cung cấp mã giới thiệu.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát Trung Quốc cũng đang cố gắng loại bỏ một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khác có tên là WoToken (WOR). Trang web WoToken không cung cấp thông tin về chủ sở hữu hoặc nhà điều hành. Bên cạnh đó, dự án tiền điện tử tiếp thị đa cấp này cũng liên quan đến các khoản hoa hồng giới thiệu mờ ám được cho là phân phối lợi nhuận WOR.

Có lẽ trong thời gian ngắn, nhiều mô hình scam tiền điện tử sẽ biến mất không còn dấu vết, chẳng hạn như CTO Plus Token và WoToken. Một khi các “nhà đầu tư” dự án WoToken cảm thấy “đủ tiền”, họ sẽ thực hiện exit scam.

Trang web MLM đánh giá Wotoken:

“Chương trình tiền điện tử MLM đã đi theo quỹ đạo này. Và Wotoken cũng vậy”.

Thùy Trang

    Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đà giảm từ mức cao kỷ lục của Bitcoin đang làm dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể đã thiết lập đỉnh trong năm 2025. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Merlijn The Trader, cái gọi là “đỉnh 124.000 USD” chỉ là tin đồn vô căn cứ. 30/30... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục chịu sức ép nặng nề sau cú lao dốc tuần trước, khi vốn hóa toàn cầu ghi nhận mức giảm 4% chỉ trong vòng bảy ngày. Điểm đáng chú ý là một số cổ phiếu gắn liền với lĩnh vực crypto lại bất... ...

Hyperliquid (HYPE) tăng hơn 4%, giao dịch quanh mốc 44 USD trong phiên thứ Ba, sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng ở ngày trước đó. Đà tăng càng thêm vững chắc khi Tổng giá trị bị khóa (TVL) của HYPE chạm mức kỷ lục mới, trong... ...

Trong ngày hôm qua, Mantle (MNT) tiếp tục xu hướng giảm, mất 8,45% và rơi xuống mức 1,14 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại nhận thấy một sự phân chia rõ rệt: các chỉ báo on-chain mang tín hiệu giảm giá, trong khi các trader phái sinh lại... ...

Hedera (HBAR) ghi nhận mức tăng gần 2% vào chiều thứ Ba, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Động lực phục hồi xuất hiện khi token bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng, thắp lên kỳ vọng về một nhịp tăng mới dù hợp đồng mở... ...

Nhà đầu tư mạo hiểm và là đối tác sáng lập của Draper Associates, Tim Draper, cho biết các altcoin cuối cùng có thể giúp Bitcoin trở nên tốt hơn bằng cách đóng vai trò như những “vùng thử nghiệm” cho các nâng cấp. Trong một cuộc phỏng vấn vào... ...

Trong vòng chưa đầy 72 giờ, thị trường crypto đã bị thổi bay gần 20 tỷ USD vốn hóa, riêng Bitcoin (BTC) chiếm khoảng 10 tỷ USD. Diễn biến này tiếp tục khẳng định một thực tế: chu kỳ hiện tại vẫn chịu sự dẫn dắt của Bitcoin, bất chấp... ...

Chainlink (LINK) đang trải qua giai đoạn thử thách khi giá liên tục chịu áp lực giảm cùng với xu hướng chung của thị trường tiền điện tử. Việc đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng quanh 25 USD đã khiến nhiều nhà phân tích lo ngại rằng đồng tiền... ...

Một làn sóng quan tâm đang bao trùm một nhóm token được chọn lọc khi toàn bộ thị trường tài sản kỹ thuật số đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng. Các công ty lớn hiện đang bổ sung những tài sản này vào bảng cân đối kế... ...

Sau một giai đoạn dài suy yếu, Pi Coin hiện chỉ còn được giao dịch quanh mức 0,34 USD, giảm mạnh gần 90% so với đỉnh đầu năm 2025. Đây là mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, phản ánh rõ sự mất niềm tin của nhà đầu tư và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode