Như AZCoin News từng đề cập, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc gần đây đã bắt giữ 72 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo Cloud Token. Hơn nữa, sau khi Cloud Token bị giam giữ tại Trung Quốc, cảnh sát ở Nội Mông đã cảnh báo công chúng về một dự án tiền điện tử MLM khác.
Vấn nạn ví Ponzi hoành hành: Cloud Token và Plus Token
Giống như scam Plus Token, những kẻ lừa đảo từ dự án Cloud Token (CTO) đã kiếm được 500 triệu đô la. Tuy nhiên, rất có khả năng bọn chúng sẽ kết nối với đầu sỏ Plus Token. Hơn nữa, sau khi Cloud Token bị bắt ở Trung Quốc, cảnh sát ở Nội Mông đã cảnh báo công chúng về một dự án tiền điện tử MLM khác.
Dự án Ponzi Cloud Token đã ra đời năm 2018. Tương tự như dự án Plus Token, CTO tự gọi mình là ví trực tuyến đầu tiên có thể tích hợp tất cả các tài sản mã hóa có thể truy cập hiện tại. Những người sáng lập tuyên bố CTO là dự án Blockchain 4.0 và đã có BTC, USDT, BCH, TUSD, CTO, LTC, ETH và DOGE trong ví. Giống như Plus Token, CTO hứa hẹn lãi suất lên tới 6% – 12% mỗi tháng. Dự án ban đầu được thành lập bởi nhà phát triển chính Ronald Aai và giám đốc dự án Daniel Csokas từ Singapore. Gần như mọi bài viết mô tả dự án CTO đều cho thấy trò lừa đảo được kết nối chặt chẽ với những người sáng lập Plus Token. Vào tháng 6/2019, dự án CTO bị nghi ngờ có vấn đề ở Singapore, vì vậy những nhà sáng lập chương trình đã quyết định di dời nơi hoạt động.
Ủy ban dịch vụ tài chính Mauritius cảnh báo về Cloud Token
Sau khi rời Singapore, các nhà lãnh đạo dự án CTO đã lui về Malaysia và Cộng hòa Mauritius. Ngoài việc gian lận chứng khoán ở Mỹ, CTO cũng không đăng ký giấy phép cung cấp chứng khoán tại Singapore hoặc Malaysia.
Vào tháng 9/2019, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) thông báo rộng rãi đến công chúng, cảnh báo mọi người nên cẩn thận với CTO:
“Dân chúng đang bị một nhóm người trên phương tiện truyền thông xã hội tên là Cloud Token Mauritius và Cloud Token Ấn Độ Dương và Châu Phi mê hoặc. Mọi người đang bị dụ dỗ đầu tư vào tiền điện tử thông qua ứng dụng của họ. Thậm chí, CTO mobile đang tổ chức các sự kiện ở các khu vực công khai ở Mauritius để quảng bá ứng dụng này. Các nhà đầu tư và công chúng nên cẩn thận khi giao dịch với Cloud Token Mauritius và Cloud Token Ấn Độ, Châu Phi”.
Sau thông báo của FSC, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã báo cáo về việc bắt giữ 72 người liên quan đến CTO vào tháng 12/2019. Cảnh sát từ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã ‘tóm cổ’ những kẻ lừa đảo tại một nhà ga và phía cơ quan điều tra tiết lộ dự án đã lừa nhà đầu tư Trung Quốc 30 triệu Nhân dân tệ (4 triệu USD).
Một dự án tiền điện tử MLM khác bắt đầu hoạt động
Sau khi hoạt động tích cực trên thị trường tiền điện tử, dự án CTO đã huy động được hơn 500 triệu đô la. Mặc dù đã bị bắt nhưng vẫn còn một số trang web Cloud Token đang hoạt động. Thậm chí, giá của mỗi CTO vẫn được bán 0,5 đô la và cung cấp mã giới thiệu.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát Trung Quốc cũng đang cố gắng loại bỏ một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khác có tên là WoToken (WOR). Trang web WoToken không cung cấp thông tin về chủ sở hữu hoặc nhà điều hành. Bên cạnh đó, dự án tiền điện tử tiếp thị đa cấp này cũng liên quan đến các khoản hoa hồng giới thiệu mờ ám được cho là phân phối lợi nhuận WOR.
Có lẽ trong thời gian ngắn, nhiều mô hình scam tiền điện tử sẽ biến mất không còn dấu vết, chẳng hạn như CTO Plus Token và WoToken. Một khi các “nhà đầu tư” dự án WoToken cảm thấy “đủ tiền”, họ sẽ thực hiện exit scam.
Trang web MLM đánh giá Wotoken:
“Chương trình tiền điện tử MLM đã đi theo quỹ đạo này. Và Wotoken cũng vậy”.
- Exit scam Cloud Token và WoToken đều đang bị BCSC Canada điều tra trong khi có vẻ đã ngừng hoạt động tại Việt Nam
- Quản lý quỹ Bitcoin trên BitMEX ‘tặng’ nhà đầu tư món quà exit scam trước Giáng sinh
Thùy Trang
Theo AZCoin News
